证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2013-086

TCL集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2013年10月11日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2013年10月23日下午14点在惠州市仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦24楼第一会议室以现场结合电话参会方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议以记名投票方式表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2013年第三季度报告全文及正文》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2013年第三季度报告正文》、《2013年第三季度报告全文》。

二、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于投资建设华星光电二期第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体及AMOLED）生产线项目的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于投资建设华星光电二期第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体及AMOLED）生产线项目的公告》。

三、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于通知召开本公司2013年第四次临时股东大会的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开本公司2013年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2013年10月23日

证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2013- 087

TCL集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十六次会议于2013年10月11日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2013年10月23日下午13点在惠州市仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦24楼第二会议室召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

会议以 全票（3票）审议通过以下议案：

1.本公司2013年第三季度报告全文及正文；

公司监事会根据《证券法》第68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》(2013年修订)和《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等有关规定要求，对公司编制的2013年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

(1)公司2013年第三季度报告的编制符合法律、法规及公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2013年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

监事会

2013年10月23日

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2013-089

TCL集团股份有限公司关于

投资建设华星光电二期第8.5TFT-LCD

（含氧化物半导体及AMOLED）

生产线项目的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

为实现规模效应，提高市场竞争能力，实现产业技术升级，抢占国际高端市场，TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“TCL集团”）控股子公司深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星光电”）拟投资244亿元人民币实施二期第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体及AMOLED）生产线建设项目（以下简称“本项目”）。

本次投资事项经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需公司2013年第四次临时股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

项目	内容
公司名称：	深圳市华星光电技术有限公司
企业性质：	有限责任公司（中外合资）
公司注册地及主要办公地点：	深圳市光明新区塘明大道9-2号
法定代表人：	李东生
注册资本：	人民币1,000,000万元
经营范围：	在光明新区高新技术产业园区筹建第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线；薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销售；货物及技术进出口。
股权结构：	本公司持有85%的股权，三星显示株式会社持有15%的股权。
主要财务数据：	截至2013年6月30日，华星光电的总资产为300.96亿元，净资产为110.38亿元。2013年1-6月，华星光电实现营业总收入68.62亿元，净利润8.92亿元。

三、投资项目基本情况

本项目名称为“第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体及AMOLED）生产线建设项目”。项目建设单位为深圳市华星光电技术有限公司，项目选址位于深圳市光明新区现有工厂的预留用地。项目总投资244亿元人民币，其中建设投资为224.2亿元人民币，流动资金为19.8亿元人民币。项目建设的资金， 由华星光电以自有资金投入、股权融资、银行贷款等多种方式筹集。

本项目加工的玻璃基板尺寸为2500mm×2200mm，设计产能为10万片/月，其中非晶硅半导体玻璃基板投入量为7万片/月；氧化物半导体玻璃基板投入量为3万片/月（部分用于生产OLED电视面板），产能将根据市场状况和产业化进程进行调整。

本项目的产品类型将主要集中在23.6", 32",42", 55",65"、85-88"液晶显示屏，55"OLED显示屏，超大型公共显示屏等。考虑到行业新技术革新，并根据华星光电现有技术准备，未来将会导入氧化物半导体、W-OLED、Cu工艺、COA、GOA等新技术。

本项目预计于2013年底开工建设，2015年第三季度投产。本项目建成后，预计每年增加供应液晶面板1000多万片，新增年产值226.68亿元（以2018年测算），项目动态回收期8.7年。

四、投资项目的可行性和必要性

1、符合国家产业发展规划，是国家大力发展和支持的行业

新型平板显示产业属于国家战略性新兴产业，是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、成长潜力大、综合效益好的产业，属于《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》列举的二十大工程之一（下称“发展规划”） 。

《发展规划》明确要求积极有序发展大尺寸薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）面板产业，完善产业链，提出的发展目标是至2015年新型平板显示面板满足国内彩电整机需求量的80%以上，新一代显示技术取得突破，至2020年实现下一代显示器件与国际先进水平同步发展。本项目采用新型半导体显示技术生产Oxide TFT-LCD产品，属于《发展规划》鼓励发展的战略性新兴产业项目。

国务院下发国办发[2008] 1号文《关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》，明确提出力争在2015年使我国数字电视产业规模和技术水平位居世界前列，成为全球最大的数字电视整机和关键件开发和生产基地。作为数字电视的核心显示部件，LCD TV面板的自主供应对发展我国数字电视产业至关重要。

本项目符合国家和地方产业政策，项目的建设有利于国家平板显示产业的发展。

2、TFT-LCD显示技术将持续占据显示领域的绝对主导地位，大尺寸产品需求增加。

随着技术的进步和工艺的简化，TFT-LCD生产正在大幅度降低生产成本和销售价格，产业已进入稳定增长期，在全球显示器件市场中所占份额不断扩大。根据DisplaySearch数据，2012年TFT-LCD产业产值已达到1,115亿美元，预计未来8至10年，TFT-LCD产业产值虽然增长率减缓，但仍将保持增长态势，预计2019年TFT-LCD面板销售收入将达1,427亿美元，其产值市场份额一直占据整个平板显示产业的85%以上；从出货量来看，未来数年，TFT-LCD技术出货量持续增长并一直保持约75%的比例，预计到2019年出货量将达到3.51亿片，比2012年增长30%。AMOLED技术是未来最具发展潜力的新一代显示技术，其增长势头迅猛，被誉为最有可能替代TFT-LCD的新型显示技术，但由于其在大尺寸应用领域尚有技术瓶颈需要突破。因此，在2018年之前，出货面积比例方面TFT-LCD技术出货面积比例将一直保持在90%以上，最高达到95%以上，在大尺寸应用市场，TFT-LCD技术仍具有绝对优势。

