2013年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2013-060
天津松江股份有限公司
2013年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次会议没有新议案提交表决；
本次会议无否决或修改议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）天津松江股份有限公司2013年第三次临时股东大会现场会议于2013年10月11日下午14:30在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票时间为2013年10月11日上午9：30至 11：30，下午13：00至15：00。
（二）出席会议的股东情况：
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共9人，代表股份437,570,698股，占公司股份总数的69.85%。其中，出席现场会议的股东及授权代表人数共3人，代表股份436,481,707股，占公司股份总数的69.68%；参加网络投票的股东人数共 6人，代表股份1,088,991股，占公司股份总数的0.17%。
（三）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长曹立明先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席3人，董事齐琳女士、李亚林先生、王艳妮女士、独立董事李莉女士、张惠强先生和薛智胜先生因公未能出席会议：公司在任监事5人，出席4人，监事马德良先生因公未能出席会议；董事会秘书詹鹏飞先生、副总经理殷尚宏先生及财务总监孙晓宁女士列席会议。
二、提案审议情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意436,560,607股，占参加会议有效表决权股份总数99.77%；反对529,900股，占参加会议有效表决权股份总数0.12%；弃权480,191股，占参加会议有效表决权股份总数0.11%。
（二）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意436,481,707股，占参加会议有效表决权股份总数99.75%；反对529,900股，占参加会议有效表决权股份总数0.12%；弃权559,091股，占参加会议有效表决权股份总数0.13%。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联股东天津滨海发展投资控股有限公司回避表决。
1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意62,727,000股，占参加会议有效表决权股份总数98.29%；反对529,900股，占参加会议有效表决权股份总数0.83%；弃权559,091股，占参加会议有效表决权股份总数0.88%。
2、发行方式和发行时间
表决结果：同意62,727,000股，占参加会议有效表决权股份总数98.29%；反对529,900股，占参加会议有效表决权股份总数0.83%；弃权559,091股，占参加会议有效表决权股份总数0.88%。
3、定价方式及发行价格
表决结果：同意62,727,000股，占参加会议有效表决权股份总数98.29%；反对529,900股，占参加会议有效表决权股份总数0.83%；弃权559,091股，占参加会议有效表决权股份总数0.88%。
4、发行数量
表决结果：同意62,727,000股，占参加会议有效表决权股份总数98.29%；反对529,900股，占参加会议有效表决权股份总数0.83%；弃权559,091股，占参加会议有效表决权股份总数0.88%。
5、发行对象及认购方式
表决结果：同意62,727,000股，占参加会议有效表决权股份总数98.29%；反对529,900股，占参加会议有效表决权股份总数0.83%；弃权559,091股，占参加会议有效表决权股份总数0.88%。
6、限售期
表决结果：同意62,727,000股，占参加会议有效表决权股份总数98.29%；反对529,900股，占参加会议有效表决权股份总数0.83%；弃权559,091股，占参加会议有效表决权股份总数0.88%。
7、未分配利润的安排
表决结果：同意62,727,000股，占参加会议有效表决权股份总数98.29%；反对529,900股，占参加会议有效表决权股份总数0.83%；弃权559,091股，占参加会议有效表决权股份总数0.88%。
8、上市地点
表决结果：同意62,727,000股，占参加会议有效表决权股份总数98.29%；反对529,900股，占参加会议有效表决权股份总数0.83%；弃权559,091股，占参加会议有效表决权股份总数0.88%。
9、 本次发行的决议有效期
表决结果：同意62,727,000股，占参加会议有效表决权股份总数98.29%；反对529,900股，占参加会议有效表决权股份总数0.83%；弃权559,091股，占参加会议有效表决权股份总数0.88%。
10、募集资金用途
表决结果：同意62,727,000股，占参加会议有效表决权股份总数98.29%；反对529,900股，占参加会议有效表决权股份总数0.83%；弃权559,091股，占参加会议有效表决权股份总数0.88%。
（四）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意436,481,707股，占参加会议有效表决权股份总数99.75%；反对529,900股，占参加会议有效表决权股份总数0.12%；弃权559,091股，占参加会议有效表决权股份总数0.13%。
（五）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联股东天津滨海发展投资控股有限公司回避表决。
表决结果：同意62,727,000股，占参加会议有效表决权股份总数98.29%；反对529,900股，占参加会议有效表决权股份总数0.83%；弃权559,091股，占参加会议有效表决权股份总数0.88%。
（六）审议通过了《关于与天津滨海发展投资控股有限公司签署<非公开发行股票认购协议>的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联股东天津滨海发展投资控股有限公司回避表决。
表决结果：同意62,727,000股，占参加会议有效表决权股份总数98.29%；反对529,900股，占参加会议有效表决权股份总数0.83%；弃权559,091股，占参加会议有效表决权股份总数0.88%。
（七）审议通过了《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联股东天津滨海发展投资控股有限公司回避表决。
表决结果：同意62,727,000股，占参加会议有效表决权股份总数98.29%；反对529,900股，占参加会议有效表决权股份总数0.83%；弃权559,091股，占参加会议有效表决权股份总数0.88%。
（八）审议通过了《关于公司未来三年现金分红规划的议案》
表决结果：同意436,481,707股，占参加会议有效表决权股份总数99.75%；反对529,900股，占参加会议有效表决权股份总数0.12%；弃权559,091股，占参加会议有效表决权股份总数0.13%。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意436,481,707股，占参加会议有效表决权股份总数99.75%；反对529,900股，占参加会议有效表决权股份总数0.12%；弃权559,091股，占参加会议有效表决权股份总数0.13%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中银律师事务所侯为满律师、曾达前律师出席会议见证并出具法律意见书，北京市中银律师事务所侯为满律师、曾达前律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2013年10月12日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2013-061
天津松江股份有限公司
关于股东股票解除质押
及进行质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日接到股东华鑫通国际招商集团股份有限公司（以下简称“华鑫通”）通知，华鑫通、福建华通置业有限公司及中证联投资基金管理（北京）有限公司分别将其原质押给安徽国元信托有限责任公司的本公司2900.7万股、3372万股及350万股股票解除质押，上述解除质押登记手续已于2013年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
其后，华鑫通向兴业证券股份有限公司申请股票质押式回购业务，将福建华通置业有限公司、华鑫通及中证联投资基金管理（北京）有限公司分别持有的本公司3371.99万股、2900.69万股及350万股股票共同作为质押担保，质押给兴业证券股份有限公司。上述质押登记手续已分别于9月11日和9月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
新沃鼎业科技（深圳）有限公司系福建华通置业有限公司、华鑫通的同一实际控制人；华鑫通持有中证联投资基金管理（北京）有限公司33.33%股权，为中证联投资基金管理（北京）有限公司最大股东。因此，华鑫通、福建华通置业有限公司和中证联投资基金管理（北京）有限公司为一致行动人，三者合计持有公司股份数为6622.7万股，占公司股份总数的10.57%。至本公告发布之日，三者累计质押本公司股票6622.68万股,占其所持本公司股份总数的99.9997%，占公司股份总数的10.57%。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2013年10月12日