关于聘任证券事务代表的公告
证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:13-48
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第五届董事会第三次会议（临时），审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》同意聘任熊小菊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
熊小菊女士简历如下：
熊小菊，女，1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年毕业于武汉大学法学专业；2008年10月至2010年4月任深圳市芭田生态工程股份有限公司证券法律部法务专员；2011年4月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司证券法律部证券专员。熊小菊女士与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。熊小菊女士已于2013年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。
熊小菊女士联系方式：
0755-26951598（办公） 0755-26584355（传真）
电子邮箱：zqb26584355@163.com
办公地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼 邮编：518057
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二○一三年十月二十三日
证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:13-49
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于聘任审计部部长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第五届董事会第三次会议（临时），审议通过了《关于聘任审计部部长的议案》同意聘任谢凤妹女士为公司审计部部长，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
谢凤妹女士简历如下：
谢凤妹，女，1982年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年毕业于北京交通大学会计学专业，国际注册风险管理确认师（CRMA），中级审计师职称；2005年5月至2007年2月任北京天创联合会计事务所审计专员；2007年3月至2009年8月任深圳市维尔尼投资管理有限公司审计员；2010年1月任深圳市芭田生态工程股份有限公司审计部审计师，2010年10月任审计部副部长。谢凤妹女士与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二○一三年十月二十三日
证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:13-50
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第五届董事会
第三次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第三次会议（临时）于2013年10月21日上午10:00在公司本部V6会议室以现场方式与传真方式相结合召开。本次会议的通知于2013年10月15日电子邮件、手机短信、电话等方式送达。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，现场参加会议的董事名5，传真参加会议的董事4名，公司3名监事列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下:
经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年第三季度报告》的议案。
《2013年第三季度报告全文》详见2013年10月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2013年第三季度报告正文》详见2013年10月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>》的议案。
本议案需经公司股东大会审议，股东大会通知将另行公告。
《<公司章程>修正案》及《公司章程》详见2013年10月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表》的议案。
经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任熊小菊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
证券事务代表熊小菊女士联系方式：
办公电话：0755-26951598；电子邮箱：zqb26584355@163.com；通讯地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼，邮编518057。
《关于聘任证券事务代表的公告》详见2013年10月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任审计部部长》的议案。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任谢凤妹为公司审计部部长，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
《关于聘任审计部部长的公告》详见2013年10月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
第五届董事会第三次会议（临时）决议。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二○一三年十月二十三日
附件：简历
证券事务代表简历：
熊小菊，女，1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年毕业于武汉大学法学专业；2008年10月至2010年4月任深圳市芭田生态工程股份有限公司证券法律部法务专员；2011年4月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司证券法律部证券专员。
熊小菊女士与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。熊小菊女士具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。熊小菊女士已于2013年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
审计部部长简历：
谢凤妹，女，1982年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年毕业于北京交通大学会计学专业，国际注册风险管理确认师（CRMA），中级审计师职称；2005年5月至2007年2月任北京天创联合会计事务所审计专员；2007年3月至2009年8月任深圳市维尔尼投资管理有限公司审计员；2010年1月任深圳市芭田生态工程股份有限公司审计部审计师，2010年10月任审计部副部长。
谢凤妹女士与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。谢凤妹女士具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。
证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:13-51
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第五届监事会第三次会议（临时）公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第三次会议（临时）于2013年10月21日上午11:30在公司本部V6会议室以现场方式与传真方式相结合召开。本次会议的通知于2013年10月15日以电子邮件、手机短信、电话等方式送达。本公司监事会3名监事参加了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年第三季度报告》的议案。
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2013年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、备查文件
第五届监事会三次会议（临时）决议。
特此公告
深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会
二〇一三年十月二十三日