证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2013－039

  广东太安堂药业股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三次会议于2013年10月21日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2013年10月11日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

  二、会议审议情况

  经参会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决结果如下：

  （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《公司2013年第三季度季度报告（全文及摘要）》

  《广东太安堂药业股份有限公司2013年第三季度季度报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《广东太安堂药业股份有限公司2013年第三季度季度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司董事薪酬的议案》

  因公司营业规模的不断扩大，根据公司的经营情况，经董事会薪酬与考核委员会审议，对公司董事薪酬制定以下方案：

  董事长税前年薪为108万元；独立董事税前津贴为8万元。其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。

  公司独立董事对本议案发表同意的独立意见, 具体内容同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

  因公司营业规模的不断扩大，根据公司的经营情况，经董事会薪酬与考核委员会审议，对公司高级管理人员薪酬制定以下方案：

  总经理税前薪酬为88万元；副总经理、董事会秘书、财务总监的税前薪酬为18-68万元。

  公司独立董事对本议案发表同意的独立意见, 具体内容同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  广东太安堂药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

  特此公告

  广东太安堂药业股份有限公司董事会

  二○一三年十月二十二日

  证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2013－041

  广东太安堂药业股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2013年10月21日在公司麒麟园二楼以现场表决的方式召开，会议通知已于2013年10月11日以电子邮件、传真、送达、电话等方式向公司全体监事发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，会议有效表决票数为3票。本次会议由公司监事丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

  二、会议审议情况

  经参会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决结果如下：

  以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2013年第三季度季度报告(全文及摘要)》

  监事会对公司董事会编制的《公司2013年第三季度季度报告（全文及摘要）》进行认真审核，监事会认为：公司2013年第三季度季度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、备查文件

  广东太安堂药业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

  特此公告

  广东太安堂药业股份有限公司监事会

  二〇一三年十月二十二日