证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2013-062

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  第二届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2013年10月18日以书面送达及加密电子邮件的方式发出会议通知，2013年10月22日上午以现场会议结合通讯表决方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中曾炳权先生和王晓华先生采用通讯表决。会议由施少斌董事长主持，公司监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议形成以下决议：

  一、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《公司2013年第三季度报告》

  《2013年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。

  二、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于设立重点项目办公室的议案》。

  根据公司发展的需要，现设立“重点项目办公室”部门，专门负责公司基建项目的招标、监督检查进度、质量及安全管理、跟踪实施等，负责公司的基础设施维护等工作。

  三、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于设立三角琴分厂的议案》。

  根据公司发展的需要，现设立“三角琴分厂”（内设分厂，非独立法人），专门负责公司三角钢琴的总装配、调律、音色整理、终端音色整理等工作。

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  2013年10月22日

  证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2013-065

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  关于收到首期土地收储补偿款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 基本情况

  1、广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月30日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司拟与广州市荔湾区土地开发所签订<收地补偿协议>的议案》，公司董事会同意公司茂香园13号（自编1-19栋）地块纳入广州市政府土地储备计划，并规划为商业金融用地和街头绿地，同日，公司与广州市荔湾区土地开发所签订了《收地补偿协议》。

  根据《收地补偿协议》，广州市荔湾区土地开发所支付给公司的土地补偿费用为：按公开出让、收益支持方式改造的旧厂房项目，规划容积率（毛容积率，下同）在3.0以内（包括3.0，下同）的，按土地出让成交价款的60%计算补偿款；超出规划容积率3.0的，容积率3.0以内部分按该部分用地产生的土地出让成交价款的60%计算补偿款，超出部分产生的土地出让成交价款不再计算补偿款。

  其中首期土地补偿费用标准为：纳入政府收购储备的旧厂房用地，由土地储备机构先按新规划用途基准地价60%预支补偿款。

  上述情况详见2013年5月31日公司登载于《巨潮资讯网》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于签订<收地补偿协议>的公告》。

  2、根据《收地补偿协议》，公司近日与广州市荔湾区土地开发所签署了《土地移交确认书》，并于10月22日收到广州市荔湾区土地开发所支付的首期土地补偿款22,487,029元（人民币，下同）。

  二、补助类型及对上市公司的影响

  1、补助类型：土地补偿款

  2、会计处理：根据《企业会计准则》的有关规定，首笔土地补偿款扣除上述房屋净值、设备损失和相关税费的余额后将计入公司2013年度第四季度收益。

  3、对上市公司的影响: 经公司财务部门初步核算,首笔土地补偿款公司税前收益约为1,416万元。最终以年度报告经审计的数据为准。

  4、余款支付：根据《收地补偿协议》的约定，目前公司收到的为首期土地收储补偿款，余款将于土地出让工作完成后获得。

  5、其他：在本事项后续进展中若有需公告事项，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  2013年10月22日