股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2013-018号

四川水井坊股份有限公司

七届董事会2013年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司七届董事会于2013年8月29日在公司会议室召开2013年第二次会议。会议召开通知于2013年8月19日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长黄建勇先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2013年半年度报告》及其摘要

本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步加强和规范公司管理，提升公司综合营运水平，结合目前实际情况及外部竞争环境，公司决定对现有组织架构进行调整。调整后的公司组织架构主要分营销、生产、酒品鉴定、采购与物流、财务、人力资源等几大功能模块。其中，营销中心下设水井坊、天号陈、水井坊高端、系列酒、国际营销及创新等事业部。

本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。

三、审议通过了公司《关于提名两位董事候选人的议案》

鉴于公司董事Anna Manz（明安娜）女士、Peter Batey（贝彼德）先生因工作变动辞去其担任的董事职务，现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，决定提名Vinod Rao先生、Samuel A. Fischer先生（简历详见附件1） 为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

公司独立董事郑泰安先生、吕先锫先生、章群女士已就上述提名发表了书面意见，认为两位董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司股东大会选举。

公司独立董事独立意见详见附件2。

本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。

四、审议通过了公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2013年9月17日上午9：30召开2013年第一次临时股东大会，会议将采取现场投票方式进行表决。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十九日

附件1：

董事候选人简历

Vinod Rao：男，51岁，国籍：印度，印度马德拉斯大学商业学士学位，印度注册会计师。历任百事可乐公司亚太区（总部香港）财务总监，百事可乐公司印度区（古而冈）财务总监，百事可乐公司新业务发展（亚洲、中东、非洲）副总裁，百事可乐公司大中华区（总部上海）财务总监。现任帝亚吉欧亚太区财务总监。

Samuel A.Fischer：男，45岁，国籍：澳大利亚，澳大利亚南澳大学金融与市场学士学位。历任高露洁越南（东南亚）公司销售总监，高露洁捷克、斯洛伐克、匈牙利公司总经理，高露洁越南（东南亚）公司总经理，帝亚吉欧东南亚区执行董事，帝亚吉欧中南半岛区总经理。现任帝亚吉欧大中华区执行董事。

附件2：

四川水井坊股份有限公司独立董事意见

本人作为四川水井坊股份有限公司七届董事会独立董事，根据《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表如下意见：

四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司股东大会选举。

独立董事：郑泰安、吕先锫、章群

二O一三年八月二十九日

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2013-019号

四川水井坊股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司经董事会召集，定于2013年9月17日上午9︰30在成都市全兴路9号本公司多功能厅召开2013年第一次临时股东大会，现通知如下：

一、会议基本情况：

1．会议召开的时间：2013年9月17日上午9︰30；

2．会议召开的地点：成都市全兴路9号公司多功能厅；

3．股权登记日：2013年9月10日；

4．会议召集人：公司董事会；

5．会议方式：现场投票。

二、会议审议内容：

1．审议公司《关于选举董事的议案》；

2．审议公司《关于选举监事的议案》。

注：上述议案已经公司2013年6月27日召开的七届董事会2013年第五次临时会议、2013年7月5日召开的七届监事会2013年第二次临时会议、2013年8月29日召开的七届董事会2013年第二次会议审议通过，议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》于2013年6月28日刊载的本公司《七届董事会2013年第五次临时会议决议公告》、2013年7月6日刊载的本公司《七届监事会2013年第二次临时会议决议公告》、2013年8月30日刊载的本公司《七届董事会2013年第二次会议决议公告》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告和《2013年第一次临时股东大会会议资料》。

三、出席会议对象：

1．凡2013年9月10日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

2．公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

四、参加会议登记办法：

1．请符合上述条件的股东于2013年9月11日至9月16日到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）。

2．法人股东凭营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记。

3．个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

4．与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

公司地址：成都市全兴路9号

邮政编码：610036

联系电话：028—86252847

传 真：028—86695460

联 系 人：田冀东

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二O一三年八月二十九日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席四川水井坊股份有限公司2013年9月17日召开的2013年第一次临时股东大会，并代为行使本次股东大会以下议案的表决权。

请在下表中各项议案所对应的栏内打“√”明确表示赞成、反对或弃权。

序 号	议 案	赞 成	反 对	弃 权
1	审议公司《关于选举董事的议案》
	（1）选举Wong Ing Lee（黄永利）先生为公司第七届董事会董事
	（2）选举Vinod Rao先生为公司第七届董事会董事
	（3）选举Samuel A. Fischer先生为公司第七届董事会董事
2	审议公司《关于选举监事的议案》
	（1）选举Lee-Peng Chow（曹丽苹）女士为公司第七届监事会监事

本单位或本人对审议事项未作具体指示的，委托代理人是否有权按照自己的意思表决。

□是 □否

委托人签名： 身份证号码（或单位盖章）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人联系电话：

受托人签名： 身份证号码：

受托人联系电话：

委托日期 年 月 日

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2013-020号

四川水井坊股份有限公司

董事会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年8月29日收到董事Anna Manz（明安娜）女士提交的书面辞职报告：因个人工作变动，辞去其担任的公司董事、战略与执行委员会委员、审计委员会委员职务；同日，公司董事会收到董事Peter Batey（贝彼德）先生提交的书面辞职报告：因个人工作变动，辞去其担任的公司董事职务。根据相关规定，上述辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。

本公司董事会对Anna Manz（明安娜）女士及Peter Batey（贝彼德）先生在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二○一三年八月二十九日