六届十四次董事会决议公告
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2013-035
内蒙古远兴能源股份有限公司
六届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司六届十四次董事会会议通知于2013年8月18日，以书面、传真或电子邮件方式发给公司8名董事，会议于2013年8月28日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。应到董事8名，实到8名。贺占海董事长主持了本次董事会，公司监事和高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并举手表决，做出如下决议：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》；
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
三、以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于日常关联交易的议案》；
该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事贺占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅回避表决。
四、以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于放弃内蒙古博大实地化学有限公司股权优先购买权的议案》；
该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事贺占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅回避表决。
五、以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增资乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司的议案》；
该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事贺占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅回避表决。
六、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司共同出资设立内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司的议案》；
七、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》；
经公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核同意，董事会提名吴爱国先生为第六届董事会董事候选人，任期自2013年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。
吴爱国先生简历，男，1965年3月出生，中共党员。历任伊化设计院科强化工厂书记苏尼特公司副总经理、内蒙古博源联合化工有限公司总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司董事、本公司副总经理。
八、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2013年9月17日（星期二）上午10：00在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开2013年第二次临时股东大会。
以上第二、七项议案需经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十九日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2013-036
内蒙古远兴能源股份有限公司
六届十三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司六届十三次监事会会议通知于2013年8月18日，以书面、传真或电子邮件方式发给公司3名监事，会议于2013年8月28日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席苗慧女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并举手表决，做出如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》；
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于日常关联交易的议案》；
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增资乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司的议案》；
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于推荐公司监事候选人的议案》。
经公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司推荐，监事会推荐张光荣为第六届监事会监事候选人，任期自2013年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满。
张光荣先生简历，男，1974年6月出生。历任内蒙古远兴能源股份有限公司财务部主管，内蒙古博源控股集团有限公司财务管理部部长、总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司副总会计师。
以上第二、五项议案需经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○一三年八月二十九日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2013-038
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于为控股子公司贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各控股子公司的生产经营情况，公司拟对控股子公司内蒙古远兴江山化工有限公司（简称“远兴江山”）、内蒙古博源联合化工有限公司（简称“博源联化”）、内蒙古博大实地化学有限公司（简称“博大实地”）提供担保总计44,770万元，具体明细如下：
1、为远兴江山3,500万元综合授信
