证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2013-025号

大湖水殖股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于2013年8月30日以送达和传真方式发出。会议于2013年9月11日在本公司会议室召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下议案：

一、审议通过了《投资设立大湖水殖汉寿甲鱼有限公司》的议案

为了充分发挥本公司品牌优势，整合高端淡水产品业务，给消费者提供优质甲鱼产品，公司决定投资710万元，与从事甲鱼养殖销售业务多年，有成熟渠道与从业经验的自然人王兆久、张兆春、张寿岱、范勇、张国利五人共同投资设立大湖水殖汉寿甲鱼有限公司（暂定名，以下简称新公司，以工商注册登记为准）。新公司注册资本1000万元，本公司占注册资本的51%；自然人王兆久现金108.88万元人民币出资，占注册资本的10.89%；自然人张兆春现金108.88万元人民币出资，占注册资本的10.89%；自然人张寿岱现金108.88万元人民币出资，占注册资本的10.89%；自然人范勇现金108.88万元人民币出资，占注册资本的10.89%；自然人张国利现金54.44万元人民币出资，占注册资本的5.44%。注册地址在获得“汉寿甲鱼”地理标志证明商标的湖南省常德市汉寿县，经营范围为甲鱼（中华鳖）及其他水产品的苗种繁育、养殖、销售、加工、新产品研发推广（以工商核准为准）。

根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

同意5票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《投资设立淡水鱼类湖南工程研究有限公司》的议案

基于本公司在淡水鱼类行业的优势地位，湖南省发改委以湘发改高技[2012]2016号文件批复同意本公司组建淡水鱼类湖南省工程研究中心，为了提高我公司在淡水鱼行业的核心竞争力，加强产业关键技术研究开发，提高淡水鱼重大技术成果的产业化能力，公司决定投资设立淡水鱼类湖南工程研究有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称新公司）。新公司注册资本为1000万元，本公司用实物和现金990万元人民币出资，占注册资本的99%；湖南洞庭水殖珍珠有限公司用现金10万元人民币出资，占注册资本的1%。新公司经营范围为淡水鱼类工程研究、成果转化与推广，水产品销售（以工商核准为准）。

根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

同意5票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了关于《同意授权公司管理层利用闲置资金进行短期委托理财项目》的议案

公司出售上海泓鑫置业公司股权获得部分投资收益，在主业投资项目尚未完全确定时，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全的前提下，同意授权公司管理层利用公司自有闲置资金用于购买一年以内银行短期保本的理财产品，授权额度以5000万元人民币为限，在上述额度内，资金可滚动使用。

根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

同意5票，弃权0票，反对0票。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2013年9月11日

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2013-026号

大湖水殖股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资设立大湖水殖汉寿甲鱼有限公司

●投资标的名称: 公司与自然人王兆久、张兆春、张寿岱、范勇、张国利合资成立大湖水殖汉寿甲鱼有限公司。

●投资金额: 合资公司注册资金为现金1,000万人民币，公司以自有资金投资710万元，占注册资本的51%，自然人王兆久出资108.88万元人民币，占注册资本的10.89%；自然人张兆春出资108.88万元人民币，占注册资本的10.89%；自然人张寿岱出资108.88万元人民币，占注册资本的10.89%；自然人范勇出资108.88万元人民币，占注册资本的10.89%；自然人张国利出资54.44万元人民币，占注册资本的5.44%。

●其他需要提示的重要事项：该项投资已经本公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，根据公司章程规定，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易。

（一）、对外投资概述

公司与王兆久、张兆春、张寿岱、范勇、张国利五位自然人本着平等互利的原则，经友好协商决定共同投资设立大湖水殖汉寿甲鱼有限公司（暂定名，以工商登记为准），该合资公司注册资金为现金1,000万人民币，其中本公司用现金投资710万元人民币，占注册资本的51%；注册地址在获得“汉寿甲鱼”地理标志证明商标的湖南省汉寿县，经营范围为甲鱼（中华鳖）及其他水产品的苗种繁育、养殖、销售、加工、新产品研发推广（以工商核准为准）。该项投资不构成关联交易。

