第二届董事会第一次临时会议
决议公告
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2013-55
江苏爱康科技股份有限公司
第二届董事会第一次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次临时会议通知于2013年9月24日以电子邮件形式发出，2013年9月30日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》；
选举邹承慧先生为公司第二届董事会董事长、季海瑜女士为公司第二届董事会副董事长，任期三年。（简历附后）
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任季海瑜女士为公司董事会秘书，任期三年。季海瑜女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：电话为0512-82553788，传真为0512-82557644，邮箱为zhengquanbu@akcome.com。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任邹承慧先生为公司总经理，任期三年。
（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理邹承慧先生提名，会议一致通过聘任季海瑜女士、易美怀女士、黄国云先生、李家康先生、李衍飞先生担任公司副总经理，任期三年。（简历附后）。
（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理邹承慧提名，会议一致通过聘任易美怀女士担任公司财务负责人，任期三年。
（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于董事会专业委员会换届选举的议案》
因公司董事会换届选举调整了董事会董事成员，公司对董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会、提名委员会的组成成员重新调整为：
1、邹承慧、刘丹萍、丁韶华为公司董事会战略委员会委员；邹承慧为主任委员。
3、丁韶华、袁淳、易美怀为公司董事会薪酬与考核委员会委员；丁韶华（独立董事）为主任委员。
3、袁淳、刘丹萍、徐国辉为公司董事会审计委员会委员；袁淳（独立董事）为主任委员。
4、刘丹萍、袁淳、邹承慧为公司董事会提名委员会委员；刘丹萍（独立董事）为主任委员。
（专业委员会委员简历附后）
三、备查文件
1、第二届董事会第一次临时会议决议。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一三年十月九日
附件：简历
邹承慧先生， 1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于湖南大学，长江商学院EMBA。曾任中国农业银行江阴支行信贷主管、江阴利泰装饰材料有限公司常务副总经理。邹承慧先生拥有丰富的铝型材行业经营管理经验，是本公司的主要创立者之一、实际控制人，现任本公司董事长、总经理，全面管理公司事务。2009-2012年连续三年被中共江阴市委、江阴市人民政府评选为“优秀厂长（经理）”。
邹承慧先生为爱康科技实际控制人，直接或间接持有爱康科技股票权益44.63%。邹承慧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
季海瑜女士， 1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于湖南大学。曾先后任中国人民银行无锡市中心支行人事处科员、副处长（主持工作）、国库处副处长（主持工作）。现任本公司副董事长，副总经理兼董事会秘书，负责公司证券、人力资源和总经办工作。
季海瑜女士同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，季海瑜女士间接持有爱康科技股票300084股。季海瑜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
易美怀女士， 1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，毕业于武汉理工大学（原武汉交通科技大学），上海交通大学国际财务总监（CFO）和英国资深财务会计师（FFA）。曾先后任重庆通用工业集团有限责任公司财务组长、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司会计师、特灵空调系统（江苏）有限公司高级会计师、江苏双良空调设备股份有限公司财务主管、浙江晨辉婴宝儿童用品有限公司财务兼公司稽核总负责。现任本公司董事、副总经理兼财务负责人，负责公司财务工作。
易美怀女士同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，易美怀女士间接持有爱康科技股票525001股。易美怀女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李家康先生：副总经理，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于合肥工业大学。曾任天邦集团宁波大港装饰材料有限公司销售经理、上海峰航自动化设备有限公司董事副总经理、苏州多彩铝业有限公司常务副总经理、江苏凯迪新材料科技有限公司总经理。现任本公司副总经理，负责公司太阳能电池铝边框和安装支架等金属业务。
李家康先生同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，李家康先生间接持有爱康科技股票225000股。李家康先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄国云先生：副总经理，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，毕业于江苏农学院，北京大学EMBA。曾任江阴市农林局统计员、中国农业银行江阴市澄江支行信贷员、行长、无锡三通科技有限公司副总经理。现任本公司副总经理，负责公司太阳能电站业务。