远兴江山向兴业银行呼和浩特分行申请综合授信人民币17,000万元，风险敝口金额10500万元，其中7000万元项目贷款额度已由本公司和浙江江山化工股份有限公司按原股权比例提供担保，公司拟为剩余3500万元风险敝口额度提供连带责任保证担保，担保金额为3,500万元。期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。就本次担保事宜公司与远兴江山签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为远兴江山提供的3,500万元担保。
2、为远兴江山3,000万元综合授信
远兴江山拟向中信银行呼和浩特分行申请综合授信人民币3,000万元，公司拟为远兴江山上述贷款提供担保，担保金额为3,000万元。期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。就本次担保事宜公司与远兴江山签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为远兴江山提供的3,000万元担保。
3、为博源联化10,000万元贷款
公司拟为博源联化向浙江汇金租赁股份有限公司融资租赁不超过人民币1亿元整（本金）并按约偿付由此产生的租金、名义货价、违约金等其他应付款项[双方签署《融资租赁合同》项下的]提供连带责任保证，期限两年。
公司按100%股权比例为博源联化上述贷款提供担保，担保金额为10,000万元，内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司不提供担保；就本次担保事宜公司与博源联化签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源联化提供的10,000万元担保。
4、为博源联化7,000万元综合授信
博源联化向招商银行深圳市民中心支行申请承兑敞口人民币7,000万元，已经远兴能源2013年3月19日公司六届十一次董事会审议通过，现因业务需要，需要增加业务品种。公司拟为上述额度项下的所有业务提供连带责任保证担保，具体事宜以银行审批意见及双方签订的保证合同、相关补充协议为准。就本次担保事宜公司与博源联化签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源联化提供的7,000万元担保。
5、为博大实地50,000万元贷款
公司拟为博大实地向长城国兴金融租赁有限公司融资租赁不超过人民币5亿元整（本金）并按约偿付由此产生的租金、名义货价、违约金等其他应付款项[双方签署《融资租赁合同》项下的]提供连带责任保证，期限五年，公司按42.54%股权比例提供担保，担保金额为21,270万元。就本次担保事宜公司与博大实地签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源联化提供的21,270万元担保。
二、被担保人基本情况
（一）内蒙古远兴江山化工有限公司
1、注册地址：乌审旗乌审召工业区
2、法定代表人：贾栓
3、注册资本：40,000万元
4、经营范围：化工及能源产品研发、生产销售。（国家法律、法规规定应经审批的，未经审批前不得生产经营）（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未经许可不得生产经营）。
5、公司经营状况：截止2013年6月30日，远兴江山资产总额80,456.59万元，负债总额63,699.65万元，净资产16,756.94万元，营业收入21,415.42万元，利润总额-1,570.10万元，净利润-15,70.10万元。
6、与公司关联关系：远兴江山为本公司全资子公司。
远兴江山从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（二）内蒙古博源联合化工有限公司
1、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖
2、法定代表人：贾栓
3、注册资本：65,000万元
4、经营范围：生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。
5、公司经营状况：截止2013年6月30日，博源联化资产总额202,935.35万元，负债总额136,343.38万元，净资产66,591.97万元，营业收入57,951.21万元，利润总额-9,970.92万元，净利润-9,970.92万元。
6、与公司关联关系：博源联化为本公司控股子公司。
7、股东构成：本公司持股80%，内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司持股20%。内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司为中国中煤能源股份有限公司控股子公司，中国中煤能源股份有限公司持股75%，本公司持股25%。
博源联化从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）内蒙古博大实地化学有限公司
1、注册地点：乌审旗纳林河工业园区
2、法定代表人：丁喜梅
3、注册资本：177,700万元
4、经营范围：纯碱、化肥的生产、销售.
5、公司经营状况：经审计截止2013年7月31日，博大实地资产总额346,531.62万元，负债总额169,354.16万元，净资产177,177.47万元，营业收入63.90万元，利润总额-65.77万元，净利润-65.77万元。
6、与公司关联关系：博大实地为本公司控股子公司。
7、股东构成：本公司持股42.54%；渤海国际信托有限公司持股28.32%；内蒙古博源控股集团有限公司持股29.14%。
博大实地从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任担保。
2、担保金额合计：人民币44,770万元。
四、对公司的影响
1、为上述控股子公司进行贷款担保，主要用于补充博大实地项目建设资金、博源联化及远兴江山流动资金，是保障项目建设及生产经营正常运转的有效措施；
2、远兴江山为公司全资子公司，本公司提供全额担保；
3、博源联化为公司控股子公司，本公司持股80%，内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司持股20%，本公司提供了全额担保，内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司未提供担保，博源联化提供了反担保。
4、博大实地50万吨合成氨、80万吨尿素项目已进入试车阶段，后续试车、试生产的各类资金需求加大，本次融资是为满足项目试车、试生产的资金需要，以保证项目尽早顺利投产。
五、累计对外担保情况
截止目前，本公司对关联方提供的担保为0万元；提供的反担保为10,327.5万元,对控股子公司提供的担保为174,459.3万元；累计对外担保总额184,786.8万元，占最近一期经审计净资产的77.69%。