该项投资已经本公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。

（二）、合资方的基本情况

1、王兆久，男，中国籍，住址：湖南省汉寿县龙阳镇城南居委会二组

2、张兆春，男，中国籍，住址：湖南省汉寿县龙阳镇观音巷

3、张寿岱，男，中国籍，住址：湖南省汉寿县龙阳镇农业科学研究所

4、范勇，男，中国籍，住址：湖南省汉寿县龙阳镇新街居委会

5、张国利，男，中国籍，住址：湖南省汉寿县洲口镇正龙村十组

王兆久、张兆春、张寿岱、范勇、张国利及其直系亲属与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（三）、投资标的基本情况

公司名称：大湖水殖汉寿甲鱼有限公司

注册资本：1,000 万元

出资方式：现金方式出资

注册地址：湖南省常德市汉寿县

业务范围：甲鱼（中华鳖）及其他水产品的苗种繁育、养殖、销售、加工、新产品研发推广。

出资比例情况：

股东名称	出资数额（万元）	出资方式	持股比例（%）
大湖水殖股份有限公司	510	现金	51
王兆久	108.88	现金	10.89
张兆春	108.88	现金	10.89
张寿岱	108.88	现金	10.89
范勇	108.88	现金	10.89
张国利	54.44	现金	5.44
合计	1000		100

合资公司的股东会、董事会、监事会和经营管理机构的设置和议事规则双方约定按《公司法》和公司章程执行。

（四）、对外投资的目的和对公司的影响

“汉寿甲鱼”是我国著名的中华鳖主产地，地处北纬39°附近，养殖历史悠久，品质优良。王兆久等合资公司股东有20余年从业经验，年均销售汉寿甲鱼1亿元左右。本次投资有利于本公司扩展水产名优产品规模，提升公司品牌价值，符合公司现实及长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

（五）、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议

二、投资设立淡水鱼类湖南工程研究有限公司

●投资标的名称： 公司与湖南洞庭水殖珍珠有限公司合资成立淡水鱼类湖南工程研究有限公司。

●投资金额：1000万元

●其他需要提示的重要事项：该项投资已经本公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，根据公司章程规定，无需提交股东大会审议。湖南洞庭水殖珍珠有限公司是本公司的全资子公司。

（一）、对外投资概述

公司与湖南洞庭水殖珍珠有限公司本着平等互利的原则，经友好协商决定共同投资设立淡水鱼类湖南工程研究有限公司（暂定名，以工商登记准），该公司注册资金1,000万人民币，其中本公司用现金与实物990万元出资，占注册资本的99%；湖南洞庭水殖珍珠有限公司用现金10万元出资，占注册资本的1%。注册地址暂定为湖南省常德市鼎城区，经营范围为淡水鱼类工程研究、成果转化与推广，水产品销售（以工商核准为准）。

（二）、合资方的基本情况

湖南洞庭水殖珍珠有限公司

成立日期：2005年4月18日

注册号：430700000022851

注册地址：常德市武陵区三岔路办事处长庚路社区洞庭大道西段388号

注册资本：捌佰万元整

法定代表人：刘晓贵

经营范围：从事珍珠蚌养殖、销售；预包装食品的销售；农副产品、珍珠化妆品的销售；珍珠饰品的生产、销售。

（三）、投资标的基本情况

公司名称：淡水鱼类湖南工程研究有限公司

注册资本：1,000 万元

出资方式：实物加现金方式出资

注册地址：湖南省常德市鼎城区

业务范围：淡水鱼类工程研究、成果转化与推广，水产品销售。

出资比例情况：

股东名称	出资数额（万元）	出资方式	持股比例（%）
大湖水殖股份有限公司	990	实物+现金	99
湖南洞庭水殖珍珠有限公司	10	现金	1
合计	1000		100

合资公司的股东会、董事会、监事会和经营管理机构的设置和议事规则双方约定依据《公司法》和公司章程规定执行。

（四）、对外投资的目的和对公司的影响

基于本公司在淡水鱼类行业的优势地位，湖南省发改委以湘发改高技[2012]2016号文件批复同意本公司组建淡水鱼类湖南省工程研究中心，成立该公司对提高我公司在淡水鱼行业的核心竞争力，加强产业关键共性技术研究开发，提高淡水鱼重大技术成果的产业化能力将起到非常重要的作用。

（五）、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二○一三年九月十一日