证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号： 2013-022

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2013年9月25日在公司办公楼四层会议室以现场加通讯方式召开，会议应到董事8名，参加现场表决的董事5名，董事李新华、梅学千，独立董事刘钊以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持。会议一致审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》

  本公司全资子公司天水祁连山水泥有限公司和甘肃古浪峡水泥有限责任公司各有一条1000t/d水泥生产线，该两条生产线设备老化，产能利用率低下，能源消耗高、节能减排压力大，已无升级改造的价值。根据《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7号）和甘肃省环保厅《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司古浪2×4500t/d新型干法水泥生产线节能减排暨资源综合利用项目一期工程环境影响报告书的批复》（甘环自发[2009]93号）要求，决定对上述两条生产线进行淘汰处置，全额计提减值准备。其中：计提固定资产减值准备10,654.12万元、计提商誉减值准备722.02万元。

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

  根据国家有关法律法规及公司章程的规定，拟于2013年10月18日上午11:00至12:00在公司四层会议室召开公司2013年第二次临时股东大会。

  （一）会议审议事项：

  1、审议《关于本公司及控股子公司与中材集团财务有限公司发生关联交易的议案》

  2、审议《关于本公司与中材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

  3、审议《关于修改公司章程的议案》

  4、审议《关于更换公司监事的议案》

  5、审议《关于本公司收购陇南市润基水泥有限责任公司全部股权的议案》

  6、审议《关于本公司为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司银行借款提供担保的议案》

  7、审议《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》

  （二）出席会议资格：

  1、截至2013年10月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

  2、公司董事、监事、高级管理人员；

  3、公司聘任的律师。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二O一三年九月二十五日

  证券代码：600720 证券简称：祁连山  编号：2013-023

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于召开

  2013年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●是否提供网络投票 否

  ●公司股票是否涉及融资融券业务 否

  根据甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议，公司定于2013年10月18日召开2013年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、股权登记日：2013年10月8日

  3、会议时间：

  2013年10月18日上午11:00-12:00

  4、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦四楼会议室

  5、表决方式：现场投票方式

  6、出席会议对象

  （1）截止2013年10月8日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于本公司及控股子公司与中材集团财务有限公司发生关联交易的议案》

  2、审议《关于本公司与中材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

  3、审议《关于修改公司章程的议案》

  4、审议《关于更换公司监事的议案》

  5、审议《关于本公司收购陇南市润基水泥有限责任公司全部股权的议案》

  6、审议《关于本公司为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司银行借款提供担保的议案》

  7、审议《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》

  三、会议登记办法

  １、登记方式：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书（见附件））；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

  ２、登记时间：2013年10月9日-17日上午9:00-11:30 下午14:00-17:00（节假日除外）。

  ３、登记地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦402室（甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室）

  联 系 人：杨宗峰 李小胜

  联系电话：0931-4900698

  传 真：0931-4900697

  四、其他事项

  参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二O一三年九月二十五日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

  委托人： 身份证号码：

  委托人持股数： 股东账号：

  受委托人签名： 身份证号码：

  受委托日期： 有效期：

  委托人对审议事项的投票指示（请注明对参与表决议案投同意、反对或弃权票）：

  注：授权委托书剪报或复印均有效。