证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2013-025

  浙江中国小商品城集团股份有限公司

  第六届三十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年9月6日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第六届三十五次董事会（通讯方式）的通知。于2013年9月11日上午汇总表决结果，会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，以书面表决方式，形成以下决议：

  一、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》。

  特此公告。

  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

  二〇一三年九月十一日

  证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2013-026

  浙江中国小商品城集团股份有限公司

  关于利用闲置资金进行委托理财的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“公司”）于2013年9月11日召开的第六届董事会第三十五次会议（通讯方式）审议通过了《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》。为提高闲置资金的使用效率及收益，在不影响公司日常资金正常周转需要及保证本金安全的前提下，授权董事长在一定额度范围内购买低风险银行理财产品。具体情况如下：

  一、资金来源

  购买理财产品的资金来源为公司自有暂时闲置资金。

  二、委托理财的品种

  公司拟购买委托理财品种是银行保本浮动收益型理财产品。

  三、委托理财的额度

  根据上交所股票上市规则及公司章程的要求，公司将根据闲置资金的情况，连续十二个月内购买银行理财产品的金额（按发生额累计计算）不超过最近一期经审计总资产30%且最近一期经审计净资产50%。

  四、授权期限

  公司董事会审议通过之日起不超过12个月内有效。

  五、需履行的审批程序

  根据公司章程规定，本事项需经公司董事会审议通过（已通过公司第六届董事会三十五次会议审议），本次议案不构成关联交易，不需提交股东大会审议。

  六、委托理财的要求

  利用闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，根据公司闲置资金情况，及时进行理财产品购买或赎回，以不影响公司日常经营资金需求为前提。

  七、风险管控

  1、公司董事会审议通过后，授权董事长在投资额度内签批购买相关理财产品。

  2、在上述额度内，公司财务部根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。

  3、公司财务部安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

  4、董事、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司根据上交所相关规定，在临时公告及定期报告中披露报告期内购买理财金额、期限、预计收益、实际损益等情况。

  八、对公司日常经营的影响

  利用闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率、增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的日常经营及进一步发展的需求。

  九、独立董事意见：

  1、公司《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；

  2、公司内控制度较为完善，公司利用自有闲置资金购买银行保本浮动收益型理财产品，能有效控制理财风险，确保资金安全；

  3、公司目前经营情况正常，利用自有闲置资金，购买相关理财产品有利于提高公司资金使用效率、增加投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

  特此公告。

  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

  二〇一三年九月十一日