第七届董事会2013年第一次临时
会议决议公告
证券代码：600728 证券简称：佳都新太 公告编号：临2013-047
佳都新太科技股份有限公司
第七届董事会2013年第一次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（ 以下简称“公司” ）第七届董事会2013年第一次临时会议于2013年8月29以通讯方式召开。公司共有董事9人，参加表决董事8人，会议经审议通过了以下议案：
一、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称高新供应链公司）向交通银行申请15000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高18000万元担保的议案。
因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天河北支行（下简称交行）申请15000万元综合授信，现佳都新太同意为高新供应链公司自股东大会决议公告之日起至2014年8月28日期间与交行签订的全部主合同提供最高额保证，最高担保债权额度为18000万元。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。
以上事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于全资子公司高新供应链公司向工商银行申请3000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高3000万元担保的议案。
因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向中国工商银行股份有限公司广州北京路支行（以下简称工行）申请3000万元综合授信额度，现佳都新太同意为高新供应链公司向工行申请的综合授信额度提供连带责任担保，最高担保额为人民币3000万元，担保期一年。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。
以上事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
三、关于全资子公司广州新太技术有限公司（以下简称新太技术）向交通银行申请1000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高1200万元担保的议案。
因新太技术开展业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天河北支行（下简称交行）申请1000万元综合授信，现佳都新太同意为新太技术公司自股东大会决议公告之日至2014年8月28日期间与交行签订的全部主合同提供最高额保证，最高担保债权额度为1200万元。授权新太技术董事会签署及办理相关授信事宜。
以上事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
四、关于召开2013年第四次临时股东大会，审议以上担保事项的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2013年8月29日
证券代码：600728 证券简称：佳都新太 公告编号：临2013-048
佳都新太科技股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称“高新供应链”）、广州新太技术有限公司（以下简称“新太技术”）
● 本次担保数量：22,200万元。
● 本次担保无反担保。
● 本次担保后，本公司累计对子公司担保数量：25,200万元。无对外担保。
● 无逾期对外担保。
一、担保情况概述
因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天河北支行（下简称交行）申请15000万元综合授信，现佳都新太同意为高新供应链公司自股东大会决议公告之日起至2014年8月28日期间与交行签订的全部主合同提供最高额保证，最高担保债权额度为18000万元。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。
因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向中国工商银行股份有限公司广州北京路支行（以下简称工行）申请3000万元综合授信额度，现佳都新太同意为高新供应链公司向工行申请的综合授信额度提供连带责任担保，最高担保额为人民币3000万元，担保期一年。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。
因新太技术开展业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天河北支行（下简称交行）申请1000万元综合授信，现佳都新太同意为新太技术公司自股东大会决议公告之日至2014年8月28日期间与交行签订的全部主合同提供最高额保证，最高担保债权额度为1200万元。授权新太技术董事会签署及办理相关授信事宜。
二、被担保人基本情况
广州高新供应链管理服务有限公司为本公司全资子公司，注册资本1000万元，目前主要从事全球一站式供应链管理业务，包括金融供应链管理业务、国际货运代理、货物和技术进出口、计算机软硬件服务及销售等业务。截止2012年12月31日，总资产为25,530万元、净资产4,000万元，2012年度净利润175万元、营业收入31,851万元、营业利润229万元。
广州新太技术有限公司为本公司全资子公司，目前主要从事ICT高增值产品分销业务，注册资本：1000万元。截止2012年12月31日，总资产11,938万元、净资产1,975万元。2012年度净利润30万元、营业收入15,981万元、营业利润59万元。
三、董事会意见
本公司第七届董事会2013年第一次临时会议于2012年8月29日审议通过上述担保事项，上述担保尚需提交股东大会审议。
四、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
上述担保生效后，公司对全资子公司的累计担保金额为25,200万元。公司无逾期对外担保。
五、备查文件目录
公司第七届董事会2013年第一次临时会议决议。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2013年8月29日
证券代码：600728 证券简称：佳都新太 公告编号：临2013-049
佳都新太科技股份有限公司
2013年第四次临时股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间： 2013年9月16日上午09：30
●股权登记日：2013年9月12日
●议召开地点：公司会议室
●会议方式：现场投票方式召开
●公司股票涉及融资融券业务
佳都新太科技股份有限公司第七届董事会2013年第一次临时会议决定于2013年9月16日召开公司2013年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票方式进行，有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
(一)会议时间：2013年9月16日09：30
(二)会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路4号
(三)会议召集人：佳都新太科技股份有限公司第七届董事会
(四)会议召开方式：
现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
由于公司股票涉及融资融券业务，相关人员可按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的有关规定执行。
二、 会议审议事项
1、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行申请15000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高18000万元担保的议案。
2、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向工商银行申请3000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高3000万元担保的议案。
3、关于全资子公司广州新太技术有限公司向交通银行申请1000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高1200万元担保的议案。
以上议案内容详见本公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《佳都新太第七届董事会2013年第一次临时会议决议公告》。
三、出席会议人员
(一)本次股东大会的股权登记日为2013年9月12日，截止2013年9月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(二)公司董事、监事及高级管理人员；
(三)公司聘请的法律顾问。
四、参加现场会议的登记办法
(一)登记时间：2013年9月13日08：30－12：00，13：30－17：30。
(二)登记地点：公司董事会办公室
(三)登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年9月13日17：30时前送达或传真至公司)。
五、其他事项
(一)现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
(二)联系人：王文捷
(三)联系电话：020-85550260 传真：020-85577907
(四)邮政编码：510665
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2013年8月29日
附件：1、授权委托书
附件1： 授 权 委 托 书
本人/本单位作为佳都新太科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2013年第四次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案 | 同意 | 不同意 | 弃权 |
| 1 | 关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行申请15000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高18000万元担保的议案。 | |||
| 2 | 关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向工商银行申请3000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高3000万元担保的议案。 | |||
| 3 | 关于全资子公司广州新太技术有限公司向交通银行申请1000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高1200万元担保的议案。 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项，用“√”明确授意受托人投票。
委托人签名（法人单位请盖章）：
法人单位法定代表人签字：
委托人身份证号码（法人单位请填营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
有效期： 年 月 日至 年 月 日