证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2013-031

江苏亚威机床股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2013年10月8日上午9:30在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于2013年9月28日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，公司监事会主席列席会议，会议由董事长吉素琴女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-032）刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○一三年十月九日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2013-032

江苏亚威机床股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东

大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏亚威机床股份有限公司章程》的规定，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2013年10月8日召开，决定于2013年10月24日召开2013年第一次临时股东大会，会议具体相关事项如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2013年10月24日（星期四）下午13:30

2、网络投票时间：2013年10月23日—2013年10月24日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年10月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年10月23日下午15:00至2013年10月24日下午15:00。

（五）股权登记日：2013年10月18日（星期五）

（六）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）现场会议地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

（八）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（九）出席会议的对象：

1、截至2013年10月18日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议的审议事项

本次临时股东大会审议的议案为：

（一）审议《关于调整超募资金研发中心项目建设进度的议案》

（二）审议《关于签署<国有建设用地使用权收购合同>的议案》

（三）审议《关于参与投资设立淮安平衡资本投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》

注：第一项议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，详见2013年8月8日《关于调整超募资金研发中心项目建设进度的公告》（公告编号：2013-022）刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

第二项议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，详见2013年9月10日《关于签署<国有建设用地使用权收购合同>的公告》（公告编号：2013-027）刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

第三项议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见2013年10月8日《关于参与投资设立淮安平衡资本投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2013-029）刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议现场的登记方法

（一）登记时间：2013年10月23日上午8：30-11：30，下午14：30-17：00

（二）登记方式：

1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码：225200

传真号码：0514-86880505（传真函上请注明“股东大会”字样）

四、网络投票具体操作流程

在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年10月24日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362559；投票简称为“亚威投票”。

3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362559；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案	委托价格
总议案		100
议案1	关于调整超募资金研发中心项目建设进度的议案	1.00
议案2	关于签署<国有建设用地使用权收购合同>的议案	2.00
议案3	关于参与投资设立淮安平衡资本投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案	3.00

注：为便于股东在交易系统中对临时股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对临时股东大会审议的所有议案表达相同意见。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效的投票结果为准进行统计。

（2）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏亚威机床股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年10月23日下午15:00－2013年10月24日下午15:00。

（三）网络投票其他注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票结果为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续

（二）本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理

（三）会议咨询

联系人：谢彦森

电话：0514-86880522

六、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月九日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2013年10月24日召开的江苏亚威机床股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于调整超募资金研发中心项目建设进度的议案
议案2	关于签署<国有建设用地使用权收购合同>的议案
议案3	关于参与投资设立淮安平衡资本投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。