2013年开始，LCD电视开始向大尺寸及更高解析度（4K*2K）快速发展，将使得2014~2015产能供给较预期供需状况更为紧张。DisplaySearch预测2013年50"以上的产品占比将从2012年的7%上升至约9%。

3、 市场需求持续增长，现有高世代液晶面板产线产能不足。

根据市场需求预测和全球产线产能规划，预计到2013年之后，液晶电视显示面板需求面积增长率将超过面板产能增长率。苏州三星电子、广州LG、京东方等8.5代线产能开出后，可以使面板供给增长率提高7.5%，但仍低于需求增长幅度。此外，由于显示市场产品需求不断朝大尺寸方向发展，市场供需面积的差异大于数量的差异，可以看出2013年后，液晶电视面板市场将呈现供不应求态势，供需比约为102%，相对业内110%的供需平衡点，仍有约8%的供应缺口。

4、项目的实施将进一步提高国内液晶电视面板供应自给率，也是企业增强竞争力、做大做强的战略举措。

作为正处在经济高速增长和积极迈入小康进程人口大国的中国，中国是全球最大的电视消费市场之一，也将成为全球光电显示产品的最大潜在市场。目前我国仅拥有2条8.5代线以上量产的、具有经济性切割中大尺寸液晶电视用显示屏的TFT-LCD生产线，32"以上液晶电视用屏大部分仍依赖进口，其他显示器件用屏自给率也不足15%。国家财政部宣布，自2012年4月1日起，我国进口32英寸及以上不含背光模组的液晶显示板将不再执行原先3%的暂定税率，调整为执行5%的最惠国进口关税税率，此关税的上调，有助于刺激国内整机厂商采购国产面板，提高国内液晶电视面板供应自给率。深圳是我国彩电的主要生产地，国内五大彩电企业有三家在深圳，彩电销量占国内市场的四成，新项目建成后，每年将提供液晶面板1000多万片，进一步提高国内液晶电视面板供应自给率，同时也会进一步提升华星光电的企业竞争力，是华星光电做大做强的战略举措。

5、项目的实施将完善产业链配套，带动相关产业发展，形成规模效应

华星光电一期第8.5代TFT-LCD生产线项目建设突破了业界的最快建设和投产速度，积累了丰富的经验，有利于二期工厂的快速建设和及早实现量产，以更快的抢占市场先机。本项目的实施有利于扩大产能，形成规模效益，吸引国内外关键材料和零部件厂商在深圳或周边地区投资，完善上游供应链配套，创造就业岗位，带动深圳及周边地区经济发展，增加当地居民收入，在构建和谐社会等方面发挥积极作用。此外，本项目的实施有利于华星光电面板供给数量的最大化，凝聚和吸引下游电视整机产业，在珠三角形成完善的电视产业链集群，进一步推动和改善华南地区的产业经济气候。

五、本项目投资的目的和对公司的影响

平板显示行业具有明显的规模效应特点。目前，华星光电仅有一条8.5代生产线，产能和规模不足，市场上的主要产品尺寸尚未完全覆盖。本项目将采用混切工艺，以涵盖主流的产品尺寸，进一步提高国内液晶电视面板及模组产品的供应能力。本项目的建设有利于进一步将华星光电做大做强，打造国内一流、国际领先的平板显示器件制造商，充分发挥规模效应，加速国内新型平板显示产业的升级。

本项目建成后，将可吸引更多的上下游配套供应商在工厂周边设厂，增强产业的聚集，降低原材料采购成本，优化产业链供应能力。

公司已在现有厂区内建设了4.5代FPD试验线，进行下一代新型显示技术的研发。本项目的建成，将有利于新技术产品的研发与产业化，实现氧化物半导体、OLED等新技术应用，率先掌握下一代新型显示技术。

本项目建成后，预计每年增加供应液晶面板1000多万片，新增年产值226.68亿元（以2018年测算），具有良好的经济效益和社会效益。

六、审议和授权事项

1、同意本公司控股子公司华星光电投资建设第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体及AMOLED）生产线建设项目；

2、提请股东大会授权董事会全权办理项目投资、建设、融资等相关事宜，并根据国家政府主管部门备案或批准及市场情况调整项目的投资额度及投资模式；

3、授权董事长或其授权代表签署该项目投资和实施过程中的合同、协议、决议及其他法律文本。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2013年10月23日

证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2013-090

TCL集团股份有限公司

关于召开本公司2013年第四次

临时股东大会的通知

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（3）本公司聘请的见证律师。 6．会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室

二、会议审议事项

（三）披露情况 以上议案具体内容详见本公司于2013年10月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn的公告。

三、现场股东大会会议登记方法

2.登记时间：2013年11月8日 3.登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦B座19层，邮政编码：518057。

四、其它事项

（5）联系人：王晋 2.会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十九次会议决议

特此公告

TCL集团股份有限公司

董事会

2013年10月23日

附件：

授权委托书

兹委托   先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： ? 年  月   日

委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：

序号	议案	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于投资建设华星光电二期第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体及AMOLED）生产线项目的议案

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。