第五届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2013—037
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司于2013年9月27日以电话和电子邮件的方式通知召开第五届董事会第二十六次会议，会议于2013年9月30日在公司会议室召开。会议应参加审议表决的董事7人，实际参加审议表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。
会议经审议形成了如下决议：
一、审议通过关于向控股股东借款的议案。
公司拟向控股股东——大连市国有资产投资经营集团有限公司借款3000万元人民币。（具体内容详见同日公司临2013-038号公告）。
此事项须提交股东大会审议。
关联董事王茂凯先生回避了本议案的表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于向大连装备制造投资有限公司续借款的议案。
公司向大连装备制造投资有限公司的1.5亿元借款已到期，续借一年（具体内容详见同日公司临2013-039号公告）。
此事项须提交股东大会审议。同时提请股东大会授权董事长或总经理签署相关协议。
关联董事王茂凯先生回避了本议案的表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于召开2013年第四次临时股东大会的议案。
具体内容详见同日公司临2013-040号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2013年9月30日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2013—038
大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于向控股股东借款的关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易保障了公司经营业务发展的资金需求，通过本次交易，能够更好地实现公司的整体发展战略，促进公司各项业务的健康稳定发展。
一、关联交易概述：
公司拟向大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“大连国投集团”）借款30,000,000元人民币，用于流动资金借款。
（一）交易内容：为满足公司经营业务发展的资金需要，公司与大连国投集团签署借款协议，借款30,000,000元人民币，借款使用期限为一年，借款年利率6.36%。
（二）关联关系的说明
大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“大连国投集团”）持有我公司120,579,500股，占公司总股本的50.03%，是本公司控股股东。根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
（三）议案的表决情况及独立董事的意见
五届二十六次董事会审议通过此项关联交易，对于此项关联交易，公司董事会关联董事王茂凯先生回避表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
此项关联交易须提交股东大会审议，该关联交易的关联股东将回避在股东大会上对议案的表决。
本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1．大连国投集团简介：
公司名称：大连市国有资产投资经营集团有限公司
住所：大连市沙河口区锦绣路47号1－2层
企业类型：有限公司
法定代表人：王茂凯
注册资本：280,000万元
股东情况：
■
经营范围：国有资产经营及管理；项目投资；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
2012年度经审计净资产为46亿元，2012年净利润为2.7亿元。
2、关联关系：大连国投集团目前持有公司12,057.95万股股票，占本公司总股本的比例为50.03%，为本公司控股股东。
至本次关联交易为止，公司向大连国投集团借款余额3,000万元，且占净资产5%以上。
三、关联交易标的基本情况
本公司向大连国投集团借款3,000万元人民币，借款使用期限为一年，借款年利率为6.36%。
四、关联交易协议的主要内容
1、交易对方：大连市国有资产投资经营集团有限公司。
2、借款金额、用途：本公司向大连国投集团借款金额为（大写）叁仟万元，（小写）30,000,000元，用于流动资金借款。
3、借款期限：此借款使用期限为一年；
4、借款利率：年利率6.36%；
5、借款结息：借款自实际借款日起计息，公司按季结息，每季度末月的20日为结息日，21日为付息日，若本金的最后一期清偿日不是约定的付息日，则该借款本金的最后一期清偿日为付息日，公司应付清全部应付利息。
6、罚息：若甲方未按约定期限还款，就逾期部分，从逾期之日起按照逾期贷款罚息利率计收利息，直至清偿本息为止。
逾期贷款罚息利率为约定的借款利率水平上加收10%。
7、借款偿还方式为到期一次偿还借款本金。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求。通过本次交易，能够更好地实现公司的整体发展战略，促进公司各项业务的健康稳定发展。
六、独立董事的意见
1、本次关联交易的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
2、本次审议的关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，借款方式以及利率符合市场规则，是公平的、合理的，通过此次交易保障了本公司生产经营及业务发展资金需求，有利于公司的可持续发展，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。
七、备查文件目录
1、公司五届二十六次董事会会议决议
2、公司独立董事事前认可函及独立意见
3、审计委员会对关联交易事项的书面审核意见
4、借款合同
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2013年9月30日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2013—039
