证券代码：601299 证券简称：中国北车 公告编号：临2013-038

  中国北车股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2013年10月12日以书面形式发出通知，于2013年10月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，全部以通讯表决方式出席。公司全体董事以书面传签方式对会议议案进行了表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  经过有效表决，会议形成以下决议：

  （一） 审议通过《关于中国北车股份有限公司投资设立北车大连电力牵引研发中心有限公司的议案》

  会议同意公司以本公司之分公司中国北车股份有限公司大连电力牵引研发中心（以下简称“电牵研发中心”）的主要资产和相关负债配比现金投资设立北车大连电力牵引研发中心有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“子公司”）。子公司的注册资本为人民币38,800万元，公司持股100%，注册地址为大连市，经营范围为电力牵引与控制核心技术研究，产品开发、制造等。子公司设立后，电牵研发中心注销。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中国北车股份有限公司董事会

  二○一三年十月十四日