证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2013—014

航天晨光股份有限公司

四届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司于2013年8月16日以传真和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于2013年8月27日上午9:30在南京江宁水秀苑酒店望湖厅以现场表决方式召开。会议由董事长时旸主持，会议应出席董事9名，实到董事7名（董事郭兆海因工作原因委托董事吴启宏代为行使表决权；独立董事吴景明因出国原因委托独立董事陈良代为行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2013年半年度报告全文和摘要》

9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司董事的议案》

9票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，提名伍青、梁江为公司董事人选（简历请见附件）。时旸、卢克南因工作变动，将不再担任公司董事职务。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，并认为本次提名董事的审议程序符合相关规定。本议案还需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

航天晨光股份有限公司独立董事关于公司调整董事的独立意见

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2013年8月29日

附件：董事候选人简历

伍 青：男，生于1959年6月，籍贯湖南石门，博士，研究员。历任中国航天科工集团公司068基地（湖南航天管理局）主任（局长）、党委委员、法定代表人；湖南航天工业总公司总经理（法定代表人）；航天信息股份有限公司党委书记、副董事长等职务；现任中国航天科工集团公司直属党委委员、党组纪检组副组长、纪检监察部部长。

梁 江：男，生于1975年6月，籍贯山西朔州，博士，高级经济师。历任北京国际电力开发投资公司电力投资部主管；北京能源投资集团能源战略研究中心、战略投资办公室主管、综合计划部主任助理；中国航天科工集团公司重大资产重组办公室副主任等职务；现任中国航天科工集团公司资产运营部总经济师。

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2013—015

航天晨光股份有限公司

四届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司于2013年8月18日以传真和邮件方式向全体监事发出四届十次监事会会议通知，会议于2013年4月26日上午11:00在南京江宁水秀苑酒店望湖厅以现场表决方式召开，会议由监事会主席陈加武主持，会议应出席监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2013年半年度报告全文和摘要》

5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条规定，监事会对公司2013年半年度报告进行审核，提出书面审核意见如下：

1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；

2、公司2013年半年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报及季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于调整公司董事的议案》

5票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，提名伍青、梁江为公司董事人选。时旸、卢克南因工作变动原因，将不再担任公司董事职务。

本议案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2013年8月29日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2013—016

航天晨光股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2013年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议时间：2013年9月16日上午9：30

（四）表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼三号会议室

二、会议审议事项

（一）公司股东分红回报规划

本规划已经公司于2013年8月13日召开的四届十七次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

（二）关于调整公司董事的议案

本议案已经公司于2013年8月27日召开的四届十八次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

三、会议出席对象

（一）截止2013年9月11日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人可不必是公司股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

四、参会方法

（一）会议登记：凡符合条件参加会议的股东或股东代理人于2013年9月12日-13日上午9:00至下午16:00向公司证券投资部办理出席股东大会登记手续。异地股东可用传真登记，请注明“股东大会登记”字样；也可采用其他通讯方式预约登记。

（二）股东证明文件：

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证件。

2、个人股东持本人身份证、个人股东帐户卡。

3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡。授权委托书格式附后。

（三）登记地点：公司证券投资部。

五、其他事项

（一）与会者交通和食宿费用自理

（二）公司地址：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号

联系人：吴祖陵、赵秀梅

联系电话：025-52826080，52826031

传真：025-52826039

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2013年8月29日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或个人）出席航天晨光股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权，对列入股东大会议程的审议事项表决意见如下：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
（一）	公司股东分红回报规划
（二）	关于调整公司董事的议案	——	——	——
1	提名伍青为公司董事
2	提名梁江为公司董事
3	时旸不再担任公司董事
4	卢克南不再担任公司董事

股东名称：

股东帐户号： 持股数量：

委托人签名： 委托人身份证号： 委托日期：

受托人签名： 受托人身份证号： 受托日期：

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，则视为受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

3、授权委托书剪报及复印件均有效。