第六届五次董事会决议公告
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2013—028
安徽丰原药业股份有限公司
第六届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第六届五次董事会于2013年8月28日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2013年8月16日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参会应到董事9人，实到董事8人（徐桦木先生、高际先生、何宏满先生、胡月娥女士、廉保华先生、何广卫先生、杨敬石和张瑞稳先生），其中公司董事杜力先生因公出差，特授权委托公司董事髙际先生代为行使表决权。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：
一、通过《公司2013年半年度报告》及其摘要。
同意票9票，无反对和弃权票。
二、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据公司目前募集资金项目的投入进度，由于“蚌埠丰原涂山制药有限公司年产500吨硫氰酸红霉素项目”尚未开始开工建设，部分募集资金在一段时间内将出现闲置的情况，为提高募集资金的使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益的最大化，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金2,800万元（占实际募集资金净额的9.88%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常建设，不会变相改变募集资金用途。公司保证：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过六个月，并保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
3、保证不影响募集资金投资计划的正常进行；
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等高风险投资。
同意票9票，无反对和弃权票。
公司全体独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。
三、通过《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
兹定于2013年9月24日召开公司2013年第二次临时股东大会。具体事项详见本次会议通知。
同意票9票，无反对和弃权票。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十八日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2013—029
安徽丰原药业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届五次监事会于2013年8月28日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知于2013年8月16日以送达或电子邮件方式向公司全体监事发出。参会监事应到3人，实到2人，其中公司监事会主席张明祥先生于2013年8月28日向公司监事会提交了书面辞职报告。本次会议由公司监事周自学先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。
经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
一、通过《公司2013年半年度报告》及其摘要。
同意票2票，无反对和弃权票。
二、通过《关于公司2013年半年度报告的审核确认意见》。
经公司监事会审核确认：公司董事会对《公司2013年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合《公司章程》和证券监管部门的要求。公司2013年半年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意票2票，无反对和弃权票。
三、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，未有损害投资者利益的行为，同意公司使用闲置募集资金2,800万元（占实际募集资金净额的9.88%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
同意票2票，无反对和弃权票。
四、通过《关于改选公司监事会成员的议案》。
公司监事会于2013年8月28日正式收到公司监事张明祥先生的书面辞职报告。因工作需要，张明祥先生请求辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务。张明祥先生辞职后不在公司任职。
鉴于张明祥先生已辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李远先生为公司第六届监事会监事候选人（个人简历附后）。
同意票2票，无反对和弃权票。
该议案将提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
公司监事会对张明祥先生在公司监事会任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。
安徽丰原药业股份有限公司
监 事 会
二○一三年八月二十八日
附：监事候选人简历：
李远 先生，1979 年10月出生，中共党员，大学本科学历。历任安徽丰原生物化学股份有限公司生产部部长、总经理助理、柠檬酸生产部副总经理；安徽丰原发酵技术工程研究有限公司副总经理。现任安徽丰原集团有限公司总经理助理兼办公室主任、人事部部长。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2013—031
安徽丰原药业股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2012]1657号文核准，安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”或“丰原药业”）非公开发行普通股（A股）52,132,030股，每股发行价为人民币5.70元，募集资金总额为297,152,571元；扣除发行费用后，募集资金净额为283,320,438.97元。北京中证天通会计师事务所有限公司已于2013年3月6日出具了中证天通(2013)验字第21003号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验。
公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金进行专户存储。本次募集资金将用于投资以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 募集资金投资额（万元） | 实施主体 |
| 1 | 年产500吨硫氰酸红霉素项目 | 9,984.00 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 |
| 2 | 年产1.2亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目 | 11,643.00 | 安徽丰原淮海制药有限公司 |
| 3 | 非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目 | 8,119.00 | 马鞍山丰原制药有限公司 |
| 合 计 | 29,746.00 | - |
二、募集资金置换先期投入情况
根据公司2012年第一次临时股东大会决议，在本次非公开发行募集资金到位前，公司拟以自筹资金先行用于募投项目的前期投入和建设，并待募集资金到位后，以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换。
