四川川润股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
第三届董事会第七次会议决议公告
2013-09-12 来源:上海证券报
证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2013-048号
四川川润股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2013年9月11日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2013年9月6日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以传真方式进行表决,经审议形成如下决议:
以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》
同意公司筹划重大资产重组事项。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查、审计及评估,待确定具体方案后,将召开董事会会议审议并公告重大资产重组事项的相关议案。
公司股票停牌期间,将至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组的进展公告。
三、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2013年9月12日