证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2013-091

  海润光伏科技股份有限公司

  关于2013年第七次临时股东大会延期召开的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2013年10月23日上午09:00

  ● 股权登记日： 2013年10月18日

  ● 会议召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

  海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

  ● 会议方式： 现场投票

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月8日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《关于召开二〇一三年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临2013-090），定于2013年10月16日召开2013年第七次临时股东大会。由于公司工作安排，故将此次临时股东大会延期至2013年10月23日召开。现将公司召开2013年第七次临时股东大会具体事项重新通知如下：

  （一）召开会议基本情况

  1、会议时间：2013年10月23日上午09:00

  2、会议地点：海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

  3、股权登记日：2013年10月18日

  4、召集人：董事会

  5、召开方式：现场投票

  6、出席对象：

  1）公司董事、监事及高级管理人员；

  2）截止2013年10月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可 以委托代理人代为出席和表决。

  3）公司聘请的律师。

  （二）会议审议事项

  1、审议《关于为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司提供担保的议案》

  2、审议《关于为公司控股子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司、太仓海润太阳能有限公司、合肥海润光伏科技有限公司、泗阳瑞泰光伏材料有限公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》

  3、审议《关于公司独立董事徐小平先生薪酬的议案》

  （三）现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以2013年10月22日前公司收到为准。

  2、登记地点：公司证券部。

  3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

  （四）其他事项

  1、会议联系方式：

  公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

  海润光伏科技股份有限公司

  邮政编码：214407

  联 系 人：问闻

  联系电话：0510-86530938

  传 真：0510-86530766

  2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

  （五）授权委托书样式

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海润光伏科技股份有限公司2013年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  委托日期：

  委托人对审议事项的表决指示：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  二〇一三年十月八日