证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2013-023号

  天津中新药业集团股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开的时间和地点：天津中新药业集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年10月28日在天津汇高花园酒店2楼会议室召开。

（二）会议召开方式：现场会议

（三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	15
其中：内资股股东人数（A股）	7
外资股股东人数（S股）	8
所持有表决权的股份总数（股）	353,803,292
其中：内资股股东持有股份总数（A股）	325,914,292
外资股股东持有股份总数（S股）	27,889,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.86
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（A股）	44.083%
外资股股东持股占股份总数的比例（S股）	3.772%

（四）本次会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：会议由公司董事长王志强先生主持。公司在任董事9人，出席7人，张建津董事、徐道情董事因公请假未出席本次会议；公司在任监事2人，出席2人；董事会秘书焦艳出席了本次会议；公司高管田刚先生、王欣女士、王磊女士列席了本次会议。

二、提案审议情况：

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	审议公司2013年半年度利润分配预案的议案	353,620,492	99.95%	182,800	0.05%	0	0	是
2	审议公司获得3.5亿元贷款授信额度的议案	347,181,292	98.13%	6,622,000	1.87%	0	0	是
3	审议选举解庆峰先生为公司监事的议案	353,803,292	100.00%	0	0.00%	0	0	是
4	审议改聘公司2013年度境内审计师并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案	353,803,292	100.00%	0	0.00%	0	0	是

三、律师见证情况：

本次大会经北京观韬（天津）律师事务所李红光律师、姜迪律师见证并出具《法律意见书》，主要法律意见如下：“公司股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议的人员资格合法有效；本次会议的表决程序合法有效。”

四、上网公告附件

《中新药业2013年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司

2013年10月29日