证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2013022

  北京昊华能源股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《公司法》和《公司章程》规定，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月10日（周二）15时在专家楼四层中型会议室召开了公司2013年第一次临时股东大会。出席本次大会的股东及股东授权代表共5名，代表股份773,161,513股，占公司股份总数的64.43%。会议由董事长耿养谋先生主持，公司董事、监事出席本次会议，律师列席会议。

  会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

  1、关于更换董事的议案。

  经表决，773,161,513股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。同意刘锡良先生因退休辞去公司董事职务，选举于福国先生为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会任期届满为止。

  2、关于更换监事的议案。

  经表决，773,161,513股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。同意冯军先生因工作调动辞去公司监事职务，选举骆玉凤女士为公司第四届监事会监事，任期至第四届监事会任期届满为止。

  特此公告。

  北京昊华能源股份有限公司董事会

  二〇一三年九月十日

  附：于福国先生、骆玉凤女士简历

  于福国先生简历

  于福国，男，汉族，1963年7月生，研究生学历，毕业于中共中央党校经济学专业，中共党员，高级工程师。历任黑土港煤矿通风段技术员，王平村煤矿开拓科技术员，北京矿务局生产处科员、科长，长沟峪煤矿总工程师、矿长、矿党委书记、公司党委委员，北京昊华能源股份有限公司副总经理、公司党委委员、总工程师、技术中心主任。现任北京昊华能源股份有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记、监察部部长、机关党委书记、技术中心副主任（兼）。

  骆玉凤女士简历

  骆玉凤，女，汉族，1966年7月出生，大学学历，高级审计师，中共党员。历任河北省栾城县审计局审计员，北京矿务局大台煤矿纪委副科长，北京矿务局木城涧煤矿财务科副科长，北京京煤集团有限责任公司资本运营部审计师、资本运营部产权事务室主任、内审委员会执行副主任、资本运营部副部长、审计内控部副部长、监事会办公室专职监事。现任北京京煤集团有限责任公司监事会办公室主任。

  证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2013023

  北京昊华能源股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2013年9月10日在公司专家楼二层会议室召开。会议应表决监事5人，实表决监事5人（含授权监事）。公司监事姬阳瑞因公出差不能亲自出席本次会议，书面委托公司监事李宏伟代为表决，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由王建昌先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了关于选举公司监事会副主席的议案。

  经表决，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。一致同意选举骆玉凤为公司第四届监事会副主席。

  北京昊华能源股份有限公司

  2013年9月10日