证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2013-062

  天津市海运股份有限公司

  第七届第三十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议于2013年10月28日以通讯表决方式在公司会议室召开。

  （二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

  （三）本次会议由董事长李小龙主持。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过以下议案：

  1、《关于提请公司股东大会授权董事长决定公司对外融资事宜的议案》

  为加强公司融资业务管理，提高融资决策效率，保障公司的资金需求，公司董事会提请股东大会授权公司董事长对以下贷款事项行使审批决策权：单笔贷款金额不超过人民币1000万元，每年累计新增贷款金额不超过人民币3000万元。授权期限为两年。

  2、《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》

  本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2013年第四次临时股东大会，详细内容请参阅临2013-063号公告。

  以上特此公告。

  天津市海运股份有限公司

  董事会

  2013年10月29日

  证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2013-063

  天津市海运股份有限公司

  关于召开2013年第四次临时股东大会的

  通 知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会不提供网络投票

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2013年第四次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开时间：2013年11月15日上午10:00

  （四）会议的表决方式: 现场投票方式

  （五）会议地点:天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司会议室

  二、会议审议事项

  提交本次临时股东大会审议的议案共一项,《关于提请公司股东大会授权董事长决定公司对外融资事宜的议案》,内容如下:

  为加强公司融资业务管理，提高融资决策效率，保障公司的资金需求，公司董事会提请股东大会授权公司董事长对以下贷款事项行使审批决策权：单笔贷款金额不超过人民币1000万元，每年累计新增贷款金额不超过人民币3000万元。授权期限为两年。

  三、会议出席对象

  （一）截至2013年11月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东和截至2013年11月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有B股股东(B股的最后交易日为2013年11月7日)或其委托代理人。不能亲自出席本次现场会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是公司的股东）出席本次会议和参加表决。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘任的见证律师及本公司邀请的其他人员等。

  四、会议登记方法

  拟现场出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书（格式见附件1）,于2013年11月14日下午17：00前到公司董事会办公室办理登记手续,亦可用信函或传真方式进行登记。

  五、联系方式及其他

  联系人： 张延波 闫宏刚

  联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58679130

  地址： 天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层

  邮编： 300380

  会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。

  特此公告。

  天津市海运股份有限公司

  2013年10月29日

  附件1:授权委托书格式

  授权委托书

  天津市海运股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年11月15日召开的贵公司2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期： 2013年 月 日