证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2013－012

武汉武商集团股份有限公司

第六届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉武商集团股份有限公司第六届十六次董事会于2013年8月16日以电子邮件方式发出通知，2013年8月26日在公司2号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事9名，实到董事6名，独立董事余春江、田玲、汤得军因故未能出席，独立董事余春江委托独立董事崔忠泽表决，独立董事田玲委托独立董事崔忠泽表决，独立董事汤得军未委托表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司5名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并通过了如下议案：

一、《武商集团二O一三年半年度报告及摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于成立武商仙桃购物中心管理有限公司的议案》

（详见巨潮网www.cninfo.com.cn当日刊登的公告编号为2013-016号《对外投资公告》）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

三、《关于银行授信的议案》

因公司业务需要,需办理银行授信业务，根据公司章程的有关规定，董事会审议通过向中国农业银行股份有限公司武汉汉口支行办理综合授信伍亿元整。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二O一三年八月二十八日

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2013-016

武汉武商集团股份有限公司

对外（委托）投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，经公司第六届六次董事会审议， 2012年5月18日召开的2011年度股东大会通过，公司已获得仙桃购物中心地块，并兴建仙桃购物中心，将于2013年底开业。

根据经营需要，经公司第六届十六次董事会以8票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于成立武商仙桃购物中心管理有限公司的议案》。

本投资不构成关联交易，不需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、投资主体

由武汉武商集团股份有限公司全额现金投资，公司注册资本50724万元，公司主要从事商业经营，法定代表人：刘江超。

2、投资标的情况

公司名称：	武商仙桃购物中心管理有限公司
住 所：	仙桃市龙华山办事处钱沟路西侧
注册资本：	壹亿元整，由公司以自有资金全额现金出资壹亿元
公司类型：	有限责任公司（法人独资）
经营范围：	日用百货、五金交电、家居、针纺织品、皮具箱包、鞋帽、钟表眼镜、化妆洗涤用品、文化体育用品、服装服饰、工艺美术品、日用杂品、汽车饰品、建筑材料、花卉、金银珠宝首饰、家用电器销售；装饰材料加工；服装加工；通讯器材销售及售后服务；机电设备的购销；干洗服务；房屋出租；物业管理；停车场管理；管理咨询服务；复印、影印、打印、传真服务。（涉及国家专项审批项目除外）

仙桃购物中心总面积约10万平方米，地上八层，地下二层，其中：地下一层超级生活馆，地下二层停车场。该项目2012年开工建设，拟于2013年底开业对外营业。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司发展战略，公司采取自购、自建、自己经营方式建设并投资仙桃购物中心，本次投资资金来源为公司自有资金。

仙桃购物中心位于东起钱沟路，南接市政广场，北临钱沟建材市场，是仙桃市人流最旺，道路交通条件最好的区域。

仙桃购物中心将通过移植武商摩尔城现有的经营渠道、经营品类、经营品牌、经营管理模式并结合当地实际，建成集购物、美食、休闲娱乐、多功能配套于一体的购物、休闲、娱乐中心。本项目将对公司主业发展起到促进作用。

公司已于2012年4月27日在中国证券报、证券时报、上海证券报上刊登对仙桃购物中心投资的详细情况（详见2012年4月27日公告编号为2012-009号《对外投资公告》）。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二O一三年八月二十八日

独立董事对关联方资金占用、对外担保的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所关于做好2013年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司独立董事对公司关联方资金占用、对外担保情况进行了认真核查，现将情况说明如下：

1．截至2013年6月30日，公司不存在第一大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，公司的子公司非经营性往来占用上市公司资金77617322.10元，不存在违规关联资金占用情况。

2．报告期内，公司未发生对外担保情况及以前期间发生但延续到报告期的对外担保，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。

我们认为：公司能够遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》和相关内控制度的规定，能有效保障广大股东的合法权益。

独立董事：崔忠泽 田 玲 余春江

二O一三年八月二十六日