证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2013－026号

上海创兴资源开发股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2013年8月16日以书面及电话通知方式发出，并于2013年8月26日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈冠全先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

一、公司《2013年半年度报告》及其摘要；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、公司2013年半年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司2013年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为121,052,652.04元，加上年初未分配利润148,265,590.90元，扣除提取的法定盈余公积金13,331,597.28元后，本公司2013年2013年6月30日可供股东分配的利润为255,986,645.66元。

本公司拟按2013年6月30日总股本327,210,000股为基数，向全体股东每10股送3股红股、派发0.4元现金红利(含税)。拟不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对《公司2013年半年度利润分配和资本公积金转增股本预案》发表独立意见如下：

“1、公司董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

2、本次公司董事会提出的分配预案既符合《公司章程》规定的分红政策，充分体现公司重视对投资者的合理回报，也保障了公司转型扩展及全资子公司湖南神龙矿业有限公司持续投入的资金需求。

3、我们认为该预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案，并请董事会将该预案提交公司股东大会审议。”

以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚须提交公司股东大会批准。

三、关于公司董事会秘书辞职的议案；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意李晓玲女士辞去董事会秘书和副总裁职务。感谢李晓玲女士在公司上市以来为公司做出的重要贡献。

公司董事会将按照相关规定尽快选聘新任董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事长陈冠全先生暂代行董事会秘书职责。

四、关于对上海振龙房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案；

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案为关联交易事项，公司关联董事陈冠全先生对本项议案回避表决；非关联董事黄福生先生、周清松先生、顾简兵先生、毕凤仙女士、佟鑫先生、汪月祥先生一致同意通过此项议案。

同意与厦门博纳科技有限公司、上海百汇星融投资控股有限公司以上海振龙房地产开发有限公司已宣告但未实施分配的现金股利按原有出资比例对其共同增资56,800万元，其中本公司增资11,189.60万元，对上海振龙房地产开发有限公司的出资比例维持19.70%不变。

该议案尚须提交公司股东大会批准。

详细见2013年8月28日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的临时公告《上海创兴资源开发股份有限公司关于对上海振龙房地产开发有限公司增资暨关联交易公告》。

五、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

详细见2013年8月28日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的临时公告《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。

以上议案一、议案二、议案四将提交于2013年9月24日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

  2013年8月28日

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2013－027号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于召开2013年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2013年9月24日下午14:00，会期半天。

（2）网络投票时间为：2013年9月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

●股权登记日：2013年9月17日。

●现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

●会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开

●提供网络投票

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2013年9月24日下午14:00，会期半天。

（2）网络投票时间为：2013年9月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股权登记日：2013年9月17日。

3、现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室。

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复进行表决,以现场表决为准。

二、本次股东大会审议事项

■

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，相关决议公告刊登于2013年8月28日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票流程详见附件2。

三、会议出席对象

1、截止2013年9月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次临时股东大会登记日为2013年9月19日、9月20日上午8:30—11:30，下午1:30—4:30。

3、登记地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼上海创兴资源开发股份有限公司董秘办

4、登记手续：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、受托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

5、授权委托书

授权委托书见附件1

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：连福汉

联系电话：021-58125999

传真：021-58125066

通讯地址：上海市浦东新区康桥路1388号2楼

邮编：201315

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2013年8月28日

附件1：

上海创兴资源开发股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本公司)出席上海创兴资源开发股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人(或本公司)按以权限行使表决权。

■

委托人姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券帐户： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

（本表复印有效）

委托日期：

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

●投票日期：2013年9月24日

●总提案数：3个

一、投票流程

1、投票代码

■

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

■

（2）分项表决方法：

如对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

■

3、在“申报股数”项填写表决意见

■

二、投票举例

1、股权登记日 2013年9月17日A股收市后，持有某公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

■

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案公司《2013年半年度报告》及其摘要投同意票，应申报如下：

■

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案公司《2013年半年度报告》及其摘要投反对票，应申报如下：

■

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案公司《2013年半年度报告》及其摘要投弃权票，应申报如下：

■

三、投票注意事项

1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2013－028号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于对上海振龙房地产开发有限公司

增资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、经与公司与上海振龙房地产开发有限公司股东厦门博纳科技有限公司、上海百汇星融投资控股有限公司协商一致，本公司同意以应收上海振龙房地产开发有限公司的现金股利按出资比例对其共同增资。

