股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2013-060

中利科技集团股份有限公司

第二届董事会2013年第五次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年08月27日以传真和邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2013年08月29日以现场的方式在公司四楼会议室召开第二届董事会2013年第五次临时会议。会议于2013年08月29日如期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议由董事长王柏兴主持，公司监事与高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见2013年08月30日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于对全资子公司青海中利光纤技术有限公司增资的议案》；

公司拟为全资子公司青海中利光纤技术有限公司增资，增资后青海中利光纤技术有限公司注册资本将由人民币5000万元增资到人民币15000万元。具体内容详见2013年08月30日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司

董 事 会

2013年08月29日

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2013-061

中利科技集团股份有限公司

2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请向社会公开发行人民币普通股（A股）3,350万股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1124号《关于核准中利科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票3,350万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币46.00元，募集资金总额为人民币154,100.00万元，扣除发行费用人民币5,850.00万元，实际募集资金净额为人民币148,250.00万元。上述募集资金实际到位时间为2009年11月19日，存入公司募集资金专用账户中。

以上发行新股募集的资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字（2009）68号验资报告。

二、募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度

2009年12月7日，公司会同国信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、交通银行常熟支行签订了《募集资金三方监管协议》。2007年12月28 日，公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经2007年第二次临时股东大会审议通过。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。

2、募集资金账户余额

募集资金账户余额公司实际募集资金净额为人民币148,250.00万元，截止2013年6月30日，募集资金存款利息收入1,413.22万元，已使用募集资金145,054.03万元（其中：A、投入“阻燃、耐火软电缆本部扩建建设项目” 15,309.72万元，B、投入“光电新材料工程技术研究中心建设项目” 1,686.21万元，C、投入“电缆用材料技术改造项目” 5,836.00万元，D、投入“阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目” 25,845.92万元，E、投入“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目” 21,852.06万元，F、收购常州船用电缆有限责任公司全部股权使用募集资金15,000.00万元，对该公司增资用于补充流动资金使用募集资金6,000.00万元，投入“常州船用电缆生产基地建设项目” 27,071.75万元，G、以募集资金归还银行借款26,450.00万元，H、支付银行手续费2.37万元），募集资金专户余额4,609.19万元。分账户情况说明如下：

（1）以母公司-中利科技集团股份有限公司实施募集资金项目的募集资金账户余额

A、计划募集资金账户

公司实际募集资金净额中计划募集资金57,490.60万元，存入公司在交通银行常熟支行开设的募集资金专用账户内。根据2009年12月9日公司第一届董事会2009年第一次临时会议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金以及向两家控股子公司增资的议案》，2009年12月，公司以募集资金增加对控股子公司——中利科技集团（辽宁）有限公司的投资12,600.00万元，以实施“阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目” （其中：用于置换前期已投入的自筹资金10,250.87万元，用于该项目的流动资金2,349.13万元），以募集资金增加对控股子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司的投资2,185.00万元，以实施“电缆用材料技术改造项目”（其中：用于置换前期已投入的自筹资金2,176.53万元，用于该项目的流动资金8.47万元）。

2010年2月，公司以募集资金增加对控股子公司——中利科技集团（辽宁）有限公司的投资13,814.70万元，以实施“阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目”；以募集资金增加对控股子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司的投资3,758.50万元，以实施“电缆用材料技术改造项目”。

根据2010年3月25日公司第一届董事会2010年第一次临时会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，2010年4月，公司以募集资金增加对全资子公司——广东中德电缆有限公司投资9,727.60万元，以实施“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目”。

截止2013年6月30日，公司投入“阻燃、耐火软电缆本部扩建建设项目” 15,309.72万元，计划募集资金账户存款累计利息收入148.73万元，手续费支出0.27万元，计划募集资金账户余额243.54万元，存放于下列募集资金专户：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	募集资金余额
交通银行常熟支行	388682638018150143825	243.54

B、超额募集资金账户

公司实际募集资金净额中超额募集资金90,759.40万元，存入公司在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行开设的募集资金账户内。

根据公司第一届董事会2009年第二次临时会议通过的《关于部分超额募集资金使用计划的议案》，公司以超募资金偿还银行贷款26,450.00万元；以超募资金15,000.00万元收购常州船用电缆有限责任公司的全部股权，并以超募资金6,000.00万元增加对常州船用电缆有限责任公司的投资用于补充该公司的流动资金。