在上述募集资金未到位前，公司先期已对募投项目“非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目”进行投入实施。根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通（2013）证特审字第21010号《关于安徽丰原药业股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》，截至2013年3月6日，公司已预先投入“非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目”的实际投资额为人民币55,821,669.98元。 按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将以募集资金对上述已预先投入募投项目的自筹资金55,821,669.98元进行置换。
三、募集资金总体使用情况 金额单位：万元
| 序号 | 承诺投资项目 | 项目变更情况 | 募集资金承诺 投资总额 | 截至2013年8月26日累计投入金额 |
| 1 | 年产500吨硫氰酸红霉素项目 | 否 | 9,984.00 | 0 |
| 2 | 年产1.2亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目 | 否 | 11,643.00 | 294.01 |
| 3 | 非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目 | 否 | 8,119.00 | 5,911.78 |
| 合计 | - | - | 29,746.00 | 6,205.79 |
根据公司目前募集资金项目的投入进度，由于“蚌埠丰原涂山制药有限公司年产500吨硫氰酸红霉素项目”尚未开始开工建设，部分募集资金在一段时间内将出现闲置的情况，为提高募集资金的使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益的最大化，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金2,800万元（占实际募集资金净额的9.88%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该事项之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
五、公司的相关保证
公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常建设，不会变相改变募集资金用途。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司保证：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过六个月，并保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
3、保证不影响募集资金投资计划的正常进行；
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等高风险投资。
六、公司董事会及监事会审议情况
2013年8月28日，公司召开了第六届五次董事会及第六届五次监事会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，未有损害投资者利益的行为，同意公司使用闲置募集资金2,800万元（占实际募集资金净额的9.88%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该事项之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
七、公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司运用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次运用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有助于提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司使用闲置募集资金2,800万元（占实际募集资金净额的9.88%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该事项之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：
公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常实施，补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，补充流动资金时间不超过6个月，不存在变相变更募集资金用途、损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
保荐机构同意丰原药业使用闲置募集资金中的2,800万元暂时补充流动资金。
九、备查文件
1、公司第六届五次董事会决议及第六届五次监事会决议。
2、独立董事意见。
3、安信证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十八日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2013—032
安徽丰原药业股份有限公司
关于召开2013年第二次
临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第六届董事会。
2、本次股东大会由公司第六届五次董事会决议召开，提请召开本次股东大会符合《公司章程》的相关规定。
3、会议召开时间：2013年9月24日上午10:00（会议签到时间为上午9:30至10:00）。
4、会议召开方式：现场表决。
5、出席对象：
（1）截至2013年9月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
6．会议地点：合肥市包河工业区大连路16号公司办公楼四楼第一会议室。
二、会议审议事项
审议《关于改选公司监事会成员的议案》。
上述议案相关内容详见公司第六届五次监事会决议公告。
三、会议登记办法
1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。
2、登记时间：2013年9月17日上午9:00—11:00，下午2:30—5:00。
3、登记地点：公司证券部。
4、登记方式：公司股东可按时到公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。
四、其它事项
1、联系地址：安徽省合肥市包河工业区纬四路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部（邮编 230051）。
联 系 人： 张 军 、 张群山
联系电话： 0551—64846153 传 真： 0551—64846000
2、会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。
五、备查文件
1、公司第六届五次董事会决议及决议公告。
2、公司第六届五次监事会决议及决议公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十八日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。该授权至本次会议结束时终止。
对本次会议所审议的议案代为行使表决权的具体指示如下：
审议《关于改选公司监事会成员的议案》。
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
具体指示请在“赞成票、反对票和弃权票”中任选一项，并在其前□内划“√”。
委托人姓名(单位名称)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户卡：
委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：委托人为法人股东由法人代表签字并加盖单位公章。