第三届董事会
第九次会议决议公告
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2013-临025
重庆新世纪游轮股份有限公司
第三届董事会
第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九会议于2013年10月9日以书面送达或电子邮件等方式发出通知，并于2013年8月19 日（星期六）在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对已披露的公司2012年年度报告及摘要中财务数据进行会计差错更正及追溯调整的议案》。
公司董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量。
公司将汲取此次事件的教训，在今后的工作中，加强内部控制制度的建设与实施，规范财务核算，切实提高财务信息质量，保证会计核算真实准确地反映公司营业收入、成本和利润，杜绝类似情况的发生。
《重庆新世纪游轮股份有限公司关于对2012年度报告进行会计差错更正的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
更正后的2012年度报告及摘要、 2013年第一季度报告全文及正文、2013年半年度报告全文及正文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对公司已披露的募集资金2012年度存放与使用情况的专项说明进行差错更正的议案》。
更正后的《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于出售“世纪之星”游轮的议案》。
“世纪之星”是公司最早投资建造的游轮，虽然是5星级豪华游轮，但相比近年下水的游轮，其规模小，豪华程度和舒适程度相差较大。对于公司主要航线重庆-宜昌长途航线来讲，“世纪之星”船票价格低，毛利低，对公司利润的贡献小。为了优化公司的资产质量，公司决定将其出售。
公司拟以1800万元的价格出售“世纪之星”游轮。购买方为公司非关联方自然人，本次出售资产不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
截止2013年9月30日，该游轮资产原值：28,677,652.65元，累计已提折旧18,653,330.54元，净值：10,024,102.11元。
2012年营业收入22,856,690.31元，营业成本17,764,365元，毛利率22.28%；2013年1—6月营业收入6,835,057.31元，营业成本6,212,564.64元，毛利率9.11%%。
出售后，本期营业外收入将增加约1,600万元，增加利润总额约500万元，固定资产将减少近1,000万元；出售后，每年的运营能力减少约2,000万元（最终数据以年度报告审计数据为准），由于该游轮经营毛利低，对每年净利润影响不大。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
2013年10月19日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2013-临026
重庆新世纪游轮股份有限公司
关于对2012年度报告
进行会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司 (以下简称“公司”)根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求,对前期会计差错予以更正,现将相关事项公告如下:
一、会计差错事项及原因的说明
公司2013年7月22日接受中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称重庆监管局）现场检查。经检查，由于本公司财务基础薄弱，会计核算不规范，对在建工程、预付账款、营业收入、管理费用、营业外支出等的确认、计量不准确，未按《企业会计准则》进行正确会计处理，导致多确认在建工程3,437,372.48元，多确认营业收入10,520,344.75元，多确认营业成本5,241,086.50元，多确认管理费用2,761,885.77元及少确认营业外支出920,000.00元。
对于上述事项，本公司按照《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错》及中国证监会《公开发行证券的公司财务信息的更正及相关披露》相关规定，对2012年度财务报表进行更正，调减归属于母公司的净利润3,437,372.48元，调减未分配利润3,201,288.41元，调减盈余公积238,084.07元。
二、会计差错事项对公司2012年度财务状况、经营成果和股东权益的影响
1、修正前后的报表项目对比情况如下：
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2、修正前后的每股收益对比情况如下：
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3、对募集资金使用情况的影响
更正前本年募集资金项目使用136,046,968.78元，募集资金项目累积使用19,262.10万，累计已使用募集资金353,147,381.66元。
更正后本年募集资金项目使用12,552.66元，募集资金项目累积使用18,210.07万元，18,210.07，累计已使用募集资金330,810,751.41元。
三、会计差错事项对公司2013年第一季度报告的影响说明
1、对期末数的影响
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2、对上年同期数据的追溯调整。
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3、期初数的更正情况见“二、会计差错事项对公司2012年度财务状况、经营成果和股东权益的影响”。
四、会计差错事项对公司2013年半年度财务报告的影响说明
1、对期末数的影响
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2、上年同期数据的追溯调整。
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3、期初数的更正情况见“二、会计差错事项对公司2012年度财务状况、经营成果和股东权益的影响”。
4、对募集资金使用情况的影响
更正前2013年上半年募集资金项目使用65,537,932.92元，募集资金项目累积使用25,770.57万元，累计已使用募集资金406,415,688.58元。
更正后2013年上半年募集资金项目使用55,737,932.92元，募集资金项目累积使用23,783.86万元，累计已使用募集资金386,548,684.33元。
五、对由于上述科目及其明细科目更正调整引起对应数据及有关指标计算出现的变化及会计报表附注内容的变化，相应的一一更正，此处不再一一列出。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）更正后的报告，更正部分以黑体字标出。
六、天健会计师事务所对对更正后的公司2012年度报告出具了天健审〔2013〕8-178号审计报告，审计意见为：“我们认为，世纪游轮公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了世纪游轮公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”
七、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明
公司三届董事会第九次会议审议通过了《关于对已披露的公司2012年年度报告及摘要中财务数据进行会计差错更正及追溯调整的议案》。
公司董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量。
公司将汲取此次事件的教训，在今后的工作中，加强内部控制制度的建设与实施，规范财务核算，切实提高财务信息质量，保证会计核算真实准确地反映公司营业收入、成本和利润，杜绝类似情况的发生。
公司独立董事认为：此次重大会计差错的调整，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合会计准则的有关规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况，同意该项会计差错更正的处理。希望公司进一步加强日常监管,完善内部控制,杜绝上述事件的发生,切实维护公司以及广大投资者的利益。
公司三届监事会第六次会议审议通过了《关于对已披露的公司2012年年度报告及摘要中财务数据进行会计差错更正及追溯调整的议案》。
监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
2013年10月19日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2013-临027
重庆新世纪游轮股份有限公司
第三届监事会
第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次议于2013年10月9日以书面送达或电子邮件等方式发出通知，并于2013年10月19 日（星期六）在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席胡云波先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议审议通过了如下议案
1、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对已披露的公司2012年年度报告及摘要中财务数据进行会计差错更正及追溯调整的议案》。
监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。
2、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对公司已披露的募集资金2012年度存放与使用情况的专项说明进行差错更正的议案》。
二、备案文件
第三届监事会第6次会议决议。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司监事会
2013年10月19日