根据2010年5月公司第一届董事会2010年第二次临时会议审议通过的《关于第二批超额募集资金使用计划的议案》，2010年6月，公司以超募资金13,272.40万元增加对全资子公司——广东中德电缆有限公司的投资，用于“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目”二期建设的投入；2010年5月及2010年7月，公司共以超募资金27,000.0万元增加对全资子公司——常州船用电缆有限责任公司的投资，以实施“常州船用电缆生产基地建设项目”。

截止2013年6月30日，公司投入“光电新材料工程技术研究中心建设项目” 1,686.21万元，超额募集资金账户存款利息收入510.74万元，支付银行手续费0.15万元，超额募集资金专户余额1,861.38万元，存放于公司下列募集资金专户：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	募集资金余额
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	521201040007258	1,861.38
合 计		1,861.38

（2）以子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司实施募集资金项目的募集资金账户余额

公司募集资金项目中“电缆用材料技术改造项目”通过子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司（以下简称“中联光电”）实施，中联光电在项目实施过程中对公司投入的募集资金实行了专户管理，中联光电与国信证券有限责任公司、江苏常熟农村商业银行唐市支行已签订《募集资金三方监管协议》。截止2010年2月，中联光电共计收到公司以募集资金投入的出资款5,943.50万元；截止2013年6月30日，募集资金存款利息收入32.58万元，实际已投入“电缆用材料技术改造项目”5,836.00万元，支付银行手续费0.16万元，募集资金专户余额139.92万元。募集资金结余存放于中联光电下列募集资金专户：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	募集资金余额
江苏常熟农村商业银行唐市支行	101210001002452622	139.92

（3）以子公司——中利科技集团（辽宁）有限公司实施募集资金项目的募集资金账户余额

公司募集资金项目中“阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目”通过子公司——中利科技集团（辽宁）有限公司（以下简称“辽宁中利”）实施，辽宁中利在项目实施过程中对公司投入的募集资金实行了专户管理，辽宁中利与国信证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司沈阳北市支行已签订《募集资金三方监管协议》。截止2010年2月，辽宁中利共计收到公司以募集资金投入的出资款26,414.70万元；截止2013年6月30日，募集资金存款利息收入59.54万元，实际已投入“阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目”25,845.92万元，支付银行手续费0.63万元，募集资金专户余额627.69万元。募集资金结余存放于辽宁中利下列募集资金专户：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	募集资金余额
中国农业银行股份有限公司沈阳北市支行	06-193001040020310	627.69

（4）以子公司——广东中德电缆有限公司实施募集资金项目的募集资金账户余额

公司募集资金项目中“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目”通过子公司——广东中德电缆有限公司（以下简称“广东中德”）实施，广东中德在项目实施过程中对公司投入的募集资金实行了专户管理，广东中德与国信证券有限责任公司、招商银行股份有限公司深圳新安支行已签订《募集资金三方监管协议》。截止2010年6月，广东中德共计收到公司以募集资金投入的出资款23,000.00万元；截止2013年6月30日，募集资金存款利息收入187.01万元，实际已投入“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目”21,852.06万元，支付银行手续费0.56万元，募集资金专户余额1,334.39万元。募集资金结余存放于广东中德下列募集资金专户：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行股份有限公司深圳新安支行	755916870310618	1,334.39

（5）以子公司——常州船用电缆有限责任公司实施募集资金项目的募集资金账户余额

公司募集资金项目中“常州船用电缆生产基地建设项目”通过子公司——常州船用电缆有限责任公司（以下简称“常州船缆”）实施，常州船缆在项目实施过程中对公司投入的募集资金实行了专户管理，常州船缆与国信证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司常州九龙支行已签订《募集资金三方监管协议》。截止2010年6月，常州船缆共计收到公司以募集资金投入的出资款33,000.00万元；截止2013年6月30日，募集资金存款利息收入474.62万元，实际已投入“常州船用电缆生产基地建设项目”27,071.75万元，用于补充流动资金6,000.00万元，支付银行手续费0.60万元，募集资金专户余额402.27万元。募集资金结余存放于常州船缆下列募集资金专户：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	募集资金余额
中国农业银行股份有限公司常州九龙支行	611901040016883	402.27

