关于召开2013年
第五次临时股东大会的通知（更正后）
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2013-076
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于召开2013年
第五次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决定召开公司2013年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况：
1、 会议时间：2013年10月24日（星期四）上午10:00
2、 会议地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）
3、 会议召集人：公司董事会
4、 表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、 公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、 股权登记日：2013年10月21日
7、 出席对象：
（1） 截止 2013 年10月21日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东， 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东（授权委托书格式见附件）。
（2） 公司董事、监事及高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师。
二、 会议审议事项
（一）《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
（二）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
1、本次交易标的资产的作价方式及支付
2、发行股份的种类和面值
3、发行方式及发行对象
4、发行价格
5、发行数量
6、锁定期安排
7、标的资产过渡期损益归属
8、公司滚存未分配利润的安排
9、募集配套资金用途
10、上市地点
11、本次发行决议有效期
（三）《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（四）《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
（五）《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》
（六）《关于公司与李林波、李林聪、冠誉投资签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议、<盈利预测补偿协议>的议案》
（七）《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
（八）《关于批准公司本次发行股份购买资产相关的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
（九）《关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第四次、第三届董事会第五次会议审议通过，提交2013年第五次临时股东大会审议。
三、 会议登记办法
1、 登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
2、 登记时间：2013年10月22日至10月23日上午 9：00-11：30，下午 1:30-5:00。
3、 登记地点：深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会秘书办公室。
四、 参加网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2013年10月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362388；投票简称：新亚投票。
3、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
② 进行投票时在“委托价格”项填报股东大会议案序号。其中，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中的第一项子议案，1.02元代表议案1中第二项子议案，依此类推。具体见下表：
| 表决议案名称 | 对应申报价 | |
| 议案一 | 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 | 1.00 |
| 议案二 | 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 | 2.00 |
| 1 | 本次交易标的资产的作价方式及支付 | 2.01 |
| 2 | 发行股份的种类和面值 | 2.02 |
| 3 | 发行方式及发行对象 | 2.03 |
| 4 | 发行价格 | 2.04 |
| 5 | 发行数量 | 2.05 |
| 6 | 锁定期安排 | 2.06 |
| 7 | 标的资产过渡期损益归属 | 2.07 |
| 8 | 公司滚存未分配利润的安排 | 2.08 |
| 9 | 募集配套资金用途 | 2.09 |
| 10 | 上市地点 | 2.10 |
| 11 | 本次发行决议有效期 | 2.11 |
| 议案三 | 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | 3.00 |
| 议案四 | 《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》 | 4.00 |
| 议案五 | 《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》 | 5.00 |
| 议案六 | 《关于公司与李林波、李林聪、冠誉投资签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》 | 6.00 |
| 议案七 | 《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》 | 7.00 |
| 议案八 | 《关于批准公司本次发行股份购买资产相关的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》 | 8.00 |
| 议案九 | 《关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》 | 9.00 |
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为2013 年10月23日下午3:00，结束时间为2013 年10月24日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书， 可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、 其他事项
1、 会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；
2、 联系办法：
地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼
联系人：徐冰
电话：0755-23818518
传真：0755-23818685
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2013年9月27日
附件
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亚电子制程股份有限公司2013年第五次临时股东大会，并代为行使会议表决权。
本公司/本人对本次股东大会第1-9项议案的表决意见：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 | |||
| 议案二 | 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 | |||
| 1 | 本次交易标的资产的作价方式及支付 | |||
| 2 | 发行股份的种类和面值 | |||
| 3 | 发行方式及发行对象 | |||
| 4 | 发行价格 | |||
| 5 | 发行数量 | |||
| 6 | 锁定期安排 | |||
| 7 | 标的资产过渡期损益归属 | |||
| 8 | 公司滚存未分配利润的安排 | |||
| 9 | 募集配套资金用途 | |||
| 10 | 上市地点 | |||
| 11 | 本次发行决议有效期 | |||
| 议案三 | 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | |||
| 议案四 | 《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》 | |||
