证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-046

上海市北高新股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2013 年10月21日在以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事徐军以通讯方式进行表决，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表决通过了《关于向上海闸北绿地企业发展有限公司增资的议案》，详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于向联营公司增资的公告》临2013-047。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十一日

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-047

上海市北高新股份有限公司

关于向联营公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

一、对外投资概述

（一）为保障上海闸北绿地企业发展有限公司（以下简称：“闸北绿地”）资金需求，增强其发展后劲和市场竞争能力，经闸北绿地股东协商，按照各方持股比例向绿地闸北增资，注册资本由1,500万元增加至79,300万元，其他工商登记事项不变。

1、上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）以现金方式向项目公司增资15,560万元，增资后的累计出资为15,860万元，增资后的持股比例为20%；

2、绿地地产集团有限公司（以下简称“绿地地产”）以现金方式向项目公司增资46,680万元，增资后的累计出资为47,580万元，增资后的持股比例为60%；

3、旭辉集团股份有限公司（以下简称“旭辉集团”）以现金方式向项目公司增资15,560万元，增资后的累计出资为15,860万元，增资后的持股比例为20%。

（二）根据公司《章程》规定，公司于2013年10月21日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于向上海闸北绿地企业发展有限公司增资的议案》。本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资审批权限内，无需经股东大会的批准。

（三）本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体的基本情况

1、绿地地产的基本情况：详见公司于2013年1月29日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于对外投资的公告》。

2、旭辉集团的基本情况：详见公司于2013年9月6日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新第七届董事会第十五次会议决议的公告》。

三、投资标的基本情况

1、名称：上海闸北绿地企业发展有限公司

2、住 所: 上海市江场三路250号508室

3、法定代表人：费军

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资本：拟由1,500万元增资至73,900万元

6、经营范围：实业投资等。

上述事项以闸北绿地股东会决议和工商主管部门最终核定的内容为准。

本次增资前后的股权结构如下表：

金额单位：万元

股 东	增资前		本次增资		增资后
市北高新	300	20%	15560	20%	15860	20%
绿地地产	900	60%	46680	20%	47580	60%
旭辉集团	300	20%	15560	60%	15860	20%
合 计	1500	100%	500	100%	79300	100%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司对闸北绿地进行增资，有助于绿地闸北进一步充实资本，有助于推进公司在市北高新技术服务业园区东部业务的发展，对公司稳步实施在该区域的产业延伸是有利的。

2、存在的风险

本项投资是在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在拟投资项目不能达到预期收益的风险。

3、对公司的影响

本次增资的资金为公司自有资金，公司具备投资能力，不影响公司正常生产经营；本次投资有助于提升公司投资收益，提升公司未来发展空间和潜力。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议

2、独立董事关于对联营公司增资事项的独立意见

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二O一三年十月二十一日

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-048

上海市北高新股份有限公司关于

全资子公司竞得土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

2012年12月28日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于南通子公司参加南通科技城地块竞拍的的议案》，决定全资子公司上海市北高新南通有限公司（以下简称：“南通公司”）参加市北高新（南通）科技城的地块竞拍，详见公司于2012年12月29日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新第七届董事会第六次会议决议公告》。

2013年10月21日，南通公司竞得市北高新（南通）科技城M13235地块的土地使用权。该宗地块情况：出让面积为114,507.35平方米，规划容积率≥1.2，用地性质为工业用地，成交总价4,397.08万元。M13235地块位于市北高新（南通）科技城中心位置，位于永福路南、集贤路西。

南通公司竞得市北高新（南通）科技城M13235地块土地使用权，对于市北高新加大对南通科技城核心区域的产业载体开发投资力度具有重要意义。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二O一三年十月二十一日