2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本交易尚需取得公司股东大会审议通过后方可执行。

一、关联交易概述

1、关联交易概述

上海振龙房地产开发有限公司（以下简称“上海振龙”）系本公司与厦门博纳科技有限公司（以下简称“厦门博纳”）、上海百汇星融投资控股有限公司（以下简称“百汇星融”）的联营企业，其中：厦门博纳、百汇星融、本公司的出资比例分别为60.07%、20.23%、19.70%。

根据本公司参股子公司上海振龙房地产开发有限公司的增资请求，经协商一致，本公司同意与厦门博纳、百汇星融以上海振龙房地产开发有限公司已宣告但未实施分配的现金股利按原有出资比例对其共同增资。本次增资总额为56,800万元，其中：厦门博纳、百汇星融、本公司按原有出资比例分别出资34,119.76万元、11,490.64万元、11,189.60万元。

2、董事会表决

厦门博纳科技有限公司持有本公司7.76%股权，上海百汇星融投资控股有限公司系厦门博纳科技有限公司全资子公司，二者均系本公司实际控制人陈冠全先生控制的企业，与本公司构成关联关系。

上述关联交易事项已经公司第五届董事会第19次会议审议通过，公司关联董事陈冠全对本项议案回避表决，非关联董事黄福生、周清松、顾简兵、毕凤仙、佟鑫、汪月祥一致同意通过该事项。

本次关联交易的金额超过3,000万元且超过公司最近一期经审计后净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述交易涉及重大关联交易，该议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东厦门百汇兴投资有限公司、厦门博纳科技有限公司、厦门大洋集团股份有限公司将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次增资完成后，本公司持有的上海振龙股权比例维持19.70％不变。

二、交易各方基本情况介绍

（一）厦门博纳科技有限公司

1、基本情况

公司名称：厦门博纳科技有限公司

企业性质: 有限责任公司（外商独资企业法人独资）

成立时间：1997年

注册地址：厦门市翔安区马巷镇洪溪村民安大道2801号八楼810号

法定代表人：黄毅杰

注册资本：人民币2,200万元

经营范围：高新技术产品的开发、技术咨询、技术服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

2、主营业务及主要财务指标

厦门博纳科技有限公司主要从事产业投资，其2012年度的主要财务数据如下：

经审计，截止2012年12月31日，厦门博纳总资产为34,318万元，总负债为14,208万元，净资产为20,110万元。2012年度，厦门博纳实现营业收入0万元，实现净利润-700万元。

3、股东结构

■

（二）上海百汇星融投资控股有限公司

1、基本情况

公司名称：上海百汇星融投资控股有限公司

企业性质: 一人有限责任公司（法人独资）

成立时间：2009年

住 所：浦东新区泥城镇新城路2号

法定代表人：骆骏骎

注册资本：人民币2,800万元

经营范围：实业投资，投资管理，建筑装潢工程，绿化景观工程，房地产信息咨询（不得从事经纪），金属材料、金属矿及矿产品（除专控）、建筑材料销售，从事货物及技术的进出口业务。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]

2、主营业务及主要财务指标

上海百汇星融投资控股有限公司主要从事产业投资，其2012年度的主要财务数据如下：

截止2012年12月31日，上海百汇星融总资产为94,378.66万元，总负债为83,937.60万元，净资产为10,441.06万元。2012年度，上海百汇星融实现营业收入200.00万元，实现净利润-210.46万元。

3、股东结构

■

三、交易标的的基本情况

共同增资的标的：上海振龙房地产开发有限公司

1、基本情况

公司名称：上海振龙房地产开发有限公司

企业性质: 有限责任公司（国内合资）

成立时间： 2001年

注册地址： 上海市南汇区康桥镇康桥路1388号二楼

法定代表人：周国强

注册资本：10,388万元

经营范围：房地产开发及经营，房屋装潢装修，物业管理；建筑材料的销售。（凡涉及许可经营的凭许可证经营）

2、主营业务及主要财务指标

上海振龙房地产开发有限公司系本公司的参股子公司，主要从事房地产开发，目前在开发的主要“绿洲康城”大型综合社区项目（包括别墅、高层住宅、大型商场、五星级酒店及酒店式公寓），该项目位于浦东新区环南一大道以北，咸塘港以东，罗山路以西，康桥路两侧。

