2013年第一次临时股东大会会议决议公告
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：临2013-028
日出东方太阳能股份有限公司
2013年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在增加提案的情况
一、会议召开与出席情况
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会采用现场投票的方式召开，现场会议于2013年9月11日上午10:00在连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共18名，代表公司有表决权的股份数额263,952,400股，占公司总股本的65.99%。会议由公司董事会召集，由公司董事长徐新建先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
二、本次股东大会审议的候选独立董事任职资格审查情况
本次股东大会召开前，公司董事会已充分了解被提名独立董事职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表了意见；各位候选独立董事就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。
其次，公司在发布召开本次股东大会通知时，已将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所审核备案，上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。
三、议案审议与表决情况
经与会股东（股东代理人）认真审议，以现场投票的方式审议通过如下议案：
（一）、审议通过了《关于换届选举公司第二届董事会的议案》
选举徐新建、万旭昶、李骏、陈荣华、刘伟、陆剑、姜风、李俊峰、杨雄胜为公司第二届董事会董事，其中姜风、李俊峰、杨雄胜为独立董事。
具体表决情况如下：（适用累积投票制进行表决）：
（1）徐新建 投票数： 263,952,400 股
（2）万旭昶 投票数： 263,952,400 股
（3）李骏 投票数： 263,952,400 股
（4）陈荣华 投票数： 263,952,400 股
（5）刘伟 投票数： 263,952,400 股
（6）陆剑 投票数： 263,952,400 股
（7）姜风 投票数： 263,952,400 股
（8）李俊峰 投票数： 263,952,400 股
（9）杨雄胜 投票数： 263,952,400 股
（二）、审议通过了《关于换届选举公司第二届董事会的议案》
选举杨井奇、封勇为公司第二届监事会监事。
具体表决情况如下：（适用累积投票制进行表决）
（1）杨井奇 投票数： 263,952,400 股
（2）封勇 投票数： 263,952,400 股
（三）、审议通过了《关于审议相关制度的议案》
表决结果：赞成263,952,400股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.00% ；弃权票0股, 占出席会议股东所持有效表决权的0.00 %。
四、律师见证情况
北京市天银律师事务所王肖东律师和李志丰律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。（《北京市天银律师事务所关于日出东方太阳能股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
五、备查文件
1、《日出东方太阳能股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市天银律师事务所关于日出东方太阳能股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
日出东方太阳能股份有限公司董事会
二〇一三年九月十二日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：临2013-029
日出东方太阳能股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司第二届董事会第一次会议于2013年9月11日在公司会议室以现场会议形式方式召开。本次董事会会议通知已于2013年9月1日以电子邮件和电话通知方式发出。公司应出席董事9名，实际出席董事9名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司关于选举第二届董事会董事长的议案》
选举徐新建先生担任公司第二届董事会董事长，任期同第二届董事会任期。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
二、审议通过《公司关于选举第二届董事会专门委员会组成人员的议案》
董事会战略委员会由徐新建、万旭昶、李骏、陈荣华组成，由徐新建担任主任委员；
董事会提名委员会由姜风、杨雄胜、徐新建组成，由姜风担任主任委员；
董事会审计委员会由杨雄胜、李俊峰、万旭昶组成，由杨雄胜担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会李俊峰、姜风、刘伟组成，由李俊峰担任主任委员。
任期同第二届董事会任期。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
三、审议通过《公司关于聘任总经理的议案》
聘任万旭昶先生担任公司总经理，任期同第二届董事会任期。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
四、审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》
公司聘任李骏先生、陈荣华先生、刘伟先生、张亚明先生、窦建清先生、连祥辉先生、焦青太先生、陈尚开先生为公司副总经理，李立干先生为公司财务总监。
上述高级管理人员的任期同第二届董事会任期。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
五、审议通过《公司关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任刘伟先生为公司第二届董事会秘书，聘任戴馨女士为公司证券事务代表，任期同第二届董事会。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
公司独立董事关于聘任万旭昶先生为总经理，聘任李骏先生、陈荣华先生、刘伟先生、连祥辉先生、张亚明先生、窦建清先生、焦青太先生、陈尚开先生为公司副总经理，聘任刘伟先生为董事会秘书，聘任李立干先生为财务总监的议案发表独立意见。（独董意见详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
上述人员简历详见附件。
特此公告！
日出东方太阳能股份有限公司董事会
二〇一三年九月十二日
附件：相关人员简历
徐新建：北京大学光华管理学院EMBA，高级经济师，2006年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，任董事长、总经理；2010年8月至2012年8月，日出东方太阳能股份有限公司，任总经理。2010年8月至今日出东方太阳能股份有限公司董事长；
万旭昶：本科学历，高级工程师，2006年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，常务副总经理；2010年8月至2012年8月，日出东方太阳能有限公司常务副总经理；2012年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司总经理；
李骏：本科学历，2006年1月至2007年4月，青岛智诚灵动咨询策划有限公司，策略总监；2007年4月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理；2010年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司，董事、副总经理。
刘伟：研究生学历，2006年3月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理；2006年8月至今，Sunrain(korea)Solar Energy Co.,Ltd.监事；2006年11月至今，江苏四季沐歌太阳能有限公司，董事、总经理；2010年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司，董事、董事会秘书、副总经理
陈荣华：本科学历，2006年1月至2006年9月，亨特道格拉斯（中国）营业二部经理；2007年3月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理；2010年8月至今，日出地方太阳能股份有限公司，副总经理。
张亚明：本科学历，2006年1月至2008年6月，连云港美高楼梯制造有限公司，常务副总经理；2008年7月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理；2010年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司副总经理。
窦建清：研究生学历，高级工程师，2006年1月至2010年3月，北京清华阳光能源开发有限公司，副总裁；2010年3月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理；2010年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司，副总经理。
连祥辉：研究生学历，2006年1月至2008年3月，自由职业；2008年4月至2009年10月，上海上菱投资管理有限公司，副总经理；2009年10月至2010年3月，自由职业；2010年3月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理助理；2010年8月至2011年1月，日出东方太阳能股份有限公司，副总经理助理；2011年1月至今，日出东方太阳能股份有限公司，副总经理。
焦青太：本科学历，2006年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总工程师；2010年8月至2012年6月，日出东方太阳能股份有限公司，总工程师；2012年6月至今，日出东方太阳能股份有限公司，副总经理、总工程师。
陈尚开：本科学历，2006年1月至2010年3月，连云港鹰游集团有限公司，常务副总经理；2010年3月至2012年6月，日出东方太阳能股份有限公司，基建部负责人；2012年6月至今，日出东方太阳能股份有限公司，副总经理。
李立干：大专学历，EMBA，2006年1月至2006年12月，连云港鹰游纺机（集团）有限公司，财务经理；2007年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，董事、财务负责人；2010年8月至2013年9月11日，日出东方太阳能股份有限公司，董事；2010年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司，财务总监。
戴馨：本科学历，2007年3月至2011年3月，苏州禾盛新型材料股份有限公司，证券事务代表；2011年4月至今，日出东方太阳能股份有限公司证券事务代表。
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：临2013-030
日出东方太阳能股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司第二届监事会第一次会议于2013年9月11日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2013年9月1日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨井奇先生召集并主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
选举监事杨井奇先生为公司第二届监事会主席，相关简历附后。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司监事会
二○一三年九月十二日
杨井奇：2006年1月至今，日出东方太阳能股份有限公司行政部部长、工会主席；2010年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司监事会主席。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。