证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2013-042

  华油惠博普科技股份有限公司

  第二届董事会2013年

  第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第九次会议于2013年9月30日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2013年10月14日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  为满足公司全资子公司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“香港惠华”）业务发展的需要，解决经营流动资金需求，同意公司以对外担保的形式，为全资子公司香港惠华向汇丰银行香港分行申请的1,000万美元（约6,141万元人民币）循环贷款提供等值人民币的连带责任担保，担保期限为十二个月。

  本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。

  议案内容请见《关于为全资子公司提供担保的公告》，刊登在2013年10月15日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十月十四日

  证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2013-043

  华油惠博普科技股份有限公司

  关于为全资子公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  一、担保情况概述

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月14日召开第二届董事会2013年第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司以对外担保的形式，为全资子公司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“香港惠华”）向汇丰银行香港分行申请的1,000万美元（约6,141万元人民币）循环贷款提供等值人民币的连带责任担保，担保期限为十二个月。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：香港惠华环球科技有限公司

  2、注册地址：3905 TWO EXCHANGE SQUARE, 8 CONNAUGHT PLACE, CENTRAL, HK

  3、执行董事：黄松

  4、注册资本（实收资本）：2,074万美元

  6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

  7、经营范围：石油设备贸易与技术服务等

  8、与本公司关系：全资子公司

  9、主要财务数据：

  经审计，截至2012年12月31日，香港惠华总资产24,931,356.17元，负债总额8,640.15元（其中：银行贷款总额为0元，流动负债总额为8,640.15元），净资产24,922,716.02元，2012年实现营业收入11,242,409.84元，利润总额2,317,151.34 元，净利润2,013,050.45元。

  截至2013年8月31日，香港惠华总资产48,995,750.47 元，负债总额19,332,380.28元（其中：银行贷款总额为12,355,600元，流动负债总额为19,332,380.28元），净资产29,663,370.19 元，2013年1-8月实现营业收入1,427,987.19 元，利润总额859,563.96 元，净利润744,287.41 元（未经审计）。

  2013年8月31日，香港惠华资产负债率为39.46%。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司，被担保方为香港惠华环球科技有限公司，担保金额为1,000万美元，担保形式为连带责任保证担保，担保期限为十二个月，担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

  四、董事会意见

  香港惠华为本公司全资子公司，为满足其业务发展的需要，解决经营流动资金需求，本公司董事会同意公司为其提供担保。本次申请的银行贷款将用于补充流动资金，有利于进一步提高香港惠华的经营业务水平，符合公司整体利益。公司为香港惠华提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  本次担保前，公司及控股子公司的对外担保总额为200万美元（约1,234万元人民币），占2012年末本公司经审计净资产的1.01%，均为对全资子公司的担保。本次担保完成后，公司及控股子公司的对外担保总额为1,200万美元（约7,375万元人民币），占2012年末本公司经审计净资产的6.02%。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。

  六、备查文件

  公司第二届董事会2013年第九次会议决议。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十月十四日