证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2013-060

  西陇化工股份有限公司

  第二届董事会第二十四次

  会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2013年10月28日在广州公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年10月18日以电子邮件、电话通知方式送达各位董事及其他列席人员。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长黄伟鹏先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  经与会董事审议，通过以下决议：

  1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《<2013年第三季度报告>正文及全文的议案》；

  《2013年第三季度报告正文》于2013年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露，公告编号：2013-059。

  《2013年第三季度报告全文》于2013年10月29日在巨潮资讯网披露。

  2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》。

  同意为上海西陇化工有限公司申请的额度为3000万元人民币的银行授信提供连带责任担保。《西陇化工：关于向全资子公司提供担保的议案》详见于《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告，公告编号：2013-061。

  本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

  备查文件

  1. 经与会董事签字的第二届董事会第二十四次会议决议。

  西陇化工股份有限公司

  董事会

  二0一三年十月二十八日

  证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2013-061

  西陇化工股份有限公司

  关于向全资子公司提供担保的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  2013年10月28日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，同意公司作为保证人与债权人江苏银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，为上海西陇化工有限公司（以下简称“上海西陇”）向江苏银行股份有限公司申请的人民币3000万元银行授信额度提供最高额连带责任担保。

  《最高额保证合同》自公司有权机关审议批准后签署、生效。

  二、被担保人基本情况

  被担保人系公司全资子公司，基本情况如下：

  1、被担保人名称：上海西陇化工有限公司

  2、成立日期：2004年4月20日

  3、注册地址：上海市普陀区中山北路2299号339室

  4、注册资本：人民币2000万

  5、法定代表人：黄伟鹏

  6、主营业务：销售化工原料及产品

  截止2012年12月31日，上海西陇总资产178,111,307.45元,负债165,154,058.78元, 净资产12,957,248.67元，资产负债率92.73%。2012年1月-12月，上海西陇实现营业收入544,672,100.03元，营业利润-4,974,164.66元，净利润-4,998,485.66元。

  截止2013年9月30日，上海西陇总资产219,484,756.30元，负债183,466,876.14元，净资产36,017,880.16元，资产负债率83.6%。2013年1月-9月，上海西陇实现营业收入765,862,568.52元，营业利润5,981,085.41元，净利润5,060,631.49元。

  根据相关法规及公司《章程》的要求，本次担保需提交公司股东大会审议。

  三、担保协议主要内容

  1、担保金额：最高额人民币3000万元

  2、担保方式：连带保证责任

  3、担保期限：保证期间为自保证合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：上海西陇为公司全资子公司，公司提供以上担保有利于上海西陇在业务活动中争取更好的信用额度，提升资金运转能力。

  此次担保是对公司合并报表范围内的全资子公司提供的担保，财务风险处于

  公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，董事会同意公司为上海西陇向江苏银行股份有限公司申请的额度为3000万元人民币的银行授信提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司对外担保总额为0元（不含对控股子公司的担保），包含本次担保在内的公司为控股子公司提供担保的总额人民币350,000,000元，占公司最近一期经审计净资产1,039,476,046.10的比例为33.67%。

  包含本次担保在内，控股子公司为公司、控股子公司提供担保的总额为280, 000,000元，占公司最近一期经审计净资产26.94%。

  公司无逾期担保事项，也无为股东及其关联方提供担保的事项。

  六、备查文件

  第二届董事会第二十四次会议

  特此公告。

  西陇化工股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十八日