第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2013-050
常熟风范电力设备股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知已于2013年10月8日以书面、电子邮件等方式送达到公司全体董事。会议于2013年10月14日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。会议以通讯表决方式通过了下列议案，并形成决议如下：
1、审议通过了《关于〈常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
根据中国证监会的反馈意见，公司已对二届七次董事会审议通过的《常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了相应修订，并形成了《常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，该草案修订稿已经中国证监会审核备案无异议。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合的表决方式。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。关联董事范建刚、杨俊、赵金元和桑琴华回避表决。
详细内容请见登载于上海证券交易所网站的《常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修定稿）》。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为确保公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本计划相关的下列事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和授予价格进行调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的获授资格和获授条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
（6）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理未解锁限制性股票的注销；
（8）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
（9）授权董事会办理实施限制性股票激励计划过程中所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本授权自股东大会审议通过本计划之日起有效，至本计划实施完毕后失效。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事范建刚、杨俊、赵金元和桑琴华回避表决；
本议案尚需提交股东大会审议，并采用现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合的表决方式。
3、审议通过了《关于提请召开常熟风范电力设备股份有限公司2013年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2013年10月15日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2013-051
常熟风范电力设备股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知已于2013年10月8日以书面、电子邮件等方式送达公司全体监事。会议于2013年10月14日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范叙兴先生主持。会议的召开、审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议了下列议案，并以举手表决的方式通过了以下决议：
审议通过了《关于〈常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合的表决方式。
监事会经审核后认为：本次修订是根据中国证监会的反馈意见进行的，修订后的限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定。
《常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要已经中国证监会审核无异议，详细内容请见登载于上海证券交易所网站的《常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修定稿）》。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司监事会
2013年10月15 日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2013-052
常熟风范电力设备股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次股东大会提供网络投票
● 公司股票不涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司2013年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
本次股东大会召集人为公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2013年10月30日上午9：00
网络投票时间：2013年10月30日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票权投票相结合的表决方式。
公司将选择通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
委托独立董事投票的公司股东，具体操作请见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《常熟风范电力设备股份有限公司独立董事征集投票权的公告》。
（五）会议地点
江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会审议的议案
1、关于《常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源和总量
1.3 限制性股票的分配情况
1.4 激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定
1.5 限制性股票的授予条件
1.6 限制性股票的授予价格及其确定方法
1.7 限制性股票的解锁条件和解锁安排
1.8 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
1.9 激励计划的审核、授予程序及解锁程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 激励计划的变更、终止
1.12 授予、解锁或回购注销的调整原则
1.13 其他
2、关于《常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案。
上述议案已分别经公司第二届董事会第七次、第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，相关公告刊登在2013年8月6日和10月15日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
会议将听取监事会《关于本次限制性股票激励计划之激励对象名单的核查意见》的说明。
（二）上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。关于《常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案中第1项至第13项的各表决项均为本次股票激励计划不可分割的组成部分，如其中任何一表决项未获得通过则视为整项议案未获得通过。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2013年10月23 日（星期三），于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及代理人身份证登记；自然人股东持本人身份证和股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、委托人股东账户卡登记。股东也可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2013年10月29日上午8：00-11：30、下午1：00-4：30
3、登记地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司董事会办公室。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通讯地址：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
邮政编码：215554
联系人：陈良东、郑国桢、曹越泯
电话：0512—52122997
传真：0512—52401600
（二）会议费用
与会人员交通食宿费用自理。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2013年10月15日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
常熟风范电力设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年10月30日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 | |||
| 1.01 | 激励对象的确定依据和范围 | |||
| 1.02 | 限制性股票的来源和总量 | |||
| 1.03 | 限制性股票的分配情况 | |||
| 1.04 | 激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定 | |||
| 1.05 | 限制性股票的授予条件 | |||
| 1.06 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 | |||
| 1.07 | 限制性股票的解锁条件和解锁安排 | |||
| 1.08 | 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响 | |||
| 1.09 | 激励计划的审核、授予程序及解锁程序 | |||
| 1.10 | 公司与激励对象各自的权利义务 | |||
| 1.11 | 激励计划的变更、终止 | |||
| 1.12 | 授予、解锁或回购注销的调整原则 | |||
| 1.13 | 其他 | |||
| 2 | 关于《常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案 | |||
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 | |||
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2013年10月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：15个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 788700 | 风范投票 | 15 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-3号 | 本次股东大会的所有15项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 序号 | 议案内容 | 委托 价格 |
| 1 | 关于常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案 | 1.00 |
| 1.01 | 激励对象的确定依据和范围 | 1.01 |
| 1.02 | 限制性股票的来源和总量 | 1.02 |
| 1.03 | 限制性股票的分配情况 | 1.03 |
| 1.04 | 激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定 | 1.04 |
| 1.05 | 限制性股票的授予条件 | 1.05 |
| 1.06 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 | 1.06 |
| 1.07 | 限制性股票的解锁条件和解锁安排 | 1.07 |
| 1.08 | 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响 | 1.08 |
| 1.09 | 激励计划的审核、授予程序及解锁程序 | 1.09 |
| 1.10 | 公司与激励对象各自的权利义务 | 1.10 |
| 1.11 | 激励计划的变更、终止 | 1.11 |
| 1.12 | 授予、解锁或回购注销的调整原则 | 1.12 |
| 1.13 | 其他 | 1.13 |
| 2 | 关于常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 3.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2013年10月23日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码601700）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788700 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于〈常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788700 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于〈常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788700 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于〈常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788700 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2013-053
常熟风范电力设备股份有限公司
2013年前三季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2013年01月01日至2013年09月30日。
2、 业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计2013年前三季度实现归属于上市公司股东净利润与去年同期（法定披露数据）相比，将增加40%-50%。
3、本次所预期的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：109,215,428.94元
2、基本每股收益：0.50元/股
三、本期业绩预增的主要原因
1、主营业务利润较去年同期有所增长。
2、投资收益比去年同期有较大的增长。
3、原二分厂土地因市镇规划建设由政府收储，收到补偿金扣除账面净值有较大的收益。
4、公司处置固定资产有较大的收益。
四、其他说明事项
本次预告的公司2013年前三季度业绩系公司初步测算，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的2013年第三季度财务报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2013年10月15日