证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2013-033

  浙江中国小商品城集团股份有限公司

  第六届三十七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年9月30日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第六届三十七次董事会（通讯方式）的通知。于2013年10月9日上午汇总表决结果，会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，以书面表决方式，形成以下决议：

  一、 以14票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《关于对杭州滨江商博房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

  董事汪一兵认为：鉴于前期对拍卖土地议案已表决“弃权”，考虑到对同一事项表决的一贯性，本次议案亦表决为“弃权”。财务资助具体内容详见《关于对杭州滨江商博房地产开发有限公司提供财务资助的公告》（临2013-034）。

  特此公告。

  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

  二〇一三年十月九日

  证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2013-034

  浙江中国小商品城集团股份有限公司

  关于对杭州滨江商博房地产开发有限公司提供财务资助的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、提供财务资助概述

  浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称公司）与杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称滨江集团）合作，于2013年9月5日以438,335万元竞得杭政储出（2013）59号地块的土地使用权。为开发杭政储出（2013）59号地块项目，公司已于2013年9月25日与滨江集团签订《杭政储出（2013）59号地块项目投资协议书》，共同出资设立杭州滨江商博房地产开发有限公司（已通过杭州工商局预核准，以下简称滨江商博）。滨江商博注册资本人民币5亿元，出资比例为：滨江集团现金出资2.55亿元，占注册资本51%，公司现金出资2.45亿元，占注册资本49%。为满足杭政储出（2013）59号地块项目开发的资金需求，经公司第六届董事会三十七次会议审议通过，公司按出资比例为滨江商博提供财务资助。本次交易不构成关联交易。

  二、财务资助的主要情况

  1、 资助金额

  在不影响公司正常经营的情况下，公司向滨江商博提供总额不超过22亿元的财务资助。

  2、授权及还款期限

  财务资助授权期为自董事会审议通过之日起24个月内，根据滨江商博实际经营需要给付。财务资助还款期限根据项目进展情况确定。

  3、资金主要用途及使用方式

  公司向滨江商博提供的财务资助主要用于缴纳土地出让金及后续项目开发。

  4、资金占用费的收取

  公司根据资金实际使用时间按不低于同期银行贷款基准利率收取上述资金占用费。

  5、其他股东义务

  滨江商博其他股东为滨江集团，滨江集团与公司按出资比例共同为项目公司提供财务资助。

  三、财务资助对象的基本情况及其股东情况

  1、滨江商博基本情况

  公司名称：杭州滨江商博房地产开发有限公司，注册资本：5亿元，是为开发杭政储出（2013）59号地块设立的项目公司。

  2、滨江商博其他股东情况

  滨江商博其他股东为滨江集团，公司与滨江集团不存在关联关系。

  滨江集团具体情况如下：深圳证券交易所上市，股票代码：002244；注册地址：浙江省杭州市庆春东路38号；注册资本：135,200万元；法定代表人：戚金兴；经营范围：房地产开发，房屋建筑，商品房销售，水电安装，室内外装潢。

  四、备查文件

  1、第六届董事会三十七次会议决议。

  特此公告。

  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

  二〇一三年十月九日