证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2013-040

  福建水泥股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决提案的情况；

  ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

  一、 会议召开和出席情况

  福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年10月21日上午在福州市建福大厦十九楼本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共9人，代表股份156,661,490股，占公司有表决权股份总数的41.02％。本次会议由公司董事会召集，董事长郑盛端先生主持。公司在任董事8人，出席4人，董事杜卫东、王贵长、肖家祥及独立董事胡继荣出差，请假；公司在任监事7人，出席6人，监事林中出差，请假。董事会秘书蔡宣能出席了会议；公司全体高管列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并以记名投票方式进行现场表决，通过了以下决议：

  （一）审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事报酬的议案》

  表决结果为：同意156,661,490股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

  （二）审议通过了《关于增加经营范围并相应修改公司章程的议案》

  表决结果为：同意156,661,490股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

  （三）审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》

  本次大会增补刘宝生先生为公司第七届董事会独立董事。表决结果为：同意156,661,490股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

  （四）审议通过了《关于子公司海峡水泥向福能融资租赁公司申请办理融资租赁业务（关联交易）的议案》

  本议案，关联股东1人，未参与投票表决，由出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共8人，代表股份46,748,401股。表决结果为：同意46,748,401股，占出席会议的非关联股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

  三、律师见证情况

  福建至理律师事务所王新颖、周梦可两位律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。其结论性意见认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、上网公告附件

  福建至理律师事务所出具的关于公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  福建水泥股份有限公司

  2013年10月21日