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

                           单位：万元

募集资金总额				148,250.00		本年度投入募集资金总额					600.13
变更用途的募集资金总额				－		已累计投入募集资金总额					97,601.66
变更用途的募集资金总额比例				－
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入 金 额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
阻燃、耐火软电缆 本部扩建建设项目	否	15,404.80	15,404.80	15,404.80	-	15,309.72	-95.08	99.38%	2010.9	271.60	否	否
阻燃、耐火软电缆 东北生产基地建设项目	否	26,414.70	26,414.70	26,414.70	14.36	25,845.92	-568.78	97.85%	2010.12	-1,197.44	否	否
阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目（一期）	否	9,727.60	9,727.60	9,727.60	-	9,337.21	-390.39	95.99%	2011.11	99.77	否	否
阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目（二期）	否		13,272.40	13,272.40	251.37	12,514.85	-757.55	94.29%	2012.6	274.80	否	否
电缆用材料技术改造项目	否	5,943.50	5,943.50	5,943.50	42.91	5,836.00	-107.50	98.19%	2010.9	1,115.95	是	否
常州船用电缆生产 基地建设项目	否	-	27,000	27,000	291.48	27,071.75	71.75	100.27%	2012.7	-1,420.93	否	否
江苏省光电新材料工程技术研究中心建设项目	否	-	3,037	3,037	-	1,686.21	-1,350.79	55.52%	2012.8	0		否
合 计	—	57,490.60	100,800	100,800	600.13	97,601.66	-3,198.34	96.83%	-	-856.25	—	—

(二)变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目。

(三)募集资金项目的实施方式、地点变更情况

报告期内，公司未变更募集资金项目的实施方式、地点。

(四)募集资金项目先期投入情况

公司的募集资金项目先期投入20,814.90万元，截止2009年12月31日，公司已以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未用闲置募集资金补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

中利科技集团股份有限公司董事会

2013年08月29日

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2013-062

中利科技集团股份有限公司

关于对全资子公司青海中利光纤技术有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利科技”）拟以自有资金10000万元人民币对全资子公司青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）进行增资（青海中利成立事宜已经公司2013年05月17日召开的第二届董事会2013年第三次临时会议审议通过，具体情况请详见公司公告2013-040）。本次增资完成后，青海中利注册资本将由5000万元人民币增加到15000万元人民币。

2、董事会审议情况

公司于2013年08月29日召开第二届董事会2013年第五次临时会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司青海中利光纤技术有限公司增资的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内。

3、本次投资系对公司全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被投资对象介绍

1、名称：青海中利光纤技术有限公司

2、住所：西宁经济技术开发区金溪路16号

3、法定代表人：王柏兴

4、注册资本：5000.00万元人民币

5、成立日期：2013年07月05日

6、主营业务：光纤预制棒、光纤、光纤接插件的生产和销售；经营本企业自身产品及技术的进口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口业务；经营进料加工（以上经营范围国家有专项规定的凭许可证经营）。

三、投资标的的基本情况

1、本次对外投资系以公司自有资金对公司的全资子公司进行增资。

2、标的公司的经营情况：青海中利于2013年07月05日成立，尚无经营行为发生。

3、标的公司增资前后的股权结构：增资前后的股权结构无变化，均为公司的全资子公司。

四、对外投资的主要内容

公司以自有资金10000万元人民币对青海中利进行增资，增资后该公司注册资本增加至15000万元人民币。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

根据青海中利业务发展的实际需要，进一步满足青海中利在建设期、前期经营过程中的资金需求，以及增强青海中利的销售影响力，实现其长远的销售目标。

本次增资完成后，将有利于公司加快完善通信光电缆产业链，扩大生产规模，满足客户不断增长的需要。为实现公司未来的销售目标打下坚实的基础。

六、备查文件

1、公司第二届董事会2013年第五次临时会议决议。

特此公告

中利科技集团股份有限公司

2013年08月29日

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2013-063

中利科技集团股份有限公司

关于公司职工代表监事换届

选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2013年08月28日在公司七楼会议室召开了职工代表大会，本次会议应到职工代表40人，实到职工代表32人，会议的召集、召开符合有关规定的要求。

经与会职工代表认真审议，会议以投票表决的方式，以32票（占出席会议票数的100%）一致同意选举谭洁芳女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。谭洁芳女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期不超过三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近三年内不存在担任过公司董事或高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一，不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

中利科技集团股份有限公司

监事会

2013年08月29日

谭洁芳女士简历

谭洁芳：女，1976年02月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中级会计师、中级审计师。曾任常熟市第二造纸有限责任公司财务会计、江苏长飞中利光纤光缆有限公司财务经理。现任中利科技集团股份有限公司审计部副经理。

谭洁芳女士是职工代表监事，经过职工代表大会选举产生。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。