第七届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2013-019
上海宽频科技股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知于2013年8月16日以E-MAIL方式发出，2013年8月28日以通讯方式召开。本公司实有董事为九名，参加表决的董事为九名。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议就公司2013年半年度报告及昆明市交通投资有限责任公司关于提议召开临时股东大会进行董事会、监事会换届的提案进行审议。
一、 公司全体董事一致审议通过了公司2013年半年度报告；
二、 公司全体董事一致同意昆明市交通投资有限责任公司关于提议召开临时股东大会进行董事会、监事会换届的提案，并决定于2013年9月16日召开公司2013年度第二次临时股东大会予以审议上述提案。公司独立董事对公司董事会的换届发表了同意的独立意见。（详见公司临：2013-020公告）
附件：董事会决议；董决：2013-007，008。
公司独立董事关于董事会换届的独立意见。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2013年8月30日
证券代码: 600608 股票简称： 上海科技 编号: 临2013-020
上海宽频科技股份有限公司关于召开
2013年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
·会议召开时间： 2013年9月16日
·会议召开地点：上海市老干部活动中心（东安路8号）
·股权登记日： 2013年9月9日
·会议召开方式：现场方式召开
上海宽频科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知于2013年8月16日以E-MAIL方式发出，2013年8月28日以通讯方式召开。本公司实有董事为九名，参加表决的董事为九名。本次会议就昆明市交通投资有限责任公司关于提议召开临时股东大会进行董事会、监事会换届的提案进行审议。
董事会根据《上海宽频科技股份有限公司章程》第四十八条；单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见的规定，现经审议全体董事一致同意召开公司2013年度第二次临时股东大会，审议上述股东全部提案（提案内容见下），并决定将于2013年9月16日召开公司2013年度第二次临时股东大会，会议将由公司董事会召集。现将关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）、股东大会届次
本次会议为公司2013年度第二次临时股东大会
（二）、股东大会的召集人
公司董事会
（三）、会议召开的日期、时间
2013年9月16日（星期一）上午9：30
（四）、会议的表决方式
本次临时股东大会所采用的表决方式是现场投票方式
（五）、会议地点
上海市老干部活动中心（东安路8号）
（六）、公司股票涉及融资融券、转融通业务
公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所的有关规定执行。
二、会议审议事项
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会于2013年8月任期届满。昆明市交通投资有限责任公司为公司的控股股东，持有公司股份3948.6311万股，占公司总股本12.01%。为切实维护上市公司全体股东利益和履行第一大股东对公司的治理责任和义务，现依法向公司董事会提请召开公司临时股东大会，审议如下董事会、监事会换届提案。
提案一：关于选举雷升逵先生为公司董事
雷升逵：男， 1966年6月出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。1999年3月至2008年4月先后任昆明云内动力股份有限公司资产管理办公室主任、董事会秘书、财务总监、董事；2008年4月至2008年12月任昆明产业开发投资有限责任公司董事、总经理；2008 年12月至今任昆明市交通投资有限责任公司董事长；2009年6 月至今任昆明市交通投资有限责任公司党委书记、董事长；现任上海宽频科技股份有限公司第七届董事会董事。
与本公司的控股股东存在关联关系。
未持有本公司股份。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
提案二：关于选举金炜先生为公司董事
金炜：男， 1963年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1986年6月至1996年12月先后任云南交通机械厂车间副主任、车间主任、副厂长；1998年2月至2002年10月任昆明市政公用局体改法规处处长；2002年10月至 2005年11 月任昆明市政公用局计划财务处处长；2005年11月至2010年1月任昆明市交通投资有限责任公司董事、副总经理；2010年1月至今任昆明市交通投资有限责任公司董事、总经理；现任上海宽频科技股份有限公司第七届董事会董事。
与本公司的控股股东存在关联关系。
未持有本公司股份。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
提案三：关于选举黎兴宏先生为公司董事
黎兴宏：男，1975年出生，本科学历，在读 EMBA，注册会计师，注册资产评估师、注册房地产估价师等。1999年7月至2002年10月，在东风云南汽车有限公司担任产品开发设计工作兼实验室主任助理；2002年10月至 2003年9月，在云南天赢会计师事务所工作；2003年10月至2005年2月，在云南汇通会计师事务所任项目经理；2005年2月至2008年2月在亚太中汇会计师事务所工作，担任项目经理；2008年3月至 2009年10月在景洪云旅投旅游开发有限公司任财务总监；2009 年 11 月起在昆明市交通投资有限公司工作，历任董事会工作部经理、资本运营部经理、总经理助理；2011年3月起，历任昆明市基础设施投资建设有限公司常务副总经理；现任上海宽频科技股份有限公司第七届董事会董事兼财务负责人。
与本公司的控股股东存在关联关系。
未持有本公司股份。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
提案四：关于选举蔡嵘先生为公司董事
蔡嵘：男，1968年生，研究生学历，高级会计师，中共党员。曾任昆明市外经委主任科员、昆明市财政局主任科员、昆明市国资委主任科员、副处长、副总经理、工会主席。现任昆明产业开发投资有限责任公司董事长、党委书记。
与本公司的控股股东不存在关联关系。
未持有本公司股份。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
提案五：关于选举许哨先生为公司董事
许哨：男，汉族，1960年出生，本科学历，高级经济师。1977年9月参加工作，1982年9月至1986年9月在云南新华印刷三厂工作；1986年9月至1993年10月任云南省科学研究所政策研究室主任；1990年10月至1993年4月英国曼彻斯特大学访问学者；1993年11月至2005年12月历任昆明国际信托投资公司项目经理、国际部经理、办公室主任；2005年12月至2010年2月历任昆明产业开发投资有限责任公司办公室主任、董事、副总经理；2010年1月至今任昆明市交通投资有限责任公司董事、副总经理；2011年3月至今任昆明市基础设施投资建设有限公司董事。
与本公司的控股股东存在关联关系。