六、备查文件
1、公司六届十四次董事会决议；
2、独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十九日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2013-039
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司六届十一次董事会、2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》。目前根据日常关联交易业务实际发生情况，公司年初进行了日常关联交易预计，截止6月底实际发生额265万元，未超出预计金额，现根据生产经营及业务运营的需要，预计有新日常关联交易的发生，为此公司将对2013年日常关联交易追加预计，具体情况如下：
一、预计日常关联交易的基本情况：
| 关联方 | 与本公司关系 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 预计关联交易金额（万元） | 上年实际发生 | |
| 发生金额（万元） | 占同类业务比例（%） | |||||
| 内蒙古博源工程有限公司 | 受同一母公司控制公司的子公司 | 向关联人接受劳务 | 设计服务 | 330 | 500 | 100% |
| 内蒙古伊高化学有限责任公司 | 受同一母公司控制公司的子公司 | 向关联人接受劳务及产品 | 技术服务及相关产品 | 518 | 0 | 0 |
| 金额合计 | 848万元 | |||||
二、关联交易方介绍和关联关系
（一）内蒙古博源工程有限公司（以下简称“工程公司”）
1、公司名称：内蒙古博源工程有限公司
2、法定代表人：丁喜梅
3、注册资本：6,000万元
4、营业执照注册号：152701000012276
5、经营范围：化工专用设备的设计、制造、销售；工程和技术研究与试验发展；工程管理服务和工程勘查设计；工程出图、复印。
6、主要财务数据：截止2013年5月31日，资产总额16,853.07万元，负债总额2,193.77万元。营业收入1,198.08万元，净利润-43.81万元。
7、关联关系：工程公司为内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）控股子公司。
8、股东持股比例：博源集团持股84%，李立峰持股8%、陈迎春持股4%、王彦华持股4%。
9、履约能力分析：工程公司具备向本公司子公司内蒙古博大实地化学有限公司提供设计及技术服务的资质与实力。
（二）内蒙古伊高化学有限责任公司（以下简称“伊高化学”）
1、公司名称：内蒙古伊高化学有限责任公司
2、法定代表人：李立峰
3、注册资本：16,000万元
4、营业执照注册号：152700400000226
5、经营范围：环保型新型粘接剂脲醛树脂胶；甲醛、二甲醚及其下游产品的加工及销售。
6、主要财务数据：截止2013年5月31日，资产总额14,556.33万元，负债总额76.44万元。营业收入9.08万元，净利润-85.71万元。
7、股东持股比例：工程限公司持股50%，鄂尔多斯市国资公司持股50%。
8、关联关系：伊高化学为博源集团控股子公司工程公司的控股子公司。
9、履约能力分析：伊高化学具备向本公司子公司内蒙古博大实地化学有限公司提供技术服务及相关产品的资质与实力。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，与非关联方的公开市场定价保持一致。
四、关联交易对本公司的影响
1、关联方向本公司子公司提供设计服务及相关产品，属于正常业务经营范围。进行此类交易，有利于保证本公司及控股子公司开展正常的生产经营活动，有利于提高本公司及控股子公司的盈利能力。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对本公司及控股子公司的独立性没有影响，本公司及控股子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司六届十四次董事会决议；
2、独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十九日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2013-043
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．本次股东大会的召集人为公司董事会。
2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
本公司六届十四次董事会以8票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果一致通过召开2013年第二次临时股东大会。
3．会议召开日期和时间：2013年9月17日（星期二）上午10:00。
4．会议召开方式：现场。
5．出席对象：
（1）截至2013年9月12日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室
二、会议审议事项
1．《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
2．《关于提名公司董事候选人的议案》；
3．《关于推荐公司监事候选人的议案》。
以上议案相关披露请查阅2013年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、会议登记方法
登记时间：2013年9月16日，上午9：00—11：30，下午14：30—17：00。
登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司证券事务部。
凡出席公司2013年第二次临时股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡及授权委托书或法人单位证明到本公司证券部，办理出席会议的登记手续。
四、其他
邮政编码：017000
联系电话：0477-8139873、8139874
传 真：0477-8139833
联 系 人：王强 陈月青
会议预期半天，交通食宿费自理。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十九日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席内蒙古远兴能源股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于为控股子公司贷款担保的议案》； | |||
| 2 | 《关于提名公司董事候选人的议案》； | |||
| 3 | 《关于推荐公司监事候选人的议案》。 |
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪报或复印件均有效。