大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于向大连装备制造投资有限公司
续借款的关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易保障了公司生产经营的资金需求，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
一、关联交易概述：
（一）关联交易内容
公司四届二十次董事会及2010年度股东大会审议通过了《关于向大连装备制造投资有限公司借款的议案》，同意公司向大连装备制造投资有限公司借款150,000,000元人民币，利率为银行同期利率，借款期限两年。经大连装备制造投资有限公司同意，此项借款到期后，我公司拟进行续借，期限为一年，年利率为6.6%。
（二）关联关系的说明
大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“大连国投集团”）持有我公司120,579,500股，占公司总股本的50.03%，是本公司控股股东。大连装备制造投资有限公司拥有大连国投集团100%股权，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
（三）议案的表决情况及独立董事的意见
五届二十六次董事会审议通过此项关联交易，对于此项关联交易，公司董事会关联董事王茂凯先生回避表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
此项关联交易须提交股东大会审议，该关联交易的关联股东将回避在股东大会上对议案的表决。
本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1．大连装备制造投资有限公司简介：
公司名称：大连装备制造投资有限公司
注册地址：大连市沙河口区中山路576号
法定代表人：王春
企业类型：有限责任(国有独资)
经营范围：项目投资及管理；受托国有资产管理；企业管理服务。
截至2012年12月31日，大连装备制造投资有限公司经审计的净资产为904,558.02万元，净利润为7,995.26万元。
股东情况：
■
2、自本次关联交易为止，公司向大连装备制造投资有限公司的借款余额为150,000,000元，达到3000万元且占净资产5%以上。
三、关联交易标的基本情况
本公司向大连装备制造投资有限公司续借150,000,000元人民币一年，借款年利率为6.6%。
四、关联交易的主要内容和定价政策
交易对方：大连装备制造投资有限公司
交易标的：本公司向大连装备制造投资有限公司续借款金额为（大写）壹亿伍仟万元，（小写）150,000,000元。
履行合同的期限：借款续借期限为一年；
借款利率：年利率6.6%。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易的主要目的是，保障了公司生产经营的资金需求，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
六、独立董事的意见
1、本次关联交易的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
2、本次审议的关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，借款方式以及利率符合市场规则，是公平的、合理的，通过此次交易保障了本公司生产经营及业务发展资金需求，有利于公司的可持续发展，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。
七、备查文件目录
1、公司五届二十六次董事会会议决议
2、公司独立董事事前认可函及独立意见
3、审计委员会对关联交易事项的书面审核意见
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2013 年9月30日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2013—040
大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于召开公司2013年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2013年第四次临时股东大会，具体事宜如下：
一、会议时间：2013年10月25日上午9：30
二、会议地点：公司会议室
三、会议审议议案：
1、审议关于向控股股东借款的议案。
2、审议关于向大连装备制造投资有限公司续借款的议案。
四、会议出席人员：
1、本公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。
2、截止2013年10月17日上海证券交易所下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
五、会议登记办法：凡符合上述资格的股东，请于2013年10月18日（上午9：00-11：00，下午13：00-16：00）持本人身份证、股东账户卡（股东代理人需持授权委托书）、股票买卖交割单前往公司证券部办理出席会议手续。外地股东可通过信函、传真方式办理。
六、联系地址：大连市生态科技创新城春田园C3座
邮编：116033
联系人：李静、林慧
电话：0411-86641378
传真：0411-86641645
七、本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。附：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席大连橡胶塑料机械股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、 委托人情况
（1）委托人姓名：
（2）委托人身份证号码：
（3）委托人股东账号：
（4）委托人持股数：
2、受托人情况
（1）受托人姓名：
（2）受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人行使以下表决权：
（1）对股东大会第 项投赞成票；
（2）对股东大会第 项投反对票；
（3）对股东大会第 项投弃权票。
备注：委托人对上述不做具体指示时，受托人可以按照自己的意思进行表决。
委托人签名（盖章）
委托日期：
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2013年9月30日