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，上海振龙2012年度的主要财务数据如下：

截止2012年12月31日，上海振龙的资产总额为172,488.06万元，负债总额为95,520.39万元，净资产为76,967.67万元。2012年度，上海振龙实现营业收入111,717.93万元，实现净利润29,287.30万元。

四、交易的主要内容和定价政策

根据本公司参股子公司上海振龙房地产开发有限公司的增资请求，经协商一致，本公司同意与厦门博纳、百汇星融对上海振龙共同增资。

本次增资总为56,800万元，由上海振龙的股东三方以上海振龙房地产开发有限公司已宣告但未实施分配的现金股利按原出资比例认缴，不需要现金出资，其中：厦门博纳、百汇星融、本公司按原有出资比例分别出资34,119.76万元、11,490.64万元、11,189.60万元。本次增资后上海振龙注册资本由10,388万元增至67,188万元，原各方股东持有的股权比例保持不变。

五、本次交易的目的及对公司的影响

受国内金融环境变化的影响，为低资产负债率、提高财务抗风险能力，保障其现有投资项目的资金持续投入及其后续扩张需要，上海振龙本次向全体股东提出增资请求。

本次增资有利于上海振龙增强综合实力，增加股东投资回报，实现本公司对其享有权益的保值增值。

本次增资系以上海振龙已宣告但尚未分配的现金股利转增注册资本，不需要本公司追加投入资金，不会对本公司日常生产经营产生影响，符合公司退出房地产开发投资领域的战略转型，也确保本公司在上海振龙的权益不会被稀释。

本次增资完成后，本公司持有的上海振龙股权比例维持19.70％不变。

六、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，在本次董事会会议召开前，公司就本次对上海振龙共同增资向公司独立董事征询意见。公司独立董事同意将该议案提交公司第五届董事会第19次会议审议，并就本次关联交易发表以下独立意见：

“1、公司关联董事在审议相关议案时均回避表决，本次关联交易事项的审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

2、本次共同增资暨关联交易以上海振龙已宣告但尚未分配的现金股利转增注册资本，上海振龙房地产开发有限公司原股东的权益比例保持不变，确保本公司在上海振龙的权益不会被稀释，交易定价符合公开、公平、公正的原则。

本次共同增资有利于上海振龙房地产开发有限公司增强实力，保障长远稳定发展，实现本公司对其享有权益的保值增值，不会损害本公司及其股东特别是中小股东利益。

3、本次增资不需要本公司追加投入资金，符合公司退出房地产开发投资领域的发展战略。我们同意该事项并请董事会将其提交公司股东大会审议。”

七、历史关联交易情况

1、与同一关联方在过去24个月内发生的关联交易事项

在过去24个月内，公司与上海百汇星融投资控股有限公司累计发生的关联交易金额为40,220万元。

2、在过去24个月累计发生的关联交易

过去24个月，本公司就上海振龙股权这同一标的累计发生的关联交易金额为40,220万元。

上述过去24个月内发生的关联交易，系指本公司于2012年5月将持有的上海振龙部分股权（占其注册资本5.23%）作价10,400万元转让给上海百汇星融。2012年12月，将持有的上海振龙部分股权（占其注册资本15.00%）作价29,820万元转让给上海百汇星融。

详细见公司于2012年5月12日、5月29日、12月1日、12月18日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的相关公告。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2013年8月28日

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2013－029号

上海创兴资源开发股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司第五届监事会第九次会议于2013年8月26日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由翟金水先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的相关规定。会议审议通过了公司《2013年半年度报告》及其摘要。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《2013年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

1、公司《2013年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2013年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2013年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司《2013年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

  2013年8月28日

序号	提议内容	是否为特别决议事项
议案1	公司《2013年半年度报告》及其摘要；	否
议案2	公司2013年半年度利润分配方案；	否
议案3	关于对上海振龙房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案。	否

议案编号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	公司《2013年半年度报告》及其摘要；
议案二	公司2013年半年度利润分配方案；
议案三	关于对上海振龙房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案。

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738193	创兴投票	3	A股股东

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有3项提案	738193	99.00元	1股	2股	3股

表决 序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	公司《2013年半年度报告》及其摘要；	738193	1.00元	1股	2股	3股
2	公司2013年半年度利润分配方案；	738193	2.00元	1股	2股	3股
3	关于对上海振龙房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案。	738193	3.00元	1股	2股	3股

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	99.00元	1股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	1.00元	1股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	1.00元	2股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	1.00元	3股