证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2013-029

三江购物俱乐部股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）三江购物俱乐部股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月11日上午9:00在浙江省宁波市海曙区新芝路17号召开。

（二）出席会议的股东情况

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	291512550
占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.97

（三）会议采用现场投票的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。大会由公司董事长陈念慈先生主持会议。

（四）公司在任董事6人，出席6人；公司全体监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

（一）关于审议修订《公司章程》的议案

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
291512550	100%	0	0	0	0	是

本议案为股东大会特别决议通过的议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）、关于审议《补选公司第二届董事会董事》的议案

股东大会以累积投票方式补选泮霄波、边青青为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

姓名	类别	得票数（票）	是否通过
泮霄波	董事	291512550	是
边青青	董事	291512550	是

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江素豪律师事务所律师罗杰、胡力明的现场见证，并出具了法律意见书。上述见证律师认为：公司2013年第二次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）三江购物俱乐部股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

（二）浙江素豪律师事务所对本次股东大会所出具的法律意见书。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2013年9月11日

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2013-030

三江购物俱乐部股份有限公司

第二届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次（临时）会议于2013年9月11日上午10：30在浙江省宁波市海曙区新芝路17号以现场方式召开。会议通知及相关议案已于2013年9月3日通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：

一、审议委任边青青女士为公司第二届董事会战略委员会委员的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2013年9月11日