未持有本公司股份。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
提案六：关于选举蒋炜先生为公司董事
蒋炜：男，1975年出生，硕士研究生学历。1998年7月-2001年2月任三九企业集团财务部主管； 2001年3月-2007年9月任上海胶带股份有限公司财务总监；2007年9月-2009年1月任上海元音信息科技有限公司总经理；2009年1月-2010年8月任昆明天和斗特实业（集团）公司财务总监；现任上海宽频科技股份有限公司董事、总经理。
与本公司的控股股东不存在关联关系。
未持有本公司股份。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
提案七：关于选举李红斌先生为公司独立董事
李红斌：男，1967年出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991年7月至 1998年12月任云南会计师事务所业务部主任；1999 年1月至 2003年7月任云南亚太会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2003年7月至 2007年9月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理兼主任会计师；2007年9月至2008年4月任昆明世博园股份有限公司总经理助理；2008年4月至今任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理、财务总监；现任上海宽频科技股份有限公司独立董事。
与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
未持有本公司股份。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
提案八：关于选举周立先生为公司独立董事
周立，男，1966年11月出生，会计学教授，东南大学工业自动化专业，硕士研究生，清华大学企业管理专业（会计方向）博士研究生，中共党员。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长；清华大学科技开发部主任；清华大学与企业合作委员会副主任；清华大学国家技术转移中心主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；清华大学会计研究所研究员；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘书长；云南昆明市呈贡县县委常委、副县长；云南省昆明市市长助理；北方国际合作股份有限公司四届董事会独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授；北京市海淀区政府顾问；深圳英威腾电气股份公司独立董事；北京三元食品股份有限公司独立董事、中金黄金股份有限公司独立董事。
与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
未持有本公司股份。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
提案九：关于选举苏建民先生为公司独立董事
苏建民，男，1950年出生，大学学历，律师。1970年7月至1983年3月在昆明市光学仪器厂工作，任劳资科长、生产科长、工会主席、代理厂长；1983年4月至1993年3月在云南省司法厅律师管理处任副处长、云南省律师协会副秘书长，1993年3月至今任云南新洋务律师事务所主任。
与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
未持有本公司股份。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
提案十：关于选举成红彦女士为公司监事
成红彦，女，1976年出生，硕士研究生学历，中共党员，注册会计师。1998年7月至2000年10月在昆船第一机械制造有限公司担任助理工程师；2002年2月至2006年8月在中和正信会计事务所有限公司云南分所担任审计项目负责人；2006年11月至2011年3月在中审亚太会计事务所有限公司云南分所担任高级项目经理；2011年3月至今在昆明市基础设施投资建设有限公司担任财务总监； 2012年10月至今任昆明市基础设施投资建设有限公司职工董事。
与本公司的控股股东存在关联关系。
未持有本公司股份。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
提案十一：关于选举刘文鑫先生为公司监事
刘文鑫，男，1984年出生，大学本科学历，中共党员。2007年7月至2013年3月先后任职于昆明云内动力股份有限公司装配车间、资产管理办公室；2009年10月-2012年3月任职于昆明云内动力股份有限公司运营管理部，任证券事务主管；2012年3月至2013年3月先后任职于昆明云内动力股份有限公司运营管理部公司办公室、发展计划部，从事证券及资本运作事务。2013年3月至今在昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部工作。
与本公司的控股股东存在关联关系。
未持有本公司股份。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
提案十二：关于选举李晨晟先生为公司监事
李晨晟，男，1983年出生，硕士研究生学历。2006年7月至2012年2月先后任职于浙江正兴滤波器厂、昆明市交通投资有限责任公司资本运营部、董事会工作部、昆明东城发展股权投资基金管理有限公司。2012年2月-2013年4月借调昆明市国资委资本运营处，2013年5月至今任昆明市基础设施投资建设有限公司总经办副主任。
与本公司的控股股东存在关联关系。
未持有本公司股份。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、会议出席对象
[1] 截止2013年9月9日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。
[2] 公司全体董事、监事及高级管理人员。
[3] 公司聘请的律师。
四、参加现场会议登记办法
请符合上述条件的股东于9月9日用信函或传真方式登记，并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件，以及通讯地址。委托代理他人出席会议的，代理人应附上本人身份证、授权委托书和持股凭证。
公司办公地点：上海长寿路1111号二十九楼
联系人：胡兴堂 、李丹青
联系电话：（021）62319566 32538188
传真：（021）62317066
邮编：200042
根据中国证监会关于《上市公司股东大会规则》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于重申维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的规定，公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。
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附件：昆明市交通投资有限责任公司关于召开临时股东大会的提案；
公司独立董事提名人昆明市交通投资有限责任公司的声明；
公司独立董事候选人李红斌先生的声明；
公司独立董事候选人周立先生的声明；
公司独立董事候选人苏建民先生的声明。
特此公告
上海宽频科技股份有限公司董事会
2013年8月30日