有限公司第四届董事会第六次
会议决议公告
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2013—040
湖南友谊阿波罗商业股份
有限公司第四届董事会第六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年09月26日下午15：00在公司三楼会议室召开了第四届董事会第六次会议。公司于2013年09月13日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于股票期权激励计划第一个行权期选择自主行权模式的议案；
董事胡子敬、陈细和、刘一曼、崔向东、龙建辉、陈学文、许惠明为本次股权激励计划激励对象，进行了回避表决。
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于股权激励计划第一个行权期采用自主行权的公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。
审议结果：4票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2013年10月9日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2013—041
湖南友谊阿波罗商业股份
有限公司关于股权激励计划
第一个行权期采用自主行权的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（简称“公司”）已与被激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及责任；
2、公司选择Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值，并已在激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响；
3、公司董事、高管行权后所获股票将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定；
4、第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于<股票期权激励计划>行权价格调整及可行权的议案》，确认公司股票期权激励计划的第一个行权期行权条件满足，激励计划授予的35名激励对象在第一个行权期内的可行权股票期权数量共921.6万份。（具体情况详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于<股票期权激励计划>行权价格调整及可行权的公告》，公告编号：2013-039）。
2013年9月26日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期选择自主行权模式的议案》，同意公司股票期权激励计划第一个行权期内选择自主行权方式进行行权。
公司自主行权安排如下：
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2、激励对象不得在下列期间内行权：
（1）定期报告公布前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据
《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
3、激励对象中的董事、高级管理人员卖出所持公司股份6个月内不得行权。
上述人员行权后，所行权股份将锁定6个月。自行权之日起6个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份）。
4、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
至本公告发布之日，公司股权激励计划自主行权条件已获深证证券交易所审
核通过，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，自本公告日起，公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。
公司第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2013年10月9日