证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2013-036

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年10月28日，江苏玉龙钢管股份有限公司（下称“公司”）在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。本次会议由董事长唐永清召集并主持，会议应到董事九名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  全体与会董事经讨论，审议通过如下决议：

  一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于选举董事长、副董事长的议案》。

  同意聘任唐永清先生为公司董事长，唐志毅先生为公司副董事长。任期与本届董事会一致。独立董事对此发表了独立意见，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.

  表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

  二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

  同意选举唐永清先生、朱玉加先生和唐志毅先生三人组成本届董事会战略发展委员会，唐永清先生任战略发展委员会主任。

  同意选举盛学杰女士、陈留平先生和唐柯君女士三人组成本届董事会审计委员会，盛学杰女士为审计委员会主任。

  同意选举顾百忠先生、盛学杰女士和唐永清先生三人组成本届董事会提名委员会，顾百忠先生任提名委员会主任。

  同意选举陈留平先生、朱玉加先生和唐志毅先生三人组成本届董事会薪酬与考核委员会，陈留平先生任薪酬与考核委员会主任。

  上述四专业委员会任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

  表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

  三、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任唐志毅先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。独立董事对此发表了独立意见，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.

  表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

  四、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》。

  同意聘任唐柯君、吕燕青、徐卫东、唐红和姚光利为公司副总经理，续聘徐卫东先生兼任公司财务总监、董事会秘书，任期与本届董事会一致。独立董事对此发表了独立意见，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.

  表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

  五、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任殷超女士担任我公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会一致。

  表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

  六、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年第三季度报告》。

  公司2013年第三季度报告请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.

  表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

  特此公告。

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  2013年10月28日

  证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2013-037

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏玉龙钢管股份有限公司监事会于2013年10月18日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第三届监事会第一次会议的通知，会议于2013年10月28日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

  会议由张林波先生主持，全体与会监事经讨论，一致同意通过如下议案：

  1、 审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司2013第三季度报告》

  监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2013年修订）和公司章程有关要求，对公司2013年第三季度报告进行了审核，意见如下：

  公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各方面真实地反映出公司2013年第三季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3票同意、0票反对和0票弃权。

  2、 审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于选举第三届监事会主席的议案》

  监事会同意张林波先生担任监事会主席，任期自2013年10月28日至2016年10月27日。

  表决结果：3票同意、0票反对和0票弃权。

  特此公告。

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  2013年10月28日