| 议案五 | 《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》 | |||
| 议案六 | 《关于公司与李林波、李林聪、冠誉投资签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议、<盈利预测补偿协议>的议案》 | |||
| 议案七 | 《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》 | |||
| 议案八 | 《关于批准公司本次发行股份购买资产相关的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》 | |||
| 议案九 | 《关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》 |
注：1、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名：
(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)
委托人营业执照注册号/身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2013-077
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于召开2013年
第五次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）2013年10月8日发布了《关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》（以下称“通知”），公告编号为2013-076。由于工作失误，通知中“四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序的投票议案三”漏写一位小数点，现将更正前后内容如下：
更正前内容为：
四、 参加网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2013年10月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362388；投票简称：新亚投票。
3、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
② 进行投票时在“委托价格”项填报股东大会议案序号。其中，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中的第一项子议案，1.02元代表议案1中第二项子议案，依此类推。具体见下表：
| 表决议案名称 | 对应申报价 | |
| 议案一 | 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 | 1.00 |
| 议案二 | 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 | 2.00 |
| 1 | 本次交易标的资产的作价方式及支付 | 2.01 |
| 2 | 发行股份的种类和面值 | 2.02 |
| 3 | 发行方式及发行对象 | 2.03 |
| 4 | 发行价格 | 2.04 |
| 5 | 发行数量 | 2.05 |
| 6 | 锁定期安排 | 2.06 |
| 7 | 标的资产过渡期损益归属 | 2.07 |
| 8 | 公司滚存未分配利润的安排 | 2.08 |
| 9 | 募集配套资金用途 | 2.09 |
| 10 | 上市地点 | 2.10 |
| 11 | 本次发行决议有效期 | 2.11 |
| 议案三 | 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | 300 |
| 议案四 | 《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》 | 4.00 |
| 议案五 | 《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》 | 5.00 |
| 议案六 | 《关于公司与李林波、李林聪、冠誉投资签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》 | 6.00 |
| 议案七 | 《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》 | 7.00 |
| 议案八 | 《关于批准公司本次发行股份购买资产相关的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》 | 8.00 |
| 议案九 | 《关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》 | 9.00 |
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为2013 年10月23日下午3:00，结束时间为2013 年10月24日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书， 可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
更正后内容为：
四、 参加网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2013年10月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362388；投票简称：新亚投票。
3、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
② 进行投票时在“委托价格”项填报股东大会议案序号。其中，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中的第一项子议案，1.02元代表议案1中第二项子议案，依此类推。具体见下表：
| 表决议案名称 | 对应申报价 | |
| 议案一 | 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 | 1.00 |
| 议案二 | 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 | 2.00 |
| 1 | 本次交易标的资产的作价方式及支付 | 2.01 |
| 2 | 发行股份的种类和面值 | 2.02 |
| 3 | 发行方式及发行对象 | 2.03 |
| 4 | 发行价格 | 2.04 |
| 5 | 发行数量 | 2.05 |
| 6 | 锁定期安排 | 2.06 |
| 7 | 标的资产过渡期损益归属 | 2.07 |
| 8 | 公司滚存未分配利润的安排 | 2.08 |
| 9 | 募集配套资金用途 | 2.09 |
| 10 | 上市地点 | 2.10 |
| 11 | 本次发行决议有效期 | 2.11 |
| 议案三 | 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | 3.00 |
| 议案四 | 《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》 | 4.00 |
| 议案五 | 《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》 | 5.00 |
| 议案六 | 《关于公司与李林波、李林聪、冠誉投资签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》 | 6.00 |
| 议案七 | 《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》 | 7.00 |
| 议案八 | 《关于批准公司本次发行股份购买资产相关的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》 | 8.00 |
| 议案九 | 《关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》 | 9.00 |
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为2013 年10月23日下午3:00，结束时间为2013 年10月24日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书， 可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
除上述内容外，通知中的其他内容不变，公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2013年10月8日