证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2013-033号

  广州御银科技股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2013年10月23日上午10:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年10月12日以传真方式送达各位董事。会议董事8名，参加表决的董事8名，公司副董事长庞泰松先生以通讯表决的方式参加会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于御银股份2013年第三季度报告的议案》

  《2013年第三季度报告》及其正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任余咏芳女士为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会的任期一致。余咏芳女士简历如下：

  余咏芳女士，女，中国国籍，无境外永久居住权，1986年生，本科学历，会计师。2010年9月加入广州御银科技股份有限公司，从事财务及证券事务工作。2013年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  余咏芳女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、与会董事签字盖章的第四届董事会第十一次会议决议；

  特此公告。

  广州御银科技股份有限公司董 事 会

  2013年10月23日

  证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2013-034号

  广州御银科技股份有限公司

  关于聘任公司证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月23日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，根据公司工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任余咏芳女士为广州御银科技股份有限公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满时止。

  余咏芳女士简历及联系方式：

  余咏芳女士，女，中国国籍，无境外永久居住权，1986年生，本科学历，会计师。2010年9月加入广州御银科技股份有限公司，从事财务及证券事务工作。2013年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  余咏芳女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  联系电话：020-38468722

  联系传真：020-85588349

  联系地址：广东省广州市五山路248号金山大厦26楼

  邮政编码：510640

  电子邮箱：zqb@kingteller.com.cn

  特此公告

  广州御银科技股份有限公司董 事 会

  2013年10月23日