证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2013-041

  债券代码：122257 债券简称：12岳纸01

  岳阳林纸股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

岳阳林纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年10月8日在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人

出席会议的股东和代理人人数	2
其中：内资股股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	411,777,532
其中：内资股股东持有股份总数	411,777,532
占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.47
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	39.47

（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定及大会主持情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。会议由副董事长吴佳林主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，出席4人，黄欣、童来明、洪军、王奇、樊燕、汪俊、肖胜方因工作原因未出席会议；公司在任监事5人，出席3人，监事彭莉、程晓因工作原因未出席会议；董事会秘书出席了会议。部分高级管理人员、聘请的律师列席了会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于授权办理公司年产40万吨含机械浆印刷纸项目后续抵押手续的议案	411,777,532	100%	0	0	0	0	通过
2	关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构及内控审计机构的议案	411,777,532	100%	0	0	0	0	通过
3	关于部分调整2013年度日常关联交易预计金额的议案	22,220,631	100%	0	0	0	0	通过

控股股东泰格林纸集团股份有限公司持有有效表决权股份389,556,901股，对议案3《关于部分调整2013年度日常关联交易预计金额的议案》回避表决。

以上议案经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。相关董事会会议决议公告详见上海证券交易所网站及2013年9月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、律师见证情况

本次会议由湖南启元律师事务所律师邹华斌、蔡波进行见证，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2013年第三次临时股东大会决议

2、湖南启元律师事务所关于岳阳林纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一三年十月九日