第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2013-032
杭州老板电器股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2013年10月16日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2013年10月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2013年三季度报告全文及正文〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2013年三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
鉴于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）实施合并，合并后的事务所名称为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，董事会同意改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年审计机构。
公司独立董事发表了独立意见，独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于投资年产270万台厨房电器生产建设项目的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司募投项目——“年产100万台厨房电器生产建设项目”及“年新增15万台吸油烟机技改项目”均已投产，虽已明显提升公司产能，但由于公司近年来的快速发展，根据公司发展规划，现有产能预计到2015年将达到上限，公司迫切需要投资新的产能建设。
本项目拟投资建设生产制造物流综合性基地，拟新建生产厂房、物流中心、综合楼以及员工宿舍等相应辅助设施，共计260000平方米。新增吸油烟机100万台、燃气灶100万台、消毒柜40万台、微波炉、烤箱、蒸汽炉、洗碗机等新品类产品30万台，形成年产270万台厨房电器产品的生产能力。
公司已在杭州余杭经济技术开发区内征用建设用地134474平方米（约合201.711亩），详见公司于 2013年 6 月14 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》上披露的公告。
本项目总投资估算为72420万元，其中征地费用6441万元（含土地平整费用），固定资产投资57679万元，铺底流动资金8300万元。项目资金全部来源于企业自有资金。
本项目拟在两年内建成并投产，第三年生产负荷达到设计生产能力的80%，第四年达到100%。经财务预测表明，项目达产后，年销售收入263900万元，利润总额35530万元，净利润30200万元。按照以上财务预测，投资回报期预计不超过5年（含建设期）。
本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
风险提示：
本项目生产的产品为厨房电器，需求产生于房屋购置后的厨房装修环节，具备一定的“家具”属性，因此其需求受房地产市场波动影响较大。房地产市场的波动，将对本项目的业绩产生影响。
本项目的成本测算是在主要原材料供应商实际报价、实际劳动力成本等产品生产实际成本基础上确定，虽然目前成本测算基础未发生重要变化，但主要原材料的价格波动将对产品毛利率造成影响。同时，随着我国经济的增长、员工工资水平持续增长，虽然公司可通过技术革新，进一步提升劳动效率，但是如果劳动力成本持续上升，仍然存在本项目效益不达预计的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2013年10月24日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2013-033
杭州老板电器股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2013年10月16日以专人送达方式发出，会议于2013年10月24日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2013年三季度报告全文及正文〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
经认真审核，监事会认为公司2013年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
监事会
2013年10月24日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2013-035
杭州老板电器股份有限公司关于召开
2013年第二次临时股东大会的通知
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年10月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十七次会议，会议决定于2013年11月11日召开公司2013年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2013年11月11日（星期一）下午15：00—17：00
（三）会议召开地点：浙江省杭州市余杭区临平大道592号四楼多功能厅
（四）会议召开方式：现场投票方式
（五）股权登记日：2013年11月4日（星期一）
（六）会议审议事项：
（1） 审议《关于变更会计师事务所的议案》；
（2） 审议《关于投资年产270万台厨房电器生产建设项目的议案》。
（七）出席会议办法
（1）出席会议对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
2、凡在2013年11月4日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。
（2）会议登记办法：
1、登记时间：2013年11月5日（上午9：30—11：30，下午14：00—17：00）
2、登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号）
3、登记办法：
①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；
②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。
（八）其他事项
（1）本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。
（2）联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室
邮编：311100
电话：0571-86187810
传真：0571-86187769
联系人：王刚 沈萍萍
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会
2013年10月24日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2013年第二次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
（1）审议《关于变更会计师事务所的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）
（2）审议《关于投资年产270万台厨房电器生产建设项目的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）
本次委托仅限于本次股东大会。
| 委托人姓名或名称： | |
| 委托人身份证号码（营业执照号）： | |
| 委托人股东账号： | |
| 委托人持股数： | |
| 受托人姓名： | |
| 受托人身份证号码： |
委托人姓名或名称（签章）：
委托时间： 年 月 日
备注：
1、股东请在选项中打“(”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
4、单位委托需加盖公章。