黄国云先生同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，黄国云先生间接持有爱康科技股票525001股。黄国云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李衍飞先生：副总经理，1969年出生，中国台湾人，有境外(台湾地区)永久居留权。博士学历 ，毕业于上海交通大学机械动力工程学院工业工程专业 。曾先后任台湾积体电路公司（TSMC）二厂、五厂资深工程师、主任工程师、技术经理，新加坡SSMC 半导体公司制造部经理，中芯国际（上海）晶圆二厂制造部资深经理，采钰科技（台湾/上海）生产计划及物流处总监，华虹十二吋晶圆厂项目（上海） 工业工程及制造处总监，马来西亚Silterra半导体公司制造总监，通用光伏能源(烟台)有限公司烟台厂厂长。李衍飞先生为美国IEEE 电子组件封装和生产技术协会（IEEE CPMT）；美国IEEE 系统、人与控制协会（IEEE SMC）；及美国IEEE计算机智能协会（IEEE CI）会员。曾担任国家863现代集成技术专题项目-半导体芯片制造大规模自适应调度优化调度方法及关键技术研究（2006AA04Z128）副负责人。2007 年入选科技部“国家高技术发展计划（863计划）”半导体行业专家库。李衍飞先生有丰富的半导体制造及太阳能电站运营管理经验，现为本公司副总经理，负责公司EVA胶膜等新材料业务。
李衍飞先生同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，截止本议案出具日，李衍飞先生未直接或间接持有本公司股票。李衍飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐国辉先生， 1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于华东政法学院。曾先后在苏州合力律师事务所、江苏联合-合力律师事务所任职律师、合伙人、主任，苏州市仲裁委员会仲裁员。现任本公司董事。
徐国辉先生同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，截止本公告出具日，徐国辉先生间接持有爱康科技股票262500股。徐国辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘丹萍女士， 1957年出生，中国国际，无境外永久居留权。任首都经济贸易大学马克思主义学院经济学教授及硕士生导师、中国人民大学风险资本与网络经济研究中心研究员、中国人民大学气候变化与低碳经济研究所研究员。兼任中国成套设备进出口股份有限公司独立董事、宝胜科技创新股份有限公司独立董事、南京熊猫电子股份有限公司独立董事。刘丹萍女士长期从事财务管理、会计、税务及金融等专业的研究和教学工作，具有较强的专业知识和丰富的经验。现任本公司独立董事。
刘丹萍女士同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有爱康科技股票。刘丹萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁淳先生， 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历，毕业于中国人民大学。2003年起任中央财经大学会计学院教师，任中央财经大学会计学院副院长、教授，会计与财务研究中心副主任，财政部会计领军（后备）人才计划成员。一直从事资本市场相关会计与财务问题的研究，曾出版多部专著和译著，并在《管理世界》、《会计研究》、《经济理论与经济管理》和《南开管理评论》等杂志发表三十余篇文章，主持并参与国家自然科学基金、国家社科基金多项国家级课题研究。兼任山西兰花科技创业股份有限公司、中国邮政速递物流股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
袁淳先生同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有爱康科技股票。袁淳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁韶华先生， 1971年9月生，中共党员，江苏方德律师事务所主任律师，南京师范大学法学硕士、南京大学金融工程博士，全国青联委员，中国注册金融分析师，江苏省律师协会常务理事，第八届全国律师代表，江苏省青联副秘书长，鼓楼区政协委员，上交所第16期上市公司独立董事资格（04971）。曾经荣获“首届江苏省十大杰出青年律师（2005）”、“中国法律年度大奖（2007）”、“江苏省优秀律师（2010）”。
丁韶华先生同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有爱康科技股票。丁韶华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2013-56
江苏爱康科技股份有限公司
第二届监事会第一次临时会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次临时会议通知于2013 年9月24日以电子邮件形式发出，2013 年9月30日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事史强先生主持，会议应出席监事3 名，实际出席监事3名，董事会秘书季海瑜列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；
同意选举史强先生为第二届监事会主席。（简历附后）
三、备查文件
公司第二届监事会第一次临时会议决议。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司
监事会
二〇一三年十月九日
史强先生， 1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于湖南大学，法学专业。2006年加入本公司以来，曾先后担任本公司销售员、销售部经理、第一届监事会监事。现任本公司第二届监事会监事、金属业务销售总监。
史强先生同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有爱康科技股票。史强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。