证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2013—033
河南莲花味精股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花味精股份有限公司第六届董事会第二次会议于2013年10月14日以通讯方式召开，会议应参加董事11名，实参加董事11名。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《设立公司第六届董事会专门委员会的议案》
1、战略决策委员会
主任：刘向东
成员：陈宁、刘旸、郑德洲
2、提名委员会
主任：成先平
成员：刘向东、韩复龄、刘建中
3、薪酬与考核委员会
主任：韩复龄
成员：刘建中、刘旸、王书苗
4、审计委员会
主任：刘建中
成员：成先平、袁启发、曹波
有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。
二、《修改公司章程的议案》
根据公司发展需要，拟对《公司章程》中经营范围做如下修改：
原公司章程第十三条：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：味精、鸡精、酱油、醋、谷氨酸钠、谷氨酸等氨基酸、葡萄糖、方糖、面粉、颗粒谷朊粉、可溶性谷朊粉、烤麸干、水面筋、油面筋等面筋制品、淀粉、素食、组织蛋白等小麦蛋白制品的生产、销售；相关副产品的生产销售；饲料、肥料的生产、销售（凭证）；环保产品的生产、销售及普通货运（限分支机构经营）；生物工程的科研（国家专项规定的除外）；仓储（除可燃物资）；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外）；调味料（凭食品卫生许可证经营）。
拟修改为第十三条： 经公司登记机关核准，公司经营范围是：味精、鸡精、酱油、醋、谷氨酸钠、谷氨酸等氨基酸、葡萄糖、方糖、面粉、谷朊粉、淀粉、素食、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）生产、销售；相关副产品的生产销售；饲料、肥料、土壤调理剂的生产、销售（凭证）；环保产品的生产、销售及普通货运（限分支机构经营）；生物工程的科研（国家专项规定的除外）；仓储（除可燃物资）；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外）；调味料（凭食品卫生许可证经营）。
该议案需提请股东大会审议。
有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二〇一三年十月十四日