第七届董事会2013年第三次
临时会议决议公告
证券代码:600728 证券简称:佳都新太 公告编号:临2013-057
佳都新太科技股份有限公司
第七届董事会2013年第三次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司第七届董事会2013年第三次临时会议,于2013年10月23以通讯表决方式召开。公司共有董事9人,参加表决董事9人。会议经审议,通过了以下议案。
一、关于为全资子公司广州新太技术有限公司提供3000万元担保的议案;
因广州新太技术有限公司与上海惠普有限公司、惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司(以下统称“惠普”)签订了惠普相关产品及服务的经销协议,公司同意为广州新太技术有限公司在上述经销协议及其任何对经销协议已有或可能发生的修改、更新、补充协议项下的付款义务和其他基于广州新太技术有限公司与上海惠普有限公司,惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务向惠普承担连带担保责任,担保总额不超过人民币3000 万元,担保期限自董事会审议通过担保函生效,至上述经销协议终止后六个月。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二、关于为全资子公司广州新太技术有限公司提供461.59万元担保的议案。
广州新太技术有限公司因应收帐款461.59万元向相关公司提起诉讼,现公司对上述金额以公司资产做诉讼保全担保。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2013年10月24日
证券代码:600728 证券简称:佳都新太 公告编号:临2013-058
佳都新太科技股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人:广州新太技术有限公司(以下简称“新太技术”)
● 本次担保数量:3,416.59万元。
● 本次担保无反担保。
● 本次担保后,本公司累计对子公司担保数量:28,616.59万元。无对外担保。
● 无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、因广州新太技术有限公司与上海惠普有限公司、惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司(以下统称“惠普”)签订了惠普相关产品及服务的经销协议,公司同意为广州新太技术有限公司在上述经销协议及其任何对经销协议已有或可能发生的修改、更新、补充协议项下的付款义务和其他基于广州新太技术有限公司与上海惠普有限公司,惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务向惠普承担连带担保责任,担保总额不超过人民币3000 万元,担保期限自董事会审议通过担保函生效,至上述经销协议终止后六个月。
2、广州新太技术有限公司因应收帐款461.59万元向相关公司提起诉讼,现公司对上述金额以公司资产做诉讼保全担保。
二、被担保人基本情况
广州新太技术有限公司,注册资本5000万元,为公司全资子公司,主要在新一代信息服务技术领域的云计算、虚拟化桌面、安全产品等方面开展产品服务,与多家世界领先厂商形成战略合作关系。截止2013年6月30日,总资产13,097万元、净资产5,863万元。2012年度净利润30万元、营业收入15,981万元、营业利润59万元。
三、董事会意见
本公司第七届董事会2013年第三次临时会议于2012年10月23日审议通过上述担保事项,上述担保无需提交股东大会审议。
四、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
上述担保生效后,公司对全资子公司的累计担保金额为28,616.59万元。公司无逾期对外担保。
五、备查文件目录
公司第七届董事会2013年第三次临时会议决议。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2013年10月24日