第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：临2013-014
青岛啤酒股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议（“会议”）于2013年8月29日上午以现场会议方式在青啤大厦19楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9人，非执行董事杉浦康誉和独立董事吴晓波因故无法出席会议，分别书面委托执行董事黄克兴和独立董事王学政代为出席并表决。公司总会计师及监事会成员和董事会秘书列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长孙明波先生召集并主持，与会董事经充分审议，一致同意通过如下议案：
一、 公司2013年半年度报告（未经审计）。授权公司董事会秘书负责与境内外交易所联络公布半年报和中期业绩。公司2013年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。
二、 公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。内容详见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。
三、 公司核销2012年资产损失的议案。同意对青岛本部工厂和营销中心的存货损失及固定资产报废损失予以核销，合计金额人民币629,935.19元。
四、 对公司董事会提名与薪酬委员会的工作细则进行修订，并采纳本公司的董事会成员多元化政策作为细则的附件。
五、 关于制订《青岛啤酒股份有限公司对外公益捐赠管理制度》的议案。
上述所有议案同意票数均为11，没有反对票和弃权票。
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司
董事会
2013年8月29日
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2013-015
青岛啤酒股份有限公司行权募集资金
2013年上半年度存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《青岛啤酒股份有限公司章程》及青岛啤酒股份有限公司（“公司”）《募集资金管理制度》等相关规定，现将公司行权募集资金2013年上半年度的存放及使用情况汇报如下：
一、行权募集资金基本情况
公司发行的分离交易可转换债券附带的认股权证于2009年10月行权，募集资金人民币1,189,683,824.94元，扣除发行费用人民币2,582,648.97元，实际行权募集资金净额为人民币1,187,101,175.97元（“行权募集资金”）。上述行权募集资金已于2009年10月20日全部存入募集资金专用账户，并经万隆亚洲会计师事务所有限公司青岛分所出具的万亚会琴业字（2009）第0156号《青岛啤酒股份有限公司验资报告》予以验证。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》，2010年公司董事会制定并公告了《募集资金管理制度》，根据此制度2011年在公司内部制定发布了《募集资金内控管理制度》，对募集资金的存放、管理、使用、用途变更、资金使用监督及信息披露作出具体规定，并严格按照上述法规及制度执行。
2、募集资金专户存储及监管情况
公司在中国银行股份有限公司山东省分行设立了行权募集资金专用账户（账号：232500407841），对行权募集资金实行专户存储。截至2013年6月30日，公司累计使用行权募集资金总额人民币843,436,113.07元，募集资金专用账户的余额为人民币383,376,909.46元(其中包括2009年行权募集资金到位后累计利息收入人民币39,713,782.56元、并扣减维护费用等人民币1,936元）。
公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，于2009年11月5日与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司山东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2013年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
三、上半年度募集资金的使用情况
根据公司权证发行说明书，公司认股权证行权募集资金将用于公司继续扩大企业生产规模，2011年6月16日，公司2010年度股东大会决议通过公司认股权证行权募集资金投入项目的议案，行权募集资金将全部用于以下公司新建、扩建啤酒生产基地项目：
1、青岛啤酒二厂扩建新增年产30万千升啤酒项目，项目总投资人民币66,615万元，其中：以募集资金投入人民币57,200万元。
2、青岛啤酒上海松江有限公司扩建新增年产20万千升啤酒项目（“青啤上海松江公司扩建项目”），项目总投资人民币31,321万元，全部以募集资金投入。
3、青岛啤酒（石家庄）有限公司新建年产20万千升啤酒生产基地项目，项目总投资人民币37,450万元，其中：以募集资金投入人民币32,101万元。
2013年6月25日，公司2012年度股东大会审议通过公司权证行权募集资金投入项目变更的议案：将原募集资金投入项目中的“青啤上海松江公司扩建项目”变更为“青岛啤酒第三有限公司新增29万千升/年生产能力扩建项目”（“新项目”），新项目总投资人民币21,611万元，全部以行权募集资金投入；所有剩余行权募集资金（包括行权募集资金在三方监管存储专用账户上产生的利息收入）全部补充公司流动资金。
2013年上半年度，公司对上述募集资金投入项目共使用行权募集资金人民币91,635,385.18元，具体情况请见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2013年6月30日，公司未对行权募集资金原投资项目—青啤上海松江公司扩建项目投入行权募集资金，也尚未对行权募集资金投资项目变更后的新项目投入行权募集资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对行权募集资金存放与使用情况已及时、真实、准确、完整的履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。
特此报告。
青岛啤酒股份有限公司董事会
2013年8月29日
附表1：募集资金使用情况对照表（截止报告期末）
单位：人民币 元
| 募集资金总额 | 1,189,683,824.94 | 本年度投入募集资金总额 | 91,635,385.18 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 313,210,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 843,436,113.07 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 26.33% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 青岛啤酒二厂扩建新增年产30万千升啤酒项目 | 不适用 | 572,000,000.00 | 不适用 | 不适用 | 91,635,385.18 | 522,426,113.07 | 不适用 | 91.33% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 青岛啤酒上海松江有限公司扩建新增年产20万千升啤酒项目 | 已变更为青岛啤酒第三有限公司新增29万千升/年啤酒扩建项目 | 313,210,000.00 | 0 | 不适用 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 青岛啤酒（石家庄）有限公司新增年产20万千升啤酒项目 | 不适用 | 321,010,000.00 | 不适用 | 不适用 | 0 | 321,010,000.00 | 不适用 | 100% | 2011.6.26 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 1,206,220,000.00 | 216,110,000.00 | — | 91,635,385.18 | 843,436,113.07 | — | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司已以自有资金投入青岛啤酒上海松江有限公司扩建项目，该项目已完成。由于公司以青岛啤酒上海松江有限公司作为平台与三得利(中国)投资有限公司成立合资公司，因此该项目未以行权募集资金投入。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2013年上半年度，本公司以行权募集资金置换先期投入青岛啤酒二厂扩建新增年产30万千升啤酒项目的自筹资金91,635,385.18元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
注：募集资金承诺投资总额考虑了募集资金存放的利息收入，因此高于募集资金总额。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表（截止报告期末）
单位：人民币元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 青岛啤酒第三有限公司新增29万千升/年啤酒扩建项目 | 青岛啤酒上海松江有限公司扩建新增年产20万千升啤酒项目 | 216,110,000.00 | 不适用 | 0 | 0 | 不适用 | 已竣工投产 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 216,110,000.00 | 不适用 | 0 | 0 | 不适用 | 已竣工投产 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 公司已以自有资金投入青岛啤酒上海松江有限公司扩建项目，该项目已完成。由于公司以青岛啤酒上海松江有限公司作为平台与三得利(中国)投资有限公司成立合资公司，因此该项目未以行权募集资金投入，并变更为青岛啤酒第三有限公司新增29万千升/年啤酒扩建项目。2013年6月25日，公司2012年度股东大会审议通过公司权证行权募集资金投入项目变更的议案，并于6月26日进行了公告。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||