证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2013-056

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  关于公司高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年8月29日收到公司财务总监廖建英女士提交的书面辞职申请书。廖建英女士因个人原因，申请辞去财务总监职务。同时，离职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，廖建英女士辞去财务总监职务的申请自辞职申请书送达公司董事会时生效。

  公司董事会将会按照相关的法定程序聘任新的财务总监。

  廖建英女士自公司成立之初就一直负责公司财务管理工作，经历了公司IPO历程，在公司的财务管理、内控等方面发挥了重要的作用，公司董事会对廖建英女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

  二O一三年八月二十九日