四届二十九次董事会决议公告
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2013-037
宁波热电股份有限公司
四届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2013年10月21日以通讯表决方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。本次会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》；
公司董事陈建华先生因工作原因向董事会辞去公司董事、副董事长职务（详见2013年9月23日《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。经股东方提名周兆惠先生为公司第四届董事会董事候选人，董事会同意提交股东大会选举。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、审议通过公司《股东大会议事规则（2013版）》；
原制度自新制度审议通过之日起废止。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、审议通过公司《董事会议事规则（2013版）》；
原制度自新制度审议通过之日起废止。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
四、审议通过公司《监事会议事规则（2013版）》；
原制度自新制度审议通过之日起废止。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
五、审议通过公司《独立董事工作制度（2013版）》；
原制度自新制度审议通过之日起废止。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
六、审议通过公司《关联交易决策制度（2013版）》；
原制度自新制度审议通过之日起废止。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
七、审议通过公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》；
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
八、审议通过公司《董事会秘书工作制度》；
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过公司《投资者关系管理制度（2013版）》；
原制度自新制度审议通过之日起废止。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过公司公司《对外投资经营决策制度》；
原制度自新制度审议通过之日起废止。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的议案》；
董事会决定于2013年11月6日召开公司2013年度第二次临时股东大会。
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票
● 备查文件目录：
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事意见书
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十一日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2013-038
宁波热电股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2013年11月6日上午9：30
● 股权登记日：2013年11月1日（周五）
● 会议召开地点：宁波汉雅新晶都酒店（宁波百丈东路1088号）
● 会议召开方式：现场投票表决方式
● 是否提供网络投票：否
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2013年10月21日召开。会议决定召开公司2013年度第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议时间：2013年11月6日（周三）上午9：30
二、会议地点：宁波汉雅新晶都酒店（宁波百丈东路1088号）
三、会议召集人：宁波热电股份有限公司董事会
四、会议的表决方式：现场投票表决
五、会议审议事项
1、关于补选第四届董事会董事的议案；
2、公司《股东大会议事规则（2013版）》；
3、公司《董事会议事规则（2013版）》；
4、公司《监事会议事规则（2013版）》；
5、公司《独立董事工作制度（2013版）》；
6、公司《关联交易决策制度（2013版）》；
7、公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。
上述议案均属普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，须经出席本次临时股东大会的股东（含其股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述审议事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体详见公司2013年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同时发布的公告。公司也将于近期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次临时股东大会的会议资料。
六、出席会议对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东：截至2013年11月1日下午上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有“宁波热电”的股东，均有资格出席或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该委托代理人不必是公司股东）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司董事会聘请的见证律师。
七、登记及出席会议方法
1、登记手续：出席本次股东大会的自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续；法人股东凭法人证明文件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
2、登记地址：宁波市海曙区解放北路128号新金穗大厦12F，公司董事会办公室。
邮编：315000 电话：（0574）86897102 传真：（0574）87008281
联系人：乐碧宏 沈琦
3、登记日期：2013年11月4日、5日；时间：上午9:30-11:30，下午1:00-3:30。
出席会议的股东食宿和交通费自理。
特此公告。
附件：授权委托书格式
备查文件：经与会董事签字确认的董事会决议
宁波热电股份有限公司董事会
2013年10月21日
附件:
授权委托书
宁波热电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年11月6日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于补选第四届董事会董事的议案； | |||
| 2 | 公司《股东大会议事规则（2013版）》； | |||
| 3 | 公司《董事会议事规则（2013版）》； | |||
| 4 | 公司《监事会议事规则（2013版）》； | |||
| 5 | 公司《独立董事工作制度（2013版）》； | |||
| 6 | 公司《关联交易决策制度（2013版）》； | |||
| 7 | 公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。