董事会决议公告
证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2013-28
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会二0一三年度第八次会议于2013年10月11日以书面方式通知全体董事,并于2013年10月23日以通讯方式召开,会议由何福龙董事长主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨论,通过如下事项:
审议并通过了《关于签署<关于成立厦门集装箱码头集团有限公司(暂定名)之合并及同步出资协议之补充协议>的议案》。
本公司与其他方于2013年2月25日签署了《关于成立厦门集装箱码头集团有限公司(暂定名)之合并及同步出资协议》(以下简称“合并及同步出资协议”)。合并及同步出资协议第8.1.2条约定“各方同意,如自本协议签署日起八(8)个月内或经各方同意延长的一个更长的期限内,上述第8.1.1条所规定生效条件仍未能满足,则本协议到期自动终止。” 鉴于本次交易目前仍在中国商务部的审批过程中,尚未取得正式批复文件。为继续推进本次交易的进行,避免合并及同步出资协议终止,同意签署《关于成立厦门集装箱码头集团有限公司(暂定名)之合并及同步出资协议之补充协议》,将合并及同步出资协议第8.1.2条修订为“各方同意,如截至2013年12月31日或经各方同意延长的一个更长的期限内,上述第8.1.1条所规定生效条件仍未能满足,则本协议到期自动终止”,合并及同步出资协议其他条款继续有效。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二0一三年十月二十三日