证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2013-036号

  中珠控股股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）第七届董事会第九次会议于2013年9月27日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

  审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。

  中珠控股股份有限公司全资子公司阳江市浩晖房地产开发有限公司（下简称“阳江浩晖”）根据经营需要，对阳江浩晖“在水一方”二期进行开发，向广发银行阳江分行申请项目开发贷总授信人民币3.3亿元，用阳江浩晖“在水一方”二期（国土证：阳府国用（2009）第10070号、阳府国用（2009）第10562号、阳府国用（2009）第10564号）土地权证做抵押，中珠控股股份有限公司提供连带责任担保，从放款之日起期限3年。

  中珠控股为支持全资子公司的经营与发展，为其开发贷资金提供担保，有助于子公司获得生产经营所需的资金；同时阳江浩晖作为中珠控股全资子公司，中珠控股对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。

  为以上项目开发贷授信提供担保额度，已经中珠控股第七届董事会第三次会议审议通过，并经中珠控股2012年年度股东大会审议通过，本次为阳江浩晖提供担保事项无需再提交股东大会审议。

  表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  详见《中珠控股股份有限公司对外担保的公告》，编号2013—037。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二○一三年九月二十八日

  证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2013-037号

  中珠控股股份有限公司

  对外担保的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：阳江市浩晖房地产开发有限公司（下简称“阳江浩晖”）

  ● 本次担保金额： 本次担保金额为3.3亿元人民币，目前暂未为阳江浩晖公司提供其他担保。

  ● 本次担保无反担保。

  ● 截至目前公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”或“公司”）全资子公司阳江市浩晖房地产开发有限公司根据经营需要，对阳江“在水一方”二期进行开发，向广发银行阳江分行申请项目开发贷款总授信人民币3.3亿元，用阳江浩晖公司“在水一方”二期（国土证：阳府国用（2009）第10070号、阳府国用（2009）第10562号、阳府国用（2009）第10564号）土地权证做抵押，中珠控股公司提供连带责任担保，从放款之日起期限3年。

  该担保额度已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并经公司2012年年度股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：阳江市浩晖房地产开发有限公司

  住所：阳江市江城区市委党校西边用地之二（右边）

  法定代表人：胡联兵

  注册资本：人民币捌仟壹佰万元

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：房地产开发、经营；物业管理。

  截止2013年6月30日，阳江浩晖总资产：76,459.64万元，总负债：62,309.51 万元，净资产：14,150.13 万元。

  关联关系：阳江浩晖为本公司全资子公司。

  三、担保的主要内容

  中珠控股全资子公司阳江浩晖因经营需要，对阳江“在水一方”二期进行开发，向广发银行阳江分行申请项目开发贷款总授信人民币3.3亿元，用阳江浩晖公司“在水一方”二期（国土证：阳府国用（2009）第10070号、阳府国用（2009）第10562号、阳府国用（2009）第10564号）土地权证做抵押，中珠控股公司提供连带责任担保，从放款之日起期限3年。

  四、审议情况

  2013年9月27日，公司以通讯表决方式召开第七届第九次董事会会议，审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。

  阳江浩晖作为中珠控股全资子公司，中珠控股对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还，为支持其经营与发展，为其开发贷款授信提供担保，有助于该公司获得经营所需的资金。

  本次为全资子公司阳江浩晖开发贷款提供担保事项，公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。

  本次担保额度已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并经公司2012年年度股东大会审议通过，本次为阳江浩晖提供担保事项无需提交股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司实际已对外担保累计总额为6.85亿元人民币，占最近一期经审计总资产的30.39%。公司无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、本公司第七届董事会第九次会议决议。

  2、中珠控股全资子公司阳江浩晖营业执照复印件。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年九月二十八日