证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2013-039

浙江仙琚制药股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013年8月27日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2013年8月16日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》。

《2013年半年度报告及其摘要》刊登于2013年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年半年度报告摘要》同时刊登于2013年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

专项报告全文刊登于2013年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于将公司房产及土地重新予以抵押的议案》。

同意公司将部份土地、厂房重新抵押给中国工商银行股份有限公司仙居支行，抵押期限三年，用于公司在该行11,000万元最高额度内的贷款。并授权公司经营层办理具体抵押事宜。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司继续向金融机构申请综合授信的议案》。

同意公司向中国银行股份有限公司仙居支行申请15,000万元人民币的综合授信，授信期限一年；同意公司向深圳发展银行杭州分行申请10,000万元人民币的综合授信，授信期限一年。并授权公司经营层办理综合授信有关具体事宜。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2013年8月29日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2013-040

浙江仙琚制药股份有限公司

第四届监事会第十二次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年8月27日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2013年8月16日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事 7 人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

1、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2013年半年度报告及其摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013年半年度报告及其摘要》刊登于2013年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年半年度报告摘要》同时刊登于2013年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核的《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司2013年半年度募集资金的存放与实际使用情况相符。报告期内，公司严格按照各项法律法规规定管理和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

专项报告全文刊登于2013年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2013年8月29日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2013-042

浙江仙琚制药股份有限公司

关于2013年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及相关格式指引的规定，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了公司2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1315号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向社会投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,540万股，发行价为每股人民币8.20元，共计募集资金70,028.00万元，坐扣承销和保荐费用3,051.68万元后的募集资金为66,976.32万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2009年12月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,707,430.59元后，公司本次募集资金净额为656,055,769.41元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕282号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金610,937,921.7元（其中用于募集资金项目支出457,837,921.7元、使用超募资金用于偿还银行借款153,100,000.00元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20,492,053.98元；2013年半年度实际使用募集资金35,257,679.78元, 2013年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,755,694.72元；截至2013年6月30日累计已使用募集资金646,195,601.57元（其中用于募集资金项目支出493,095,601.57元、使用超募资金用于偿还银行借款153,100,000.00元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20,800,685.91元。

截至 2013年6月30日，募集资金余额为人民币30,660,853.75元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，已制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2009年12月与中国工商银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2013年6月30日，本公司有1个募集资金专户和1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司仙居支行	1207051129201137877	募集资金专户	10,660,853.75
中国工商银行股份有限公司仙居支行	1207051114200000485	定期存款	20,000,000.00
合 计			30,660,853.75

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2013年8月27日

附件

募集资金使用情况对照表

2013年6月

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			65,605.58		本报告期投入募集资金总额		3,525.77
报告期内变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额		64,619.56
累计变更用途的募集资金总额			—
累计变更用途的募集资金总额比例			—
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	投资总额 (1)	本年度 投入金额	累计投入金额 (2)	投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期 实现的效益（利润总额）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
生殖健康制剂系列产品投资项目	否	11,500	11,500	—	11,501.47	100.01	2013年02月28日	—	否	否
麻醉制剂产品投资项目	否	3,660	3,660	—	3,750.02	102.46	2013年09月30日	—	—	否
高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目	否	31,500	31,500	3525.77	30,800.97	97.78	2013年09月30日	—	—	否
外用制剂产品投资项目	否	3,360	3,360	0	3,257.1	96.94	2013年02月28日	146.11	否	否
承诺投资项目小计	—	50,020	50,020	3,525.77	49,309.56	—	—	—	—	—
超募资金投向
归还银行贷款	—	15,310	15,310	—	15,310.00	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	15,310	15,310	—	15,310.00	—	—	—	—	—
合计	—	65,330	65,330		64,619.56	—	—	146.11	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				生殖健康制剂系列产品投资项目、外用制剂产品投资项目已于2013年3月进入试生产阶段，截至2013年6月30日，累计实现效益146.11万元，由于项目还处于初始阶段，生产系统优化和市场拓展还需要一个过程，故暂未达到预计收益。 麻醉制剂产品投资项目、高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目已分别于2013年5月、6月接受国家食品药品监督管理局药品认证管理中心和浙江省食品药品监督管理局药品认证管理中心的GMP认证现场检查，8月上旬进行了“药品GMP认证审查公示”，预计2013年9月取得国家食品和药品监督管理局颁发的《药品GMP 证书》并达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				根据公司三届十四次董事会审议通过《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，公司使用部分超额募集资金15,310万元偿还了银行借款。
募集资金投资项目实施地点变更情况				无。
募集资金投资项目实施方式调整情况				无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司第三届董事会第十三次会议决议通过，并经保荐机构中信建投证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,054.25万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无。
尚未使用的募集资金用途及去向				公司尚未开始使用的募集资金3,066.09万元，以存单形式存放2,000万元、募集资金专户尚存余额1,066.09万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无。