证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2013-066号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第四届董事会第五十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第五十二次会议通知于2013年9月6日以书面、电子邮件方式发出，2013年9月11日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，5名董事在公司本部现场表决，4名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

  （一）《关于为全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公司按期偿付相关债务提供保证担保的议案》；

  同意为全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公司按期偿还相关债务提供保证担保。担保金额不超过15亿元，担保期限不超过24个月。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

  本议案尚需提请公司2013年度第四次临时股东大会审议。

  具体内容详见9月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公司按期偿付相关债务提供担保的公告》。

  （二）审议《关于召开公司2013年度第四次临时股东大会的议案》。

  同意于2013年9月27日召开公司2013年度第四次临时股东大会。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年九月十一日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2013-067号

  荣盛房地产发展股份有限公司关于为

  全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公司

  按期偿付相关债务提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述：

  2013年9月11日，公司第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于为全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公司按期偿付相关债务提供保证担保的议案》。同意为全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公司（以下简称“唐山荣盛”）按期偿还相关债务提供保证担保。担保金额不超过15亿元，担保期限不超过24个月。

  鉴于该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产的15.81%,超过公司最近一期经审计净资产的10%，且唐山荣盛资产负债率超过70%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次担保需提请公司股东大会审议通过后方可生效。

  二、被担保人基本情况：

  被担保人：唐山荣盛房地产开发有限公司；

  住所：唐山市丰南区汇通路220号；

  法定代表人：尚中卫；

  成立日期：2010年3月1日；

  注册资本：伍仟万元人民币；

  经营范围：房地产开发与经营（凭资质经营）；酒店投资、经营与管理；房屋及设备租赁。

  截至2013年6月30日，唐山荣盛资产总额463,165.19万元，负债总额443,649.72万元，资产负债率为95.79%，净资产19，515.47万元，营业收入10,413.49万元，净利润-908.90万元。

  三、担保协议的主要内容

  （1）公司拟向中国民生信托有限公司转让公司所持有全资子公司唐山荣盛不超过150,000万元的应收债权，公司将获得不超过150,000万元的款项，用于唐山荣盛湖畔郦舍项目建设，公司为债务人唐山荣盛按期偿付相关债务提供连带责任担保。公司及全资子公司唐山荣盛与中国民生信托有限责任公司不存在关联关系。

  （2）本次担保金额不超过150,000万元，履行日期为主合同约定的债务履行日期，即24个月。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次借款提供连带责任保证担保。

  四、公司董事会意见

  公司董事会认为：唐山荣盛为公司的全资子公司，目前经营状况正常。公司通过为唐山荣盛按期偿付相关债务提供连带责任保证担保，可以更好的支持唐山荣盛的发展。董事会认为，随着唐山荣盛湖畔郦舍项目的不断推进，唐山荣盛有足够的能力偿还本次借款。

  五、累计对外担保数量及预期担保的数量

  截止公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为387,200万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的40.81%，上述担保均为对本公司全资子公司和控股子公司的担保。公司无逾期担保事项发生。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一三年九月十一日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2013-068号

  荣盛房地产发展股份有限公司关于召开

  2013年度第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司经营发展的需要，公司董事会拟召集召开公司2013年度第四次临时股东大会，具体情况如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会；

  2、会议召开日期和时间：2013年9月27日上午10时30分，会期半天；

  3、会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼会议室；

  4、召开方式：现场召开；

  5、股权登记日：2013年9月18日。

  二、会议审议事项：

  审议《关于为唐山荣盛按期偿付相关债务提供保证担保的议案》。

  三、会议出席对象：

  （1）截至2013年9月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  （2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

  （3）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （4）见证律师。

  四、会议登记方法：

  （1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。

  （2）登记时间：2013年9月24日—9月25日上午9点—12点；下午13点—17点；

  （3）登记及联系地址：廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼公司董事会办公室；

  联系电话：0316-5909688；

  传 真：0316-5908567；

  邮政编码：065001；

  联 系 人：张星星 刘华 张龙兵。

  五、其他事项：

  本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

  特此通知。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一三年九月十一日

  附件：

  股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2013年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  表决指示：

  审议《关于为唐山荣盛按期偿付相关债务提供保证担保的议案》。赞成 反对 弃权

  如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

  委托人姓名： 委托人身份证：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证：

  委托日期：二Ο一三年 月 日

  回 执

  截至 2013年9月18日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年度第